Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776)
2022年第1回臨時株主総会議案
1.00、「非独立取締役の選挙に関する議案」
1.01、「陳亜生氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する」
「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に基づき、陳亜生氏を会社の第4期取締役会の非独立取締役として指名し、任期は今期の取締役会が満了するまでである。
履歴書：陳亜さん、中国国籍、海外永住権がなく、1974年1月生まれ。アモイ市貝納製衣有限会社の執行役員、社長、アモイ雅度パイク服飾有限会社の監事を務めたことがある。現在、会社紡績服装事業部総経理、普寧龍資服飾有限会社経理、執行役員、漳州貝納服飾有限会社監査役、厦門魯バート貿易有限会社監査役、漳州市雅度パイク服飾有限会社監査役貝納名品（厦門）情報科学技術有限会社経理、執行役員、厦門法格億納服飾有限会社経理、執行役員、漳州億納服飾有限会社経理、執行役員。
1.02、「劉誌偉氏を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出する」
「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に基づき、劉誌偉氏を会社の第4期取締役として指名し、任期は今期の取締役会が満了するまでである。
略歴：劉誌偉さん、中国国籍、海外永住権がなく、1987年10月生まれ、短大学歴。2011年10月から2015年6月まで会社証券事務専門職を務めた。2015年6月現在、 Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 証券事務代表を務めている。2015年11月に深交所の董秘訓練に参加し、「取締役会秘書資格証明書」を取得した。
1.03、「劉秀軍女史を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する」
「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に基づき、劉秀軍女史を会社の第4期取締役として指名し、任期は今期の取締役会が満了するまでである。
履歴書：劉秀軍さん、中国国籍、海外永住権がなく、1978年5月生まれ、本科学歴。2017年1月現在、深セン衣グローバル連合設計有限会社産業センターの総経理を務めている。
上記の取締役候補の中で、陳亜生氏は会社の持株株主で、実際の支配人の陳ナナ氏と兄妹関係にある。このほか、上記の取締役候補者と他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、以下の状況は存在しない。（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つ。（2）中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、まだ明確な結論が出ていない。（7）中国証券監督管理委員会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられる。最高人民法院のウェブサイトで調べたところ、「信用を失った被執行人」には属していない。
2.00、「許承芳女史を会社の第4回監事会株主代表監事に選出する議案について」
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、許承芳女史を会社第4期監事会の株主代表監事に指名する議案は、任期は今期の取締役会が満了するまでである。
履歴書：許承芳さん、中国国籍、海外永住権がなく、1970年0月生まれ。2016年1月から2021年11月まで厦門貝納製衣有限会社の購買部マネージャーを務めた。2021年11月から現在まで会社の業務部マネージャーを務めています。
上記の監査役候補の許承芳氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監査役、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社規約」などの規定による会社の監査役を務めてはならない状況は存在しない。信用喪失被執行者に属さず、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒と公開非難を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることもない。
Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 2022年6月14日
