証券コード： Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 証券略称： Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 公告番号：2022063債券コード：149134債券略称：20雲銅01
2022年第4回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別提示：今回の株主総会会議の開催期間に提案を追加または変更しなかった。
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （以下、会社または当社と略称する）「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」は2022年5月28日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で公告を行った（公告番号：2022061号）。
今回の株主総会では提案を否決することはなかった。従来の株主総会で可決された決議を変更することにも触れていない。
一、会議の開催状況
（Ⅰ）開催時間
現場会議の開催時間は2022年6月14日午後14時30分ネット投票時間は2022年6月14日です。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月14日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月14日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（II）現場会議の開催場所：雲南省昆明市盤龍区華雲路1号中銅ビル3222会議室。
（III）開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
（IV）招集者： Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第8回取締役会（Ⅴ）司会者：董事長高貴超氏
（Ⅵ）会議の招集、開催は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
（I）株主出席の全体状況
現場とネット投票を通じた株主26人、代表株式 Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 052株は、上場会社の総株式の405171%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた株主6人、代表株式637597944株は、上場会社の総株式の375129%を占めている。
ネット投票を通じた株主20人、代表株式51062108株は、上場会社の総株式の3.0042%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主21人は、代表株式51141208株で、上場会社の総株式の3.0089%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主1人は、代表株式79100株で、上場会社の総株式の0.0047%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主20人は、代表株式51062108株で、上場会社の総株式の3.0042%を占めている。
（III）会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士などが今回の会議に出席した。
三、提案審議と採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて会議提案を採決した。採決された提案はすべて会社の第8回取締役会の第37回会議と第8回監事会の第31回会議で審議され、採択された。詳細は2022年5月28日付の「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「中国証券報」と巨潮情報網に掲載された「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第8回取締役会第37回会議決議公告」「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第8回監事会第30回会議決議公告」を参照。今回の株主総会では、以下の提案が審議されました。
（I）「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 会社の第9回取締役会の非独立取締役を選出する議案」を審議する。
本議案は累積投票方式を採用して高貴超氏、孫成余氏、姚誌華氏、呉国紅氏、史誼峰氏、趙沢江氏、張亮氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役とし、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間である。具体的な採決状況は以下の通りです。
1.01「高貴超氏を会社の第9回取締役会非独立取締役に選出する」
総議決状況：688151152票に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の999261%を占めた。
中小株主の総議決状況：50632308株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の990049%を占めている。
会議はこの議案を審議して採択した。
高貴超氏は会社の第9取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.02「孫成余氏を会社の第9回取締役会非独立取締役に選出する」
総議決状況：687629352票に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の998503%を占めている。
中小株主の総議決状況：5011058株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の979846%を占めた。
会議はこの議案を審議して採択した。
孫成余氏は会社の第9取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.03「姚誌華氏を会社の第9回取締役会非独立取締役に選出する」
総議決状況：688151152票に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の999261%を占めた。
中小株主の総議決状況：50632308株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の990049%を占めている。
会議はこの議案を審議して採択した。
姚誌華さんは会社の第9取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.04「呉国紅氏を会社の第9回取締役会非独立取締役に選出する」
総議決状況：688151152票に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の999261%を占めた。
中小株主の総議決状況：50632308株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の990049%を占めている。
会議はこの議案を審議して採択した。
呉国紅さんは会社の第9回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.05「史誼峰氏を会社の第9回取締役会非独立取締役に選出する」
総議決状況：688151152票に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の999261%を占めている。
中小株主の総議決状況：50632308株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の990049%を占めている。
会議はこの議案を審議して採択した。
史誼峰氏は会社の第9回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.06「趙沢江氏を会社の第9回取締役会非独立取締役に選出する」
