証券コード： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券略称： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 公告番号：2022059 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
2022年度に特定の対象にA株株式を発行することについての即時還元と会社の補填措置及び関連主体の承諾（改訂稿）に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) （以下「会社」という）は2022年3月7日に開催された第3回取締役会第7回会議、2022年4月6日に開催された2022年第1回臨時株主総会と2022年6月14日に開催された第3回取締役会第12回会議で、会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することに関する議案を審議、採択した。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）と「初発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の関連要求に基づき、会社は今回の2022年度に特定の対象にA株株（以下「今回の発行」と略称する）を発行することが普通株の株主権益と即時リターンに与える可能性がある影響について分析し、実際の状況と結びつけてカバーリターン措置を提出し、関連主体はカバーリターン措置を確実に履行することに承諾した。具体的な内容は以下の通りである。
一、今回の特定対象への発行が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）推計の仮定前提
1、今回の発行は2022年9月に完成する予定だと仮定します。この完成時間は今回の発行が薄い即時収益に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的には中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）に登録され、実際の発行完了時間を基準としている。
2、今回の発行数が7000000株を超えないと仮定し、今回の募集資金総額は39690000万元（本数を含む）を超えず、発行費用の影響を差し引くことを考慮しない。
3、今回発行された数量、募集資金金額、発行時間は試算目的の仮定に基づいているだけで、最終的に実際に発行された株式の数量、発行結菓と実際の日付を基準としている。
4、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
5、本試算は今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮しない。
6、会社が発表した2021年度報告によると、会社は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益-7,209097万元を実現し、親会社の所有者に帰属する非経常損益を控除した純利益-8,404.89万元を実現した。2022年度に親会社の所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に上場会社の株主に帰属する予測純利益が2021年より10%、横ばい、10%減益の3つのシナリオをそれぞれ計算したと仮定する。
7、本試算は今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益など）に対する影響を考慮していない。
8、会社の総株式を予測する際、今回特定の対象に7000000株を発行したことを基礎として、今回特定の対象に株式を発行した影響だけを考慮して、転増、買い戻し、株式の支払い、その他の要素による株式の変化を考慮しない。
以上は試算目的の仮定に基づくだけで、承諾と利益予測と業績承諾を構成せず、投資家はこの仮定に基づいて投資決定を行うべきでなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の発行による薄型即時収益が会社の2021年と2022年末の1株当たり収益などの主要な財務指標に与える影響を試算した。具体的な状況は以下の表の通りである。
プロジェクト金額
今回の募集資金総額（万39690000元）
今回特定のオブジェクトに発行された株式70,000000部（株）
2021年度/2021年2022年度/2022年12月31日
プロジェクト12月31日
リリース前リリース後
期末株式総額（万株）910756791075679807567仮定1：会社が2022年度に実現した上場会社普通株式株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した上場会社普通株式株主に帰属する純利益は2021年度と同じである。
親会社の所有者に帰属する-729097729097729097純利益（万元）は非経常損益を控除した後
普通株株主に属する純利益-88404898840489潤（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.81-0.79-0.78
非経常損益を差し引いた後のベース-0.99-0.97-0.95株当たり利益（元/株）
希釈1株当たり利益（元/株）-0.81-0.79-0.78
非経常損益を差し引いた後の希-0.99-0.97-0.95釈1株当たり利益（元/株）仮定2：会社が2022年度に実現した上場会社の普通株株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後の上場会社の普通株株主に帰属する純利益は2021年度よりも10%増加した。
