証券コード： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 証券略称： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 公告番号：2022079 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社第10回取締役会
3、会議は合法的でコンプライアンスの説明を開催する：会社は2022年6月14日に第10回取締役会五十三回会議を開催し、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会の召集、開催プログラムは法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定と要求に合緻している。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月30日（木）14：00。
（2）ネット投票期間：2022年6月30日、その中：
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月30日9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、13時00分から15時までです。
②インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2022年6月30日9:15から15:00までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.c n）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネット投票システム投票のいずれかの方法しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月23日（木）
7、出席対象：
（1）2022年6月23日（木）午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記した当社の株主全員。上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる（授権依頼書は「添付ファイル2」を参照）。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士。
8、会議の開催場所：四川省南充市順慶区潆華南路一段九号仁和広場オフィスビル1204号会社会議室
二、会議の審議事項
1、提案名称
表一：今回の株主総会の提案名称とコード表
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案√
1.00会社が重大な資産再編条件に合緻することに関する議案√
2.00今回の重大資産購入案に関する議案（項目ごとに議案を採決する）√
2.01実施主体√
2.02取引相手√
2.03標準資産√
2.04取引標的資産の定価√
2.05今回の取引対価支払い方式√
2.06移行期間損益計算書の手配√
2.07債権債務処理√
2.08人員配置√
2.09今回の取引決議の有効期限√
3.00今回の重大資産購入が関連取引を構成しないことに関する議案√
4.00会社の「重大資産購入報告書（草案）」とその要約に関する議案√
5.00取引相手との契約条件付き発効に関する「山東方福環境保護科学技術について√
会社の現金支払いによる資産購入協議」の議案
6.00今回の取引が「上場会社の重大な資産再編の規範化に関するいくつかの問題√
の規定』第4条に規定された議案
7.00今回の取引について「上場会社重大資産再編管理弁法」第11√に符合する
条に規定する議案
8.00今回の取引について「上場会社重大資産再編管理弁法」第10√を構成しない
3条に規定された再編上場の議案
今回の取引に関する主体には「上場会社監督管理ガイドライン第7号」が存在しない。
9.00上場会社の重大な資産再編に関する株式異常取引監督管理」第13条の規定√
上場会社の重大な資産再編状況に参加してはならない議案
10.00今回の取引情報の発表前に会社の株価に異常な変動が発生していないことについて√
の議案
11.00今回の重大な資産再編取引の法定手続き履行に関する完全性、コンプライアンスおよび√
法律書類の有効性を提出する議案
12.00今回の取引に関する監査報告、評価報告及び予備審査審査報告の承認に関する√
議案
13.00評価機構の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と√
評価目的の関連性と取引価格の公正性の議案
14.00会社の今回の取引の希薄化当期の1株当たり利益の影響と補填リターンの手配について
の議案
15.00会社の株主総会に提出し、会社の取締役会に今回の重大な資産購入を許可することについて
関連事項を買う議案
16.00登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する議案√
2、開示状況
上記の議案の具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月25日に「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「第10回取締役会第52回会議決議公告」「第10回監事会第32回会議決議公告」及び関連する単項公告。
3、説明について
上記の提案1から提案16は、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を通過し、中小投資家の採決に対して単独で計算し、開示しなければならない。中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：上場会社の取締役、監事、高級管理者；上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。
三、提案コード
1、会社はすでに提案をコード化しており、詳しくは表1を参照してください。
2、今回の株主総会はすでに複数の議案に対して「総議案」を設置し、対応する提案は100に符号化されている。3、総議案を除いて、今回の株主総会の提案コードは1.00、2.00のフォーマット順に繰り返しなく配列されている。
4、今回の株主総会には相互批判提案がなく、項目ごとに採決する議案を含み、分類採決する提案は含まれていない。
四、現場株主総会会議の登記方法
1、登録方式：
（1）会議に出席した個人株主は本人の有効な身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きを行う；個人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人は本人の有効な身分証明書、委託人の有効な身分証明書のコピー、授権委託書、委託人の株式口座カードを持って登録手続きを行う。
（2）法人株主（または不法者の他の経済組織または単位、以下同じ）法定代表者が会議に出席する場合、本人の有効身分証明書、法定代表者身分証明書（または授権依頼書）、法人単位営業許可証（または会社登録証明書、社会団体法人登録証明書などの有効証明書を提示し、以下同じ）コピー（公印を押す）、株式口座カードを提出して登録する。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人は本人の有効な身分証明書、法人株主が発行した授権委託書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
（3）異郷の株主は手紙（封筒に「2022年第2回臨時株主総会」の文字を明記しなければならない）またはファックスで登録することができ、必ず現場会議に出席するときに上記の資料の原本を持って当社に提出しなければならない。手紙やファックスは2022年6月24日17:00までに専任者による配達、郵送、宅配便、ファックスで会社の取締役に送らなければなりません。
2、登録場所：四川省南充市順慶区潆華南路一段九号仁和広場オフィスビル1204号。
3、登録時間：2022年6月24日（金）勤務時間9：30-11：30、13：30-17：00。4、連絡先：
電話：08172619999、ファックス：08172619999
郵便番号：637000
担当者：潘さん
5、会議の開催時間、費用：会議の半日、会議に参加する株主の食事と宿泊、交通費は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
会社は全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは「添付ファイル一」を参照してください。
六、予備検査書類
1、第10回取締役会第52回会議の決議；
2、第10回監事会第32回会議の決議；
3、第10回取締役会第53回会議の決議。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 取締役会
2022年6月14日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、今回の会議の投票コードと投票名
投票コード：360803投票略称：北能投票
2、採決意見または選挙票を記入する
採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主が具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合は、投票した具体的な提案の採決意見を
