証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022030 Apt Medical Inc(688617)
第1回監事会第17回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Apt Medical Inc(688617) （以下「会社」と略称する）第1回監事会第17回会議は2022年6月13日に現場結合通信方式で開催され、会議は監事3人に到着し、実際に監事3人に到着し、監事に出席するのは出席すべき人数の100%を占めている。今回の監事会会議の招集、開催プログラムは会社定款と関連法律、法規の規定に合緻している。会議に参加した監事の審議と採決を経て、会議は以下のように決議した。一、「集中競争価格取引方式で株式を買い戻す案に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は会社の今回の株式買い戻しの合法的なコンプライアンス、買い戻し案が必要性と実行可能性を備えており、会社の長期的な激励メカニズムを確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えており、監事会はこの議案に同意する。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載した。の「 Apt Medical Inc(688617) 集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社の2022年度の日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」を審議、採択し、審議を経て、監事会は今回の日常関連取引事項が市場の公正、合理的な原則に従っていると考えて、会社が上述の日常関連取引に対する採決プログラムは合法で、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況にはない。監事会はこの議案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載した。の「＊ Apt Medical Inc(688617) 会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「一部募集プロジェクトの実施形態の変更、投資金額の調整及び新規募集プロジェクトに関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、監事会は会社の今回の部分募集プロジェクトの実施方式の変更、投資金額の調整及び新規募集プロジェクトの事項が、会社の実際の経営需要に符合し、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、株主全体の利益を維持することに有利であり、会社の発展戦略に符合すると考えている。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科学創板株式上場規則」などの関連法律法規、規則及びその他の規範的な文書の規定に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監査役会はこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出した。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載した。の「＊ Apt Medical Inc(688617) 一部募集プロジェクトの実施形態の変更、投資金額の調整及び新規募集プロジェクトの公告について」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「持株子会社の少数株主株式の買収に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、監事会は：会社の今回の自己資金を使用して持株子会社の少数株主株式を買収することに関する事項は、会社の実情と経営発展の需要に符合し、会社の競争力を強化し、主要業務の持続的な成長を促進し、株主全体の利益を維持し、会社の発展戦略に符合することに有利であると考えている。「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、規則及びその他の規範的な文書の規定に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監査役会はこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載した。の「 Apt Medical Inc(688617) 持株子会社の少数株主株式の買収に関する公告」を発表した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過する必要がある。
ここに公告します。
Apt Medical Inc(688617) 監事会2022年6月15日
