証券コード： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券略称： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 公告番号：2022056 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
第3回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第12回会議は2022年6月14日に現場と通信採決の方式で会社会議室で開催された。本会議の通知は2022年6月13日に取締役の皆様にメールで送信されます。会社は2022年度に特定の対象にA株を発行する関連事項を早急に確定し、調整する必要があるため、取締役全員が一致して今回の会議の通知期限を免除することに同意し、招集者は取締役会会議で取締役会会議の通知を免除する関連状況について説明した。会議は理事長の熊俊氏が主宰し、取締役14名、実際に取締役14名が出席しなければならない。今回の会議の招集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「＊ Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 定款」の関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「調整会社の2022年度の特定対象へのA株発行案に関する議案」の審議・採択
今回特定の対象にA株（以下「今回発行」と略称する）を発行する仕事を推進し、会社の実際の状況と結びつけて、会社の株主総会が今回の発行に関連することに対する授権に基づいて、今回の発行案の募集資金規模と関連事項に対して調整を行う予定で、具体的な調整内容は以下の通りである。
調整前：
今回発行された募集資金総額（発行費用を含む）は人民元39.80億元（本数を含む）を超えず、今回の募集資金総額は発行費用を差し引いた純額が以下の方向に使われる。
単位：人民元万元
番号プロジェクトの総投資額募集資金の投入予定
額
1革新薬研究開発プロジェクト4 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 036822000
2上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 科学技術本部及び研究開発基地プロジェクト120588 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 000
合計5808920039800000
今回発行された募集資金が到着した後、実際の募集資金の純額が上記の募集資金の純額より少ない場合、会社の取締役会とその授権者は実際の募集資金の純額に基づいて、関連法律、法規に符合する前提の下で、上記の募集資金の投資項目の範囲内で、募集資金の投資項目の進度と資金需要などの実際の状況に基づいて、募集資金の具体的な投資項目を調整し、最終的に決定することができる。優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額は、募集資金の不足部分は会社が自己資金または他の融資方式で解決する。
募集資金投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社全体の株主の利益を保障するために、今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて自己資金で先行投入することができ、募集資金が到着した後に関連法律法規の規定に基づいて置き換えることができる。
今回特定の対象者に発行された募集資金の総額が監督管理政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、それに応じて調整されます。
調整後：
今回発行された募集資金総額（発行費用を含む）は人民元39.69億元（本数を含む）を超えず、今回の募集資金総額は発行費用を差し引いた純額が以下の方向に使われる。
単位：人民元万元
番号プロジェクトの総投資額募集資金の投入予定
額
1革新薬研究開発プロジェクト4 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 036712000
2上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 科学技術本部及び研究開発基地プロジェクト120588 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 000
合計5808920039690000
今回発行された募集資金が到着した後、実際の募集資金の純額が上記の募集資金の純額より少ない場合、会社の取締役会とその授権者は実際の募集資金の純額に基づいて、関連法律、法規に符合する前提の下で、上記の募集資金の投資項目の範囲内で、募集資金の投資項目の進度と資金需要などの実際の状況に基づいて、募集資金の具体的な投資項目を調整し、最終的に決定することができる。優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額は、募集資金の不足部分は会社が自己資金または他の融資方式で解決する。
募集資金投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社全体の株主の利益を保障するために、今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて自己資金で先行投入することができ、募集資金が到着した後に関連法律法規の規定に基づいて置き換えることができる。
今回特定の対象者に発行された募集資金の総額が監督管理政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、それに応じて調整されます。
上記の調整を除いて、今回の発行案の他の内容は変わらない。
採決結菓：同意票14票、反対票0票、棄権票0票。
独立非執行役員は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。という掲示がありました。
（II）「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する事前案（改訂稿）に関する議案」を審議、採択する
「会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「発行登録管理弁法」と略称する）及び「上場会社非公開発行株票実施細則」（以下「実施細則」と略称する）などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の株主総会が今回の発行に関する許可を受けたことに基づいて、今回の発行予定案を改訂し、それに応じて「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年度に特定の対象にA株を発行する予定（改訂稿）」を作成した。
採決結菓：同意票14票、反対票0票、棄権票0票。
独立非執行役員は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。という掲示がありました。（III）「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する株式発行案に関する論証分析報告（改訂稿）の議案」を審議、採択した議案
「会社法」「証券法」「発行登録管理弁法」「実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の現在の実際の状況と結びつけて、会社の株主総会が今回の発行に関する許可に基づいて、今回の発行案の論証分析報告書を改訂する予定である。それに応じて、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年度に特定の対象にA株発行案を発行する論証分析報告（改訂稿）」を作成した。
採決結菓：同意票14票、反対票0票、棄権票0票。
独立非執行役員は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。という掲示がありました。
（IV）「会社が2022年度に特定対象にA株株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告（改訂稿）の議案」を審議、採択した。
「会社法」「証券法」「発行登録管理弁法」「実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の現在の実際状況と結びつけて、会社の株主総会が今回の発行に関する許可に基づいて、今回の発行募集資金の使用可能性分析報告書を改訂する予定である。それに応じて、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年度に特定の対象にA株株を発行して資金を募集するための実行可能性分析報告（改訂稿）」を作成した。
採決結菓：同意票14票、反対票0票、棄権票0票。
独立非執行役員は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。という掲示がありました。（Ⅴ）「会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行することについての即時還元と会社が補填措置をとること及び関連主体の承諾（改訂稿）を審議、採択する議案」
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督会公告[201531号）などの規定に基づく要求中小投資家の利益を保障するために、会社の株主総会が今回の発行に関する許可を受けたことに基づいて、今回の発行案を調整する予定で、今回の発行による薄い即時リターン補填措置の関連内容を更新する必要があります。
採決結菓：同意票14票、反対票0票、棄権票0票。
独立非執行役員は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。という掲示がありました。ここに公告します。
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 取締役会2022年6月15日
