証券コード： Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 証券略称： Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 公告番号：2022065
債券コード：149134債券略称：20雲銅01
第9回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （以下、＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) または会社と略称する）第9回取締役会第1回会議の通知は2022年6月14日にメールで送信され、会議は2022年6月14日に現場と通信を結合する方式で、雲南省昆明市盤龍区華雲路1号中銅ビル3222会議室で開催された。会議は取締役11人、実際には取締役11人に達し、会議は理事長の高貴超氏が主宰し、会社の監査役などの関係者が列席しなければならない。会議の招集、開催は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。会議に出席した取締役は十分な討論を経て、書麺採決の方式で以下の議案を審議し、可決した。
一、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第9回取締役会第1回会議通知時限の免除に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会の規範的な運営を保障するために、「会社規約」の関連規定と結びつけて、各取締役は今回の取締役会の通知期限を免除することに同意した。
二、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 高貴超先生を会社の第9回取締役会の理事長に選出する議案」を審議、採択した。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、高貴超氏を会社の第9回取締役会の理事長に選出した。任期は3年で、取締役会の決議が採択された日から第9回取締役会が満了するまでです。
三、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「孫成余氏を会社の第9回取締役会副理事長に選出する議案」を審議、採択した。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、孫成余氏を会社の第9回取締役会副理事長に選出した。任期は3年で、取締役会の決議が採択された日から第9回取締役会が満了するまでです。
四、「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 会社の第9回取締役会専門委員会メンバーの選出に関する議案」を審議、採択した。
（I）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第9回取締役会戦略委員会メンバーを選出する議案」を審議、採択した。
会社の第9回取締役会戦略委員会は以下のように構成されている。
5人の取締役で構成され、メンバーは高貴超、孫成余、姚誌華、史誼峰、王勇で、主任は取締役の高貴超氏が務め、その任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
（II）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第9回取締役会審計委員会のメンバーを選ぶ議案」を審議、採択した。
会社の第9回取締役会審計委員会は以下のように構成されている。
5人の取締役からなり、メンバーは楊勇、于定明、王勇、納鵬傑、孫成余で、主任は独立取締役の楊勇氏が務め、その任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
（III）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第9回取締役会指名委員会のメンバーを選ぶ議案」を審議、採択した。
会社の第9回取締役会指名委員会は以下のように構成されている。
5人の取締役で構成され、メンバーは于定明、楊勇、納鵬傑、高貴超、呉国紅で、主任は独立取締役の于定明氏が務め、その任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
（IV）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第9回取締役会の報酬と審査委員会のメンバーを選出する議案」を審議、採択した。
会社の第9回取締役会の報酬と審査委員会は以下のように構成されている。
5人の取締役からなり、メンバーは納鵬傑、于定明、王勇、楊勇、呉国紅で、主任は独立取締役の納鵬傑氏が務め、その任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
五、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、『＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第9回取締役会が孫成余氏を会社の副社長（行政活動を主宰する）に任命する議案について』を審議、採択した。
仕事の需要のため、会社の理事長の高貴超氏の指名を経て、第9回取締役会は孫成余氏を招聘して会社の副社長（行政の仕事を主宰する）を担当し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。会社が新しい社長を招聘していない間、孫成余氏が社長の職責を代行した。
六、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 黄雲静女史を会社の財務総監として招聘することに関する議案」を審議、採択した。
仕事の需要のため、会社の副社長（行政の仕事を主宰する）の孫成余氏の指名を経て、第9回取締役会は黄雲静女史を会社の財務総監に任命し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。七、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、『＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 史誼峰先生を会社の副社長として招聘する議案』を審議、採択した。
仕事の需要のため、会社の副社長（行政の仕事を主宰する）の孫成余氏の指名を経て、第9回取締役会は史誼峰氏を会社の副社長に任命し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。八、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 韓錦根氏を会社の副社長に任命する議案について」を審議、採択した。
仕事の需要のため、会社の副社長（行政の仕事を主宰する）の孫成余氏の指名を経て、第9回取締役会は韓錦根氏を会社の副社長に任命し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。
九、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 韓錦根氏を会社の取締役会秘書として招聘する議案について」を審議、採択した。
仕事の需要のため、会社の理事長の高貴超氏の指名を経て、第9回取締役会は韓錦根氏を会社の取締役会秘書に招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。
韓錦根さんの連絡先は以下の通りです。
事務電話：087163175929
ファックス：087163106792
通信住所：雲南省昆明市盤龍区華雲路1号中銅ビル
郵便番号：650224
電子メール：[email protected].
