証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022028 Apt Medical Inc(688617)
一部の募集プロジェクトの実施形態の変更、投資金額の調整及び新規募集プロジェクトの公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容のヒント：
Apt Medical Inc(688617) （以下「会社」と略称する）は2022年6月13日に第1回取締役会第19回会議、第1回監事会第17回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施形態変更、投資金額調整及び新規募集プロジェクトに関する議案」を審議、採択し、会社は元募集資金投資プロジェクトの使用計画を調整する予定である。「血管介入類医療機器研究開発プロジェクト」にまだ投入されていない募集資金2064456万元（募集資金が入金された後の利息収入を含まない）を投資新プロジェクトに変更し、この募集資金は借入金を提供する方式で子会社に提供して新プロジェクトを実施し、そのうち1411100万元の募集資金を新プロジェクトである「新型電気生理アブレーション測定システム研究開発プロジェクト」に投資することに変更した。653356万元の募集資金は、新プロジェクト「外週血管介入プロジェクト」に投資することに変更された。会社の独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「推薦機関」と略称する）は明確な審査意見を出した。今回の事項はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
会社の主な業務は心臓電気生理と血管介入医療器械の研究開発、生産と販売であり、今回の新規プロジェクトはそれぞれ会社の心臓電気生理類と外週血管介入類製品の研究開発であり、会社の心臓電気生理製品の種類を豊富にし、外週血管介入分野における会社の製品配置を拡充するのに有利である。一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2020年12月7日に発行した「 Apt Medical Inc(688617) 初公開発行株式の登録に同意する承認について」（証監許可[20203359号）によると、会社は人民元普通株式（A株）1667万株（1株当たり額面人民元1元）を社会に公開発行し、2021年1月7日に上海証券取引所科創板に上場した（以下「今回の発行」と略称する）。今回発行された発行価格は74.46元/株で、今回の発行募集資金総額は124124124820000元で、会社が付加価値税を含まない推薦と引受費及びその他の発行費用を控除した後の募集資金の純額は11507182525元だった。立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は2021年1月4日、信会師報字[2021]第ZA 10001号「検資報告」を発行し、募集資金がすべて到着したことを検証した。
会社はすでに募集資金を特定口座に保存し、推薦機関、募集資金を保管する商業銀行と関連監督管理協定を締結した。具体的な状況は2021年1月6日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.公開された『 Apt Medical Inc(688617) 初公開発行株式科学創板上場公告書』。二、募集資金の使用状況
「 Apt Medical Inc(688617) 初公開発行株式及び科学創板上場募集説明書」及び会社の生産経営需要に基づき、会社が初めて人民元普通株式（A株）株式を公開発行した募集資金は発行費用を控除した後、以下の項目に使用される。
単位：万元通貨：人民元
番号プロジェクト名称投資総額使用募集資金投入金額
1血管介入類医療機器産業化アップグレードプロジェクト3676136761
2血管介入類医療機器研究開発プロジェクト3386933869
3補充流動資金1341913419
合計8404984049
2021年1月7日、会社は第1回取締役会第8回会議、第1回監事会第6回会議を開き、「一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択し、会社が人民元11億元（本数を含む）を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、投資の安全性が高く、流動性が良い保本型の財テク製品または預金類製品（協定性預金、構造性預金、定期預金、大口預金証書、通知預金などを含むが、これらに限定されない）。
2021年1月18日、会社は第1回取締役会第9回会議、第1回監事会第7回会議を開き、「会社が一部の募集資金を使用して100%子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。会社は初めて株式を公開発行し、科創板に上場した一部の募集資金で100%子会社の湖南エプト医療機器有限会社（以下「湖南エプト」と略称する）に総額36761万元（36761万元を含む）の無利子借入金を提供し、「血管介入類医療機器産業化アップグレードプロジェクト」を実施することに同意した。提供総額は33869万元（33869万元を含む）を超えない無利子借入金を「血管介入類医療機器研究開発プロジェクト」の実施に用いる。借入期間は実際の借入日から3年間です。2021年4月6日、会社は第1回取締役会第11回会議、第1回監事会第9回会議を開き、「会社が募集資金を使用して事前に投入した自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金人民元175532万元を使用して事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置き換えることに同意した。
