Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 独立取締役第9回取締役会による会社の高級管理職の招聘に関する独立した意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （以下、会社と略称する）独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、慎重で真剣に研究した後、会社の第9回取締役会第1回会議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、孫成余先生を会社の副社長（行政の仕事を主宰する）として招聘し、私たちは：孫成余先生は良好な個人品質と職業道徳を持って、職責を履行するために必要な専門知識を備えて、副社長（行政の仕事を主宰する）の職責要求に適任することができて、その職務資格は『会社法』『上場会社の管理準則』『会社定款』などの関連規定に符合している。中国証券監督会によって市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない場合はない。今回の招聘プログラムは法律法規と会社定款の規定に符合し、取締役会の採決プログラムは合法的で有効である。
私たちは孫成余先生を会社の副社長（行政の仕事を主宰する）に任命することに同意した。
二、黄雲静女史を会社の財務総監として招聘する
黄雲静さんは職責を履行するために必要な会計理論の専門知識と上場会社の財務管理経験を備え、会社の財務総監に適任する条件と能力を備えており、その在任資格は「会社法」「上場会社管理準則」「会社規約」などの関連規定に符合し、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない場合はないと考えています。今回財務総監を招聘するプログラムは法律法規と会社定款の規定に符合し、取締役会の採決プログラムは合法的で有効である。
私たちは黄雲静女子学生を会社の財務総監に任命することに同意した。
三、史誼峰さん、韓錦根さんを会社の副社長に招聘する
今回会社の副社長として招聘された人員は良好な個人品質と職業道徳を持ち、職責を履行するために必要な専門知識を備え、副社長の職責要求に適任することができ、その職務資格は「会社法」「上場会社管理準則」「会社規約」などの関連規定に符合し、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、参入禁止が解除されていない場合はないと考えている。今回副社長を招聘するプログラムは法律法規と会社定款の規定に符合し、取締役会がプログラムを採決するのは合法的で有効である。
私たちは史誼峰さん、韓錦根さんを会社の副社長に任命することに同意しました。
四、韓錦根氏を会社の取締役会秘書として招聘する
韓錦根氏は職責を履行するために必要な取締役会秘書資格と上場会社の規範管理経験を備え、会社の取締役会秘書に適任する条件と能力を備えており、その在任資格は「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社規程」などの関連規定に符合し、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない場合はないと考えている。今回の取締役会秘書の招聘プログラムは法律法規と会社定款の規定に符合し、取締役会の採決プログラムは合法的で有効である。
私たちは韓錦根さんを会社の取締役会の秘書に任命することに同意しました。
独立取締役：于定明、王勇、楊勇、納鵬傑
2022年6月14日
