証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022025 Apt Medical Inc(688617)
会社の持株株主、実際の支配者、理事長兼社長が会社の株式を買い戻すことを提案する公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Apt Medical Inc(688617) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年6月8日、会社の持株株主、実際の支配人、代表取締役社長の成正輝氏から「提案 Apt Medical Inc(688617) 会社の株式を買い戻す手紙」を受け取った。成正輝氏は会社の取締役会に上海証券取引所取引システムを通じて集中競売取引方式で会社の一部の株式を買い戻し、将来の適切なタイミングですべて従業員の持ち株計画や株式激励に使用することを提案し、株式を買い戻した資金源は会社の自己資金である。
一、提案者の基本状況と提案時間
1、提案者：会社持株株主、実質支配人、董事長兼総経理成正輝氏
2、提案時間：2022年6月8日
二、提案者が株式の買い戻しを提案した原因と目的
業界の将来性と会社の将来の発展に対する自信、および会社の長期投資価値に対する認可に基づいて、会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面に共同で会社の健康で持続可能な発展に関心を持たせ、促進させ、会社が株主を保持し、実際の支配人、董事長兼総経理の成正輝氏は、上海証券取引所取引システムを通じて集中競売方式で会社の一部の株式を買い戻し、将来の適切なタイミングですべて従業員の株式保有計画や株式激励に使用することを会社の取締役会に提案した。
三、提案者の提案内容
1、買い戻し株式の種類：会社が発行した人民元普通株（A株）。
2、株式買い戻しの用途：今回買い戻した株式は将来の適切なタイミングですべて従業員の持ち株計画や株式激励に使用し、株式買い戻しの結菓及び株式変動公告の後日3年以内に譲渡する予定である。会社が株式買い戻しの結菓及び株式変動公告の後日3年以内に買い戻し済み株式を譲渡できなければ、まだ譲渡されていない買い戻し済み株式は抹消される。国が関連政策を調整する場合、本買い戻し案は調整後の政策によって実行される。
3、株式を買い戻す方式：上海証券取引所取引システムを通じて集中競売取引方式で買い戻す。
4、株式買い戻しの価格：人民元270元/株（含む）を超えない。
5、買い戻しの資金総額：人民元5000万元（含む）を下回らず、人民元10000万元（含む）を上回らない。
6、買い戻し株式数：会社の現在の総株式6667万株を基礎として、今回の買い戻し金額の上限人民元10000万元、買い戻し価格の上限270元/株に基づいて試算し、買い戻し数量は約37.04万株で、買い戻し株式の割合は会社の総株式の0.56%を占めている。今回の買い戻しの下限人民元5000万元、買い戻し価格の上限270元/株に基づいて試算し、買い戻しの数は約18.52万株で、買い戻しの割合は会社の総株式の0.28%を占めている。今回の買い戻しの具体的な買い戻し数と会社の総株式に占める割合は、買い戻しが完了したか、買い戻しの実施期限が満了したときの会社の実際の買い戻し状況に準拠している。
もし買い戻し期限内に会社が資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の細分割、株式縮小または株式分配などの除権除利事項を実施した場合、会社は中国証券監督会と上海証券取引所の関連規定に基づいて、買い戻し株式の数量に対して相応の調整を行う。
7、株式買い戻しの資金源：会社の自己資金。
四、提案者が提案前の6ヶ月以内に会社の株式を売買する場合
提案者の成正輝氏は、提案前の6ヶ月以内に会社の株式を売買する状況は存在しない。提案者の成正輝氏の配偶者である温益明氏は2022年4月26日、集中競売方式で会社の株式53051株を増加させ、増加後に会社の株式0.080%を保有する。会社は関連規定に従って適時に情報を履行した。
露義務、具体的な内容は2022年4月28日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された会社を参照してください。の「＊ Apt Medical Inc(688617) 会社の実際の支配者配偶者、会社の取締役兼役員、会社の取締役配偶者が当社の株式を増加させる公告について」（公告番号：2022023）。
五、提案者の買い戻し期間中の増減保有計画
提案者の成正輝氏は買い戻し期間中に増減保有計画が存在せず、将来株式増減保有計画を実施する予定であれば、会社は関連規定に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。
六、提案者の承諾
提案者の成正輝氏は、会社ができるだけ早く取締役会を開いて株式買い戻し事項を審議することを積極的に推進し、今回の株式買い戻し事項を審議する取締役会で賛成票を投じることを約束した。
七、会社の取締役会が株式買い戻し提案に対する意見と後続の手配
2022年6月13日、会社は第1回取締役会第19回会議を開き、「集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する議案」を審議、採択した。会社の全取締役が会議に出席し、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結菓でこの議案を通過し、独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。会社の取締役会は会社の管理層に法律法規の規定範囲内で今回の株式買い戻しに関することを許可した。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「＊ Apt Medical Inc(688617) 集中競売取引方式による会社株式の買い戻し案に関する公告」（公告番号：2022026）。
ここに公告します。
Apt Medical Inc(688617) 取締役会2022年6月15日
