証券コード：30027証券略称：30027公告番号：202204730027
会社、完全子会社及び関連自然人について
会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に総合信用供与を申請するための保証及び関連取引公告を提供する
当社と取締役会の全員は情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
1、取引の概要：会社は実際の経営の需要で、＊ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 杭州支店（以下「＊ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 」と略称する）に人民元2億元以上の総合与信を申請する予定で、与信期限は1年である。会社は4本の映画の興行収入を超えない収益権、会社が保有する英雄互娯楽科学技術株式会社（以下「英雄互娯楽」と略称する）5.17%の株式（7418364100株）で質押担保を提供する予定である。会社の100%子会社保証期間は18ヶ月で、保証金額は人民元より2億2000万元以下で、今回の保証は保証費用を取らない。
2、関連関係状況：保証人の王忠軍が会社の実際の支配人、理事長であるため、劉暁梅は会社の取締役、王忠軍の配偶者であり、王忠磊は会社の実際の支配人、副理事長兼社長であり、王暁蓉は王忠磊の配偶者であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、今回の保証は関連取引を構成している。
3、2022年6月14日、会社の第5回取締役会の第26回会議は5票で賛成し、0票で反対し、0票で棄権した採決結菓は「会社、100%子会社及び関連自然人が会社に対して China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に総合与信を申請することについて保証を提供する議案」を審議、採択した。関連取締役の王忠軍、王忠磊、劉暁梅、王夫も採決を回避した。独立取締役は今回の関連取引に対して独立した意見を発表した。
4、今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成していない。今回の関連取引に係る金額は株主総会の審議権限の範囲に達しているため、今回の取引は取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議を受けてから実施する必要がある。
二、被保証者の基本状況
1、基本情報
（1）会社名：＊30027
（2）設立時期：2004年11月19日
（3）登録住所：浙江省東陽市＊ Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 産業実験区C 1-001
（4）登録資本金：人民元277405919元
（5）法定代表者：王忠軍
（6）会社の経営範囲：製作、複製、発行：テーマ、コラム、バラエティ、アニメ、ラジオドラマ、ドラマ（「ラジオテレビ番組製作経営許可証」によって経営）、国産映画発行（「映画発行経営許可証」によって経営）、映画（シングル）を撮影する。企業イメージ企画、映画・テレビ文化情報コンサルティングサービス、映画・テレビ広告製作、代理、発行、映画・テレビプロジェクトの投資管理、輸出入業務の経営、実業投資、投資管理、資産管理（金融などの監督管理部門の許可を得ず、公衆への融資預金、融資保証、代理財テクなどの金融サービスに従事してはならない）、投資コンサルティング、企業管理コンサルティング、経済情報コンサルティング。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。（7）信頼喪失被実行者かどうか：No
2、主要財務データ（連結レポート）
単位：元
プロジェクト/年度2022年1-3月2021年
営業収益13216814276139906381860
営業コスト879910792991199328561
利益総額-1307730927211002944
純利益（上場企業-318212477024624341516株主に帰属する純利益）
単位：元
プロジェクト/年度2022年3月末2021年末
資産総額683988072881709422400607
負債総額4425606960454181893915
純資産（上場企業21946601317723310641450株主に帰属する所有者持分）
注：2022年3月31日の報告書は監査されていません。
三、関連者の基本状況
1、関連者の基本状況：
今回の関連取引事項に関わる関連自然人は王忠軍さん、劉暁梅さん、王忠磊さん、王暁蓉さんの4人です。その中で、王忠軍、王忠磊は会社の実際の支配人である。
2、関連関係の説明
王忠軍は会社の実際の支配者、理事長であり、「深セン証券取引所創業板上場規則」第7.2.5条第（I）、（II）項の規定に符合している。
劉暁梅は会社の取締役であり、王忠軍の配偶者であり、「深セン証券取引所創業板上場規則」第7.2.5条第（II）、（IV）項の規定に符合している。
王忠磊は会社の実際の支配人、副理事長兼総経理であり、「深セン証券取引所創業板上場規則」第7.2.5条第（I）、（II）項の規定に符合している。
王暁蓉は王忠磊の配偶者で、「深セン証券取引所創業板上場規則」第7.2.5条第（IV）項の規定に符合している。
以上から、今回の保証は関連取引を構成している。
四、今回の保証の主な内容
1、品質保証基準：4本の映画の興行収入の返金収益権を超えず、会社が保有する英雄相互娯楽5.17%の株式（7418364100株）、具体的には銀行の最終承認を基準とする
2、保証側（保証人）名称：華誼互娯楽、華誼国際、華誼映画、王忠軍、劉暁梅、王忠磊、王暁蓉
3、被保証者（債務者）名：30027
4、債権者名： China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 杭州支店
5、保証金額：人民元の2.2億元を超えず、具体的な保証金額は署名した保証協議または保証書類に約束された金額を基準とする。
6、保証期限：18ヶ月、具体的な保証期限は署名した保証協議または保証書類に約束された期限に準じる。
7、保証方式：質押担保、連帯責任保証、具体的な保証方式は署名された保証協議または保証書類中の約束を基準とする。
8、保証費用を取らない
今回の取締役会で審議された関連取引と保証事項は、保証契約または保証書類に署名されていないため、会社の株主総会で審議され、各当事者の内部審議プログラムが完成した後に署名する必要があります。
五、関連取引に関するその他の手配
今回の取引は会社と関連先に対して業務関係、管理関係などの麺で大きな変化はありません。六、今回の関連取引が上場会社に与える影響
今回の関連取引は会社の関連自然人が会社に China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に手紙を申請して連帯責任保証を提供し、関連者は当社のために財務支援を提供し、いかなる費用も受け取っておらず、会社の正常な生産経営活動に有利である。
七、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した関連取引数量
2022年初めから公開日まで、今回の取引以外に、会社は関連自然人の王忠軍、劉暁梅、王忠磊、王暁蓉と他の関連取引が発生していない。
八、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
今回の保証後、会社と持株子会社の累計保証総額は約18億9500万元（いずれも会社または子会社に提供する保証）で、会社の最近の監査純資産の81.31%を占めている。会社と持株子会社の累計実際の保証残高は約15億3700万元（いずれも会社または子会社に提供する保証）で、会社の最近の監査純資産の65.92%を占めている。会社に期限切れの保証がない場合。
九、独立取締役の意見
会社の独立取締役は会社が質押担保を提供し、関連自然人が担保を提供し、関連取引事項を事前に承認し、この事項について独立意見を発表した：会社が質押担保を提供し、関連自然人が担保を提供することは会社に不利な影響を与えない；関連者は会社に財務支援を提供し、費用を一切徴収しておらず、会社の正常な生産経営活動に有利である。今回の保証と関連取引事項は会社の実際の経営需要のためであり、会社の業務発展の順調な進行を促進するのに有利であり、市場の公平、公正、公開の原則に従った。取締役会が今回の関連取引に対して採決する際、関連取締役は採決を回避し、プログラムは合法的で、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。そのため、会社の独立取締役は上記の保証と関連取引事項を実施することに同意した。
ここに公告します。
Huayi Brothers Media Corporation(300027) 取締役会二〇二年六月十四日
