証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022031 Apt Medical Inc(688617)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月30日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（I）株主総会のタイプと回
2022年第1回臨時株主総会（II）株主総会招集者：取締役会（III）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（IV）現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年6月30日14時00分
開催場所：湖南湘郷経済開発区湘郷大道009号（i）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月30日より
2022年6月30日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（8550）株主投票権の公募に関する不適用二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主クラス番号議案名称型
A株株主
非累積投票議案
1「会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」√
「一部募集事業の実施形態変更、投資金額調整及び新規募集事業について
2 √
目的議案
3「持株子会社の少数株主株式の買収に関する議案」√
1、各議案が披露された時間と披露メディアを説明する
今回の株主総会の審議に提出された議案はすでに会社の第1回取締役会の第19回会議と第1回監事会の第17回会議の審議で可決され、関連公告は2022年6月15日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が明らかにした。2、特別決議議案：議案33、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1、議案2、議案34、関連株主の採決回避に関する議案：議案1
採決を回避すべき関連株主名：成正輝氏とその一緻行動者5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（II）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。（III）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（I）株式登記日午後の市場終了時に中国登記決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Apt Medical Inc(688617) Apt Medical Inc(688617) 20226/24
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。（III）会社が雇った弁護士。（IV）その他人員五、会議登録方法（一）登録時間
2022年6月27日（午前09：00-11：30、午後14：00-17：00）。
（II）登録場所
深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ松坪山朗山路11号同方情報港B棟601証券事務部。（III）登録方式
株主は自ら株主総会に出席することもでき、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することもでき、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。授権依頼書は添付ファイルを参照してください。今回の株主総会に現場で出席する予定の株主または株主代理人は、以下の書類を持って登録しなければならない。
（1）自然人株主：本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効証明書または証明原本、株式口座カード原本などの持株証明書；
（2）自然人株主授権代理人：代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株式口座カード原本などの持株証明書；
（3）法人株主法定代表者/執行事務パートナー：本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証（コピーして公印を押す）、株式口座カード原本などの持株証明書；
（4）法人株主授権代理人：代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証（コピーして公印を押す）、授権依頼書（法定代表者/執行事務パートナーが署名して公印を押す）、株式口座カード原本などの持株証明書；
（5）融資融券投資家が現場会議に出席した場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明及び投資家に発行した授権依頼書の原本を持っていなければならない。投資家が個人である場合は、本人の身分証明書やその他の身分を示す有効な証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機関である場合は、本部門の営業許可証（コピーして公印を押す）、参加者の有効な身分証明書の原本、授権依頼書の原本も持っていなければならない。
注：すべての原本はコピーが必要で、会社の株主または株主の代理人は直接会社に登記することができます。手紙、ファックスで登記することもできます。手紙、ファックスの到着時間を基準にしてください。株主や代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書類を持参する必要があり、会社は電話方式で登録を受け付けない。六、その他の事項（I）会議連絡先
担当者：陳然然
連絡先：075586951506
ファックス：0755838050508
メールボックス：[email protected].
郵便番号：518000
連絡先：深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ松坪山朗山路11号同方情報港B棟601（II）会議費用
今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席する株主や代理人の交通、宿泊費は自弁する。（III）注意事項
1、現在の新型コロナウイルス感染による肺炎の感染防止に関する手配に協力するため、会社は株主と株主代表にネット投票方式を採用して今回の株主総会に参加することを提案した。
2、現場会議に参加しなければならない株主と株主代表は、関連証明書を携帯する以外に、有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温検査を受け、健康コードを提示し、最近のスケジュール記録を提供するなどの関連防疫活動を受けなければならない。
3、参加者は会議の予定開始時間より前に参加登録手続きを完了しなければならず、参加者は少なくとも30分前に会議現場に到着して署名することを提案します。
4、株主または代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書類の原本を持参しなければならない。株主または代理人が要求通りに有効な証明書を持っていないか、会議に参加できなかったり、投票採決ができなかったりした場合、すべての結菓は株主または代理人が負担します。
ここに公告します。
Apt Medical Inc(688617) 取締役会2022年6月15日添付1：授権委任書
委任状
Apt Medical Inc(688617) ：
2022年6月30日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
非累積投票議案名を順に破棄する
号意対権
1「会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」
2「一部募集事業の実施形態変更、投資金額調整及び新規募集について
投資項目の議案』3『持株子会社の少数株主株式の買収に関する議案』
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
