証券コード： Huayi Brothers Media Corporation(300027) 証券略称： Huayi Brothers Media Corporation(300027) 公告番号：2022048 Huayi Brothers Media Corporation(300027)
第5回取締役会第26回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) （以下「会社」という）第5回取締役会26回会議は2022年6月14日に北京市朝陽区新源南路甲2号会社会議室で現場会議と電話会議を結合した方式で開催され、会議の通知は2022年6月2日にメールまたはファックスで送られた。取締役9人、実際に取締役9人に参加しなければならない。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻する。会議は会社の王忠軍理事長が主宰し、会議に出席した取締役が真剣に審議し、以下の決議を形成した。
一、「会社が天府銀行に総合与信を申請し、質押担保を提供することを取り消し、関連する自然人が担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社の実際の状況によって、現在、会社の第5回取締役会の第23回会議と会社の2022年の第1回臨時株主総会で審議、採択された「会社が天府銀行に総合与信を申請し、質押担保を提供すること及び関連自然人が担保を提供することに関する議案」をキャンセルした。
四川天府銀行株式会社成都支店に人民元より2億元以下の総合与信を申請する予定であることを取り消し、会社の関連自然人である王忠軍、劉暁梅、王忠磊、王暁蓉は会社に対して上記の総合与信を申請することに連帯責任保証を提供する予定である。会社は保有する英雄互娯楽科学技術株式会社の5.17%の株式で質押担保を提供する予定です。将来、再申請が必要な場合は、関連する法律法規、「会社定款」の規定に基づいて、審議に提出します。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
本議案は5票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、可決された（関連取締役の王忠軍、王忠磊、劉暁梅、王夫も採決を回避した）。
二、「完全子会社が華美銀行に信用供与を申請するための補充保証に関する議案」を審議、採択した。
会社の100%子会社 Huayi Brothers Media Corporation(300027) 映画有限会社（以下「華誼映画」と略称する）は華美銀行（中国）有限会社に人民元6500万元の循環与信額を申請し、華誼映画の流動資金需要を支持し、与信期限は24ヶ月である。会社と会社の実際の支配者である王忠軍は中国誼映画に対して上記の与信を申請し、連帯責任保証を提供し、会社の完全子会社である30027国際有限会社は映画「月が落ちる（Moonfall）」におけるすべての収益で保証を提供し、人民元3250万元または等価ドルを預金証書の質押担保として提供した。保証金額は人民元6500万元で、保証期間は主に債権債務契約下の債務履行期間が満了した日から2年である。
現在、会社の実際の経営の需要と資金手配によって、元の保証方式を除いて、会社、会社の部下の子会社が映画ドラマプロジェクト（華美銀行と署名した最終合意を基準とする）が享受しているすべての収益権で補充品質保証を提供し、保証期限は債権債務契約下の債務履行期限が満了した日から2年間である。
本議案の具体的な内容は、証券監督管理委員会指定情報公開サイトの「＊30027完全子会社が華美銀行に与信を申請するための補充保証に関する公告」に掲載されている。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
本議案は9票で同意し、0票が反対し、0票が棄権し、可決された。
三、「会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に総合与信を申請することに関する議案」を審議、採択する。
会社は実際の経営の需要のために、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 杭州支店（以下「 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 」と略称する）に人民元2億元以下の総合与信を申請する予定で、与信期限は1年で、会社の理事長、社長に関連協定と書類の署名を許可し、社長に関連することを処理することを許可する。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
本議案は9票で同意し、0票が反対し、0票が棄権し、可決された。
四、「会社、完全子会社及び関連自然人が会社に対して China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 総合与信を申請することについて保証を提供する議案」を審議、採択した。
会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に総合信用供与を申請するために、会社は4本の映画の興行収入の返金収益権を超えず、会社が保有する英雄互娯楽科学技術株式会社の5.17%の株式（7418364100株）で品質保証を提供する予定である。会社の100%子会社＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) 互娯楽（天津）投資有限会社、＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) 国際有限会社、＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) 映画有限会社及び会社関連自然人王忠軍、劉暁梅、
王忠磊、王暁蓉は会社に対して上記の総合信用供与を申請し、連帯責任保証を提供する予定だ。保証期間は18ヶ月で、保証金額は人民元より2億2000万元以下で、今回の保証は保証費用を取らない。
本議案の具体的な内容は証券監督管理委員会指定情報公開サイトの「＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) 会社、完全子会社及び関連自然人会社が＊ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に総合信用供与の保証及び関連取引公告を申請することについて」に掲載されている。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
本議案は5票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、可決された（関連取締役の王忠軍、王忠磊、劉暁梅、王夫も採決を回避した）。
五、「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
2022年6月30日14時30分に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することに同意した。
本議案の具体的な内容は、中国証券監督会指定情報公開サイトに掲載された「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
本議案は9票で同意し、0票が反対し、0票が棄権し、可決された。
ここに公告します。
Huayi Brothers Media Corporation(300027) 取締役会二〇二年六月十四日