普通株株主に帰属する純-729097793 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 30007利益（万元）は非経常損益を控除した後に帰属する。
普通株株主に属する純利益-884048997245389724538潤（万元）
基本1株当たり利益（元/-0.81-0.87-0.85株）
非経常損益を差し引いた後のベース-0.99-1.07-1.05株当たり利益（元/株）
希釈1株当たり利益（元/-0.81-0.87-0.85株）
非経常損益を差し引いた後希-0.99-1.07-1.05釈1株当たり利益（元/株）仮定3：会社が2022年度に実現した上場会社の普通株株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後に上場会社の普通株株主に帰属する純利益は2021年度より10%減少した。
普通株株主に帰属する純-72909764881886488188利益（万元）は非経常損益を控除した後
普通株株主に属する純利益-884048979564407956440潤（万元）
基本1株当たり利益（元/-0.81-0.71-0.70株）
非経常損益を差し引いた後のベース-0.99-0.87-0.86株当たり利益（元/株）
希釈1株当たり利益（元/-0.81-0.71-0.70株）
非経常損益を差し引いた後希-0.99-0.87-0.86釈1株当たり利益（元/株）
注：基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算は、「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の規定に従って計算されます。
二、今回特定の対象に薄い即時収益を発行することに関する特別なリスクの提示
今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産が増加し、資金の使用と実施には一定の時間がかかります。上表の仮定に基づいて試算すると、今回の発行は会社の1株当たりの収益が薄くなることはない可能性があります。しかし、前述の分析の仮定条件や会社の経営状況に重大な変化が発生すると、今回の発行によって当期のリターンが薄くなる可能性を排除することはできず、会社は依然として当期のリターンが今回の発行によって薄くなるリスクがある。
会社の2022年度の関連財務データに対する仮定は関連財務指標の計算にのみ使用され、会社の2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測や利益承諾を構成するものでもない。投資家は上記の仮定に基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした会社は賠償責任を負わない。
三、取締役会が今回の融資の必要性と合理性を選択する
（I）革新薬物の研究開発プロセスを加速し、会社の核心競争力を強化する
研究開発は革新薬企業の発展の礎と核心競争力である。医薬業界は技術密集型産業に属し、製品のライフサイクルは限られており、技術の反復的なアップグレードは比較的速く、革新薬企業は競争優位を維持し、開発パイプライン製品を絶えず備蓄し、開発の深さと広さを強化し、持続的な成長、核心競争力の強化に保障を提供している。世界の医薬業界のトップ企業は革新製品の開発を行うために大量の研究開発投入を続けており、業界の指導的地位と製品システムの競争力を維持し、新しい成長点を創造しています。 China Meheco Group Co.Ltd(600056) 業界はここ数年来、研究開発への投入が絶えず強化され、伝統的な製薬企業と革新的な薬物企業は次々と国際技術レベルに結びついた革新的な薬物研究開発を展開し、業界の技術レベル全体の急速な発展を牽引している。
この傾向の中で、会社は絶えず技術投入を強化しなければならず、国内外の医薬業界の技術発展特徴に適応し、製品の市場地位を固め、会社の核心競争力を強化することができる。今回の募集プロジェクトの実施を通じて、会社の革新薬物の研究開発プロセスを加速させ、会社の研究薬物の臨床試験の広さと深さを広げ、会社がより多くの商業化可能な製品を実現するために基礎を築く。
（II）臨床前研究と臨床研究の協同性を強化し、革新薬の研究開発効率を高める
会社は現在上海浦東にいくつかの臨床前研究実験室と臨床研究事務室を持っている。2021年9月30日現在、同社は45の研究薬品パイプラインを持っている。会社が日増しに増えている研究製品のパイプラインと研究開発の進度に基づいて、会社は上海研究開発本部ビルを新築して、会社の臨床前研究各部と臨床研究各部を統合して、研究開発の協同効菓を強化して、会社の研究開発の効率を高めて、同時に会社の賃貸コストを節約して、優秀な研究開発人材の加盟を引き付けることにも有利です。四、会社は今回の発行薄さの即時リターンに対応する措置
今回の特定の対象への発行は投資家の即時リターンを低下させる可能性があり、投資家の利益を保護するために、会社は様々な方法で会社の競争力を向上させ、株主のリターンを埋めることを計画している。具体的な措置は以下の通り。
（I）募集資金管理を強化し、募集資金の合法的なコンプライアンスを保証する
会社の規範を保障し、資金を有効に使用するために、会社は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」に基づく。などの関連規定に基づき、資金を募集することに対して特別口座の記憶、使用、管理と監督を行う。今回の特定対象者への発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は公を監督し続ける。