十、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、『＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 孫萍女史を会社証券事務代表として招聘する議案』を審議、採択した。
仕事の需要のため、第9回取締役会は孫萍さんを会社の証券事務代表として招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。
孫萍さんの連絡先は以下の通りです。
事務電話：087163106735087163106792
ファックス：087163106792
通信住所：雲南省昆明市盤龍区華雲路1号中銅ビル
郵便番号：650224 Eメール：[email protected].ここに公告します。
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 取締役会2022年6月14日
会社の第9回取締役会の理事長、副理事長の履歴書
1.董事長高貴超さん。男、漢族、1965年8月生まれ、1984年7月に仕事に参加し、中国共産党党員、高級管理職の工商管理修士、成績優秀な高級エンジニア。山東アルミニウム会社の副総経理、設計院の副院長、院長を歴任し、山東アルミニウム株式会社の副総エンジニア、副総経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 山東支社の副総経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 香港有限会社の副総裁、取締役、中国アルミニウムオーストラリア会社の理事長、総経理、中国希少希土類有限会社の企業管理部の総経理、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （グループ）有限会社の党委員会常務委員、副総経理、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 総経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社戦略発展部（海外開発部、入札管理監督事務室）主任、戦略投資部（入札管理監督事務室）総経理、経済研究院準備グループリーダー、アルミニウム入札有限会社董事長。現在、中国銅業有限会社の取締役、党委員会副書記、総裁、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 理事長、党委員会書記を務めています。
高貴超氏は直接または間接的に会社の株式を持っていない。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係があり、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社規約」などの規定がある関連職務を担当してはならない場合は、被執行者を信頼していない場合ではなく、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、解除されていない場合はなく、深セン証券取引所に上場会社の関連職務に不適切だと公開認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所からいかなる処罰も懲戒も受けていない。
2.副董事長孫成余さん。男、漢族、1971年9月生まれ、1990年7月に仕事に参加し、中国共産党党員、工学修士、正高級エンジニア。 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 第二製錬所主任エンジニア、副工場長、雲南製金グループ本社曲靖有色基地建設指揮部技術管理処主任エンジニア、 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 曲靖亜鉛工場党総支部書記、工場長、副総エンジニア、技術研究センター総経理、 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 党委員会副書記、副総経理、総経理、会沢製錬所マネージャー、党委員会書記を歴任した。雲南冶金グループ株式会社の理事長補佐。現在、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 党委員会副書記、副理事長、副社長（行政活動を主宰）、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 鉱山研究院院長を務めている。
孫成余氏は直接または間接的に会社の株式を持っていない。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がない。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
会社の上級管理者の履歴書
1.副社長（行政の仕事を主宰する）孫成余さん。履歴書の詳細は、前述の副社長の履歴書の内容を参照してください。
2.財務総監の黄雲静さん。黄雲静。女、漢族、浙江臨海人、1974年3月生まれ、中国共産党党員、修士大学院生、高級会計士。 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （グループ）有限会社財務部副主任、主任、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 取締役、副総経理、財務総監、雲晨先物有限責任会社理事長、中銅国際貿易グループ有限会社監査役会主席を歴任した。現在、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 財務総監、雲南冶金グループ株式会社取締役、中銅国際貿易グループ有限会社監査役会主席、中アルミニウムペルー鉱業会社取締役を務めています。
黄雲静さんは現在会社の株式20000株を保有しており、持株比率は0.0012%です。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がある。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
3.副社長の史誼峰さん。漢民族、河南新鄭人（広東開平生まれ）、1963年7月生まれ、中国共産党党員、修士大学院生、正高級エンジニア。雲南製錬加工総工場の工場長補佐、副総技師、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 副総経理、党委員会副書記、雲南製錬加工総工場の工場長、党委員会副書記、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 副総経理、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （グループ）有限会社の副総技師、総経理補佐、科学技術管理部主任、雲銅グループ技術センターの常務副主任、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 総経理補佐を歴任した。現在、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 取締役、副社長、中銅国際貿易グループ有限会社取締役、中銅東南銅業有限会社取締役、楚雄雲南中非鉄金属有限責任会社取締役、富民薪冶工貿有限会社取締役。
史誼峰氏は現在、会社の株式9126株を保有し、持株比率は0.0005%である。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がない。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。5、副社長、取締役会秘書の韓錦根さん。男、漢族、1976年6月生まれ、中国共産党党員、本科学歴、工商管理修士、政工師、エンジニア、歴任 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （グループ）有限会社人的資源部副主任、禄豊県人民政府副県長（現職）、雲銅グループ党政弁公室副主任、主任、取締役会秘書、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第7回監事会監事。2019年6月現在 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 取締役会秘書、現在 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 副社長、取締役会
