証券コード： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 証券略称： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 公告番号：2022078 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
第10回取締役会第53回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第53回会議の通知は2022年6月13日にメールで送信され、会議は2022年6月14日に通信採決方式で開催され、会議に参加すべき取締役5人、実際に会議に参加すべき取締役5人、監事は現場会議、役員は通信方式で会議に列席した。会議は理事長の匡誌偉氏が主宰し、会議の開催は「中華人民共和国証券法」「中華人民共和国会社法」と「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) グループ株式会社定款」の関連規定に符合している。
一、「2022第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社の第10回取締役会第52回会議で審議され、可決された議案1~議案11及び議
案13~議案17は株主総会の審議を提出する必要があり、2022年6月30日に会社会議室で現場会議とネット投票を結合する方式で会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを提案した。具体的な詳細は、同日公開された「2022第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：同意5票、棄権0票、反対0票。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 取締役会
2022年6月14日
