証券コード： Huayi Brothers Media Corporation(300027) 証券略称： Huayi Brothers Media Corporation(300027) 公告番号：2022049 Huayi Brothers Media Corporation(300027)
2022年第3回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2022年第3回臨時株主総会
2、会議招集者：会社の第5回取締役会
3、会社の第5回取締役会第26回会議は「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月30日（木）14：30。
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所の取引システムを通じて投票する：2022年6月30日9：15から9：25まで；9：30から11：30まで；13:00から15:00までです。
②深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて投票：2022年6月30日9：15から15：00まで。5、開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、最初の有効投票結菓に準じる。中小投資家の採決状況は単独で計算する。
6、株式登記日：2022年6月27日
7、会議出席対象：
（1）2022年6月27日午後、深セン証券取引所の取引終了後、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の全株主。上記の会社の全株主は本に出席する権利がある。
会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：北京市朝陽区新源南路甲2号＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) 事務棟201会
議会室
二、会議の審議事項
（I）会議で審議された議案：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：すべての提案√
1.00「会社が天府銀行に総合信用供与を申請することを取り消すことについて質押担保及び√
関係自然人が保証を提供する議案』
2.00「完全子会社が華美銀行に信用供与を申請するための補充保証について√
議案
3.00「会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に総合信用供与を申請する議案について」√
4.00『会社、完全子会社及び関連自然人会社について China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) √
総合与信を申請して担保を提供する議案』
（II）開示状況：
上記の議案の関連内容の詳細は2022年6月14日に中国証券監督管理委員会の指定情報の開示に掲載された
ウェブサイト上の「第5回取締役会第26回会議決議公告」。
（III）特別提示：
提案1.00の発効は提案4.00の一部の内容が発効する前提であるため、提案1.00の採決通過は
提案4.00部分の内容の採決結菓が発効する前提。
三、現場会議の登録方法
1、登録時間：2022年6月28日、午前9：30-11：30、午後13：30-17：30
2、登録場所：北京市朝陽区新源南路甲2号＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) オフィスビル
3、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代
代表者証明書と身分証明書を決めて登録手続きを行う。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（添付ファイル2）、法定代表者証明書、法人株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル2）、委託人株主口座カードまたは持株証明書、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は登録確認のために、「株主登録表」（添付ファイル1）によく記入してください。ファックスは2022年6月28日17時30分までに会社の取締役会事務室に届きます。手紙：北京市朝陽区新源南路甲2号＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) オフィスビル、郵便番号100027（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。電話登録を受け付けません。
4、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：01065805818
FAXへの問い合わせ：01065881512
連絡先：北京市朝陽区新源南路甲2号＊30027オフィスビル
郵便番号：100027
担当者：高輝
2、今回の会議に出席する株主のすべての費用は自弁する。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
4、COVID-19疫病の影響を受けるため、現場会議に参加する株主は現場会議所在地の外来者疫病状況の参入政策を遵守し、北京市の疫病状況の予防とコントロールに関する政策要求を遵守しなければならない。理解と協力をお願いします！
六、予備検査書類
1、「 Huayi Brothers Media Corporation(300027) 第5回取締役会第26回会議決議」を公告した。
Huayi Brothers Media Corporation(300027) 取締役会二〇二年六月十四日
添付ファイル1：
Huayi Brothers Media Corporation(300027)
株主総会参加株主登録表
名前または名前：身分証明書番号：
株主アカウント：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が参加するかどうか：コメント：
添付ファイル2：
委任状
女性/先生に本人/当社を代表して30027メディア株式会社に出席するように依頼します。
司2022年第3回臨時株主総会。受託者は本授権委託書の指示に従って今回の株主に対して権利を有する。
総会で審議された事項は投票で採決され、今回の株主総会に署名する必要がある関連文書に代わります。
本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまでです。
その時まで。
依頼者の受託者に対する指示は以下の通りである。
提案提案名備考：この列は棄権コードに反対する欄に投票できることにチェックします。
100総議案：すべての提案√
1.00『会社が天府銀行に総合与信を申請することを取り消すことについて質的押荷を提供する√
自然人が担保を提供することを保証する議案』
2.00「完全子会社の華美銀行への信用供与申請に関する補充負担について√
保の議案
3.00「会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に総合信用供与を申請する議案について」√
4.00「会社、完全子会社及び関連自然人会社について浙商に√
銀行が総合与信を申請して担保を提供する議案』
依頼人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つの
項目または複数の指示がある場合、受託者は自分の意思でこの事項を投票採決する権利がある。
委任者名または名前：委任者身分証明書番号：
委託者株主アカウント：委託者保有株式数：
受託者名または氏名：受託者身分証明書番号：
委任日：委任者の署名：
添付ファイル3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350027
2、投票略称：華誼投票
3、採決意見または選挙票を記入する
（1）議案の設定。
（2）採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月30日（株主総会現地会議開催日）午前9時15分から午後15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