2021年4月6日、会社は第1回取締役会第11回会議、第1回監事会第9回会議を開き、「資金募集投資プロジェクトの実施場所と内部投資構造の調整に関する議案」と「資金募集投資プロジェクトの実施主体、実施場所と資金募集専門家の増加に関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表した。推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は明確な審査意見を出した。
2021年12月15日に第1回取締役会第15回会議、第1回監事会第13回会議を開き、「一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択し、会社が人民元9億元（本数を含む）を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、投資の安全性が高く、流動性が良い保本型の財テク製品または預金類製品（協定性預金、構造性預金、定期預金、大口預金証書、通知預金などを含むが、これらに限定されない）。三、今回の一部募集プロジェクトの実施形態の変更、投資金額の調整及び新規募集プロジェクトの状況
（I）一部募集事業の実施形態の変更、投資金額の調整及び新規募集事業の理由1、元の事業の基本状況
血管介入類医療機器の研究開発プロジェクト（以下「原プロジェクト」と略称する）は2020年の第1回臨時株主総会の審議を経て、会社の完全子会社である湖南エプト建設によって実施され、実施場所は湖南省湘郷市経済開発区湘郷大道009号及び湘郷大道と紅崙大道の交差点の北西角に位置し、プロジェクトはすでに湘郷市発展と改革局の届出を得た。そして、「＊＊ Apt Medical Inc(688617) 血管介入類医療機器研究開発プロジェクト届出証明」（湘郷開発届出20205号）を取得し、実施内容は先進設備とシステムを投入し、研究開発革新人材を導入し、場所環境を改善することであり、総投資額は33869万元、その中の建設投資額は9665万元、基本予備費は773万元、研究開発費用は23430万元であり、具体的なプロジェクト投資額と構成は以下の通りである。
シリアル番号工事または費用名称投資推定（万元）が総投資比T+12 T+24 T+36の総額に占める例
1工事建設費用67911508 13669665 28.54%
1.1土建工事40394039 11.92%
1.2設備購入と設置27521508 13665626 16.61%
2基本予備費543121 109773 2.28%
3研究開発費用90597255 7117234306918%
3.1研究開発者の給料94019962788572416.90%
3.2その他の研究開発費用81195259 43291770652.28%
プロジェクト総投資額163938884 859233869100.00%
プロジェクトの建設期間は3年である。プロジェクトの実施後、新製品と核心技術の開発、実行可能性サンプルの製作、設計検証と確認、シミュレーション試験、製品中試験、製品品質検査などの仕事を統一的に計画管理し、研究開発資源の配置を最適化し、会社の研究開発と革新の実力をさらに強化し、会社の持続可能な発展の実現を支援する。
2021年4月6日、会社は第1回取締役会第11回会議、第1回監事会第9回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの実施主体、実施場所及び募集資金専門家の増加に関する議案」を審議、採択した。会社は完全子会社湖南エプト医療機器有限会社の完全子会社湖南 Apt Medical Inc(688617) 機器有限会社（以下「湖南恵泰」と略称する）を「血管介入類医療機器研究開発プロジェクト」の実施主体とし、募集項目の目的実施場所を増加させ、対応する募集資金口座を新たに開設することに同意した。具体的には以下の通りです。
単位：万元通貨：人民元
プロジェクト名称投資総使用募集資本実施主体実施場所
金額投入金額増加前増加後増加前増加後
湖南省湘郷市は湖南省湘郷市済開発区湘郷大血管介入経済開発区湘道009号及び湘郷類医療器湖南エプ湖南エプ郷大道009号大道と紅崙大道機械研究開発プロジェクト3386933869トプト、湖及び湘郷大道と交差点の北西角、長目南恵泰紅崙大道が交差する砂ハイテク開発区岳所の北西角麓西大道2450号環創園C 7棟103104号
具体的な状況については、2021年4月7日に上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
（www.sse.com.cn.）開示された「一部の募集資金投資プロジェクトの実施主体、実施場所及び募集資金専門家の増加に関する公告」。
2022年5月31日現在、元のプロジェクトはすでに募集資金を使用している。
