証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022027 Apt Medical Inc(688617)
会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
日常関連取引が上場会社に与える影響： Apt Medical Inc(688617) （以下「会社」と略称する）と関連者が発生した日常的な関連取引は公正、合理的な原則に従い、会社及び会社の中小株主の利益を損なうことはなく、会社の持続的な経営能力に影響を与えることはなく、会社の独立性に影響を与えることもなく、会社の将来の財務状況、経営成菓に影響を与えることもない。
一、関連取引の概要
現在、業務発展と生産経営の需要に基づいて、会社は2022年度の日常関連取引の予想に基づいて湖南瑞康通科学技術発展有限会社（以下「湖南瑞康通」と略称する）に対する日常関連取引の予想金額1500000元を増加する予定である。だから、会社の2022年度の日常関連取引の予想金額は442000万元に調整された。
二、日常関連取引の基本状況
（Ⅰ）日常関連取引の審議手順
1.会社は2021年12月15日に第1回取締役会第15回会議、第1回監事会第13回会議を開き、「会社の2021年度日常関連取引の予想額の増加及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、採択し、2022年度に関連先との総額が人民元2920万2000元を超えない日常関連取引が発生する見込みである。具体的な内容は2021年12月16日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Apt Medical Inc(688617) 会社の2021年度日常関連取引の予想額と2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する公告」。
2.会社は2022年6月13日に第1回取締役会第19回会議、第1回監事会第17回会議を開き、「会社の2022年度日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」を審議、採択した。関連取締役の成正輝氏は採決を回避し、残りの非関連取締役は全票の賛成でこの議案を可決した。
会社の独立取締役は取締役会がこの議案を審議する前に議案の内容を審査し、事前の認可意見を発表した。本議案に追加される2022年度の日常関連取引の予想額は会社の日常業務の経営状況に基づいており、会社の業務の正常な展開に役立ち、上記の関連取引の定価は合理的で、客観的で公正で、会社の非関連先の株主と会社の利益を損なう状況はないと考えている。
独立取締役はこの議案を審議し、独立意見を以下のように発表した。会社が増加すると予想される2022年度の日常関連取引の予想額は会社の経営発展需要に符合し、関連取引は公平、合理的な原則に従い、取引価格は市場価格によって決済され、このような関連取引は会社の独立性に重大な不利益を与えず、会社及び会社の財務状況、経営成菓に重大な不利益を与えることはないと考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、審議プログラムは関連法律法規の規定に合緻している。以上、独立取締役は一緻してこの事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
監事会は、今回の上述の日常関連取引事項は市場の公正、合理的な原則に従い、会社が上述の日常関連取引に対する採決プログラムは合法で、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。以上、監査役会はこの事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。今回の日常関連取引額の増加事項は株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主の成正輝氏とその一緻行動者は採決を避ける。
（II）今回の新規日常関連取引の予想額と実行状況
通貨：人民元単位：元
本年初めから2022年までの順位を占める関連元2022今回の増加を予定している昨年の実際の発生種類業2022年5月31度の日常番号人の取引年度金額日常関連交2022年の金額務比日と関連人の累関連交種類の金額を予定している例で発生した取引の増加（%）易金額の原因
上海向関
カイ含蓄聯人
1経済貿易販売60000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 81887170 0.2259306195限定製品は適用されません。
会社の商品
オフ
湖南省聯人業務は2瑞康販売150000000000000000000000000000000000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 109129989 1.351372476499通信製品の増加を求めなければならない。
商品
オフ
湖南省聯人
3瑞康販売170 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 5683483 16.4365359076不適合通原材料
ざいりょう
オフ
湖南省聯人
4瑞康は600 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 4614153 55.7526407547を提供し、通研究開発には適用されない。
サービス
オフ
湖南省聯人
5瑞康提供15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 437168 0.76107212125通加工不適用
サービス
湖南省向関
瑞康聯人は6レンタル350 China Tianying Inc(000035) China Vanke Co.Ltd(000002) 8403670 4.887651376を適用しません。
通産
合計2900 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7441556331541922818
注意：以上のデータはすべて税抜き金額です。
その中で2022年1~5月の関連取引金額は監査を受けていない。同類の業務比を占める
例えば、2021年のこのような関連取引の実際の発生額が2021年度の監査された同類業務の発生額に占める割合を指す。
三、関連者の基本状況と関連関係
（I）関連先基本状況
法定代表者：彭陽初
設立日：2002年8月14日
パートナーシップ期間：2042年12月09日まで
主な経営場所：上海市松江区泖港鎮葉新支線310号1棟1階81098110経営範囲：医療機器経営、金属材料、機電設備、化学工業原料及び製品（危険化学品、監視化学品、花火爆竹、民用爆発物、易製毒化学品を除く）、コンピュータソフトウェア及び補助設備（コンピュータ情報システム安全専用製品を除く）、建築装飾材料（危険品を除く）卸売小売、ビジネス情報コンサルティング。法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
株主及び出資情報：
番号氏名引受出資（万元）の総出資額に占める割合（%）
1彭陽初100.00 100.00
関連関係及び関連取引の基本状況：
2013年12月までに、会社の実際の支配人成正輝はその40%の株式を持っていた。2016年11月までに、成正輝はその監事を務めた。成正輝の元株式代理人の李俊は同社に勤めていた。成正輝の義兄彭陽初は100%の株式を保有し、上海カイ含経済貿易有限会社（以下「上海カイ含」と略称する）の法定代表者とその支社の責任者を務めた。
上海カイ含は会社の電気生理製品の販売店であり、主に華東地区で販売を行っており、会社全体の経営業績に与える影響は小さい。会社が上海カエサルに同類の製品を販売する価格は他の販売店と重大な違いがない。
2.湖南瑞康通科学技術発展有限会社
法定代表者：成正輝
設立日：2011年08月09日
主な経営場所：湖南湘郷経済開発区湘郷大道009号3号棟
経営範囲：有効な医療器械生産許可証によってIII類に従事する：03-13-神経と心血管手術器械-心血管介入器械；有効な医療機器経営許可証によって医療機器の販売に従事する。電子機器、医療機器製造技術開発及びコンサルティングサービス；パブリックソフトウェアサービス；有効な届出書類によって貨物輸出入と技術輸出入（国が禁止または製限している輸出入業務を除く）に従事する。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
株主及び出資情報：
番号氏名引受出資（万元）の総出資額に占める割合（%）
1湖南エプト医療機器有限会社338645430.91
2南通恵康企業管理センター（有限パートナー）123638811.28
3曽日2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 25
4南通恵瑞企業管理センター（有限パートナー）170500015.56
5姜沢華15 Konka Group Co.Ltd(000016) 9
6姜蘭536667 4.90
7李昀展500000 4.56
8尹週9.1667 0.84
合計10956176 100.00
（II）関連関係及び関連取引の基本状況
会社の実際の支配人成正輝は湖南瑞康通の理事長を務め、南通恵康企業管理センター（有限パートナー）を通じて間接的に2.82%の株式を保有している。会社は完全子会社の湖南エプト医療機器有限会社（以下「湖南エプト」と略称する）を通じて湖南瑞康通の30.91%の株式を保有している。「 Apt Medical Inc(688617) 定款」及び「上海