総議決状況：688151152票に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の999261%を占めている。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の990049%を占める50632308株に同意した。
会議はこの議案を審議して採択した。
趙沢江さんは会社の第9回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.07「張亮氏を会社の第9回取締役会非独立取締役に選出する」の総議決状況：688151152票に同意し、会議に出席した株主が有効議決権株式の999261%を占めている。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の990049%を占める50632308株に同意した。
会議はこの議案を審議して採択した。
張亮さんは会社の第9回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
会社の取締役会には従業員代表が取締役を務めることはありません。今回の選挙で第9回取締役会の取締役事項が完成した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていません。（II）「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 会社の第9回取締役会の独立取締役を選挙する議案について」
会社の第9回取締役会の独立取締役候補の在任資格と独立性は今回の株主総会の開催前に深セン証券取引所の届出審査に異議がない。
本議案は累積投票方式を採用して定明氏、王勇氏、楊勇氏、納鵬傑氏を第9回取締役会の独立取締役として選出し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間である。具体的な採決状況は以下の通りです。
2.01「定明氏を会社の第9回取締役会独立取締役に選出」の総議決状況：688176452票に同意し、会議に出席した株主が有効議決権株式の999298%を占めた。
中小株主の総議決状況：50657608株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の990544%を占めた。
会議はこの議案を審議して採択した。
于定明氏は会社の第9回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.02「王勇氏を会社の第9回取締役会独立取締役に選出する」の総議決状況： Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) 652票に同意し、会議に出席した株主が有効議決権株式の999477%を占めた。
中小株主の総議決状況：50780808株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の992953%を占めた。
会議はこの議案を審議して採択した。
王勇さんは会社の第9回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.03「楊勇氏を会社の第9回取締役会独立取締役に選出する」の総議決状況： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 25票に同意し、会議に出席した株主が有効議決権株式の999485%を占めた。
中小株主の総議決状況：50786308株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の993060%を占めている。
会議はこの議案を審議して採択した。
楊勇さんは会社の第9回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.04「納鵬傑氏を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出する」の総議決状況： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 25票に同意し、会議に出席した株主が有効議決権株式の999485%を占めた。
中小株主の総議決状況：50786308株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の993060%を占めている。
会議はこの議案を審議して採択した。
納鵬傑氏は会社の第9回取締役会の独立取締役に選ばれた。
会社の取締役会には従業員代表が取締役を務めることはありません。今回の選挙で第9回取締役会の取締役事項が完成した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていません。三、「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第9回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案」を審議する
本議案は累積投票方式を採用して高行芳女史、李昆先生、羅剛女史を第9回監事会非従業員代表監事に選出し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年である。具体的な採決状況は以下の通りです。
3.01「高行芳女史を会社の第9回監事会非従業員代表監事に選出する」
総議決状況：687881152票に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の998869%を占めた。
中小株主の総議決状況：50362308株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の98.477%を占めた。
会議はこの議案を審議して採択した。
高行芳さんは会社の第9回監事会の非従業員代表監事に選ばれた。3.02「李昆氏を会社の第9回監事会非従業員代表監事に選出する」
総議決状況：687881152票に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の998869%を占めた。
中小株主の総議決状況：50362308株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の98.477%を占めた。
会議はこの議案を審議して採択した。
李昆さんは会社の第9回監事会の非従業員代表監事に選ばれた。3.03「羅剛女史を会社の第9回監事会非従業員代表監事に選出する」
総議決状況： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 252票に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の999485%を占めた。
中小株主の総議決状況：50786308株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の993060%を占めている。
会議はこの議案を審議して採択した。
羅剛さんは会社の第9回監事会の非従業員代表監事に選ばれた。今回の臨時株主総会で選出された非従業員代表監事の高行芳さん、李昆さん、羅剛さんは、会社の第1期6回従業員代表大会で選出された従業員監事の駱啓亮さん、楊応宝さんと共同で会社の第9期監事会を構成し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間です。四、「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第9回取締役会の独立取締役手当に関する議案」を審議する
総議決状況：
688265252株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999427%を占めた。
会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0573%を占めている。
棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の99%を占める50746408株に同意した。
