証券コード： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 証券略称： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 公告番号：2022041 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
2021年株式オプション激励計画が初めて一部の株式オプションに授与された最初の権利期間が権利条件に達していないことについて抹消する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) （以下「会社」と略称する）は2022年6月13日に第6回取締役会第8回会議と第6回監事会第6回会議をそれぞれ開催し、「2021年ストックオプション激励計画について一部のストックオプションに初めて授与される第1回権利期間が未達の条件で抹消する議案」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告した。
一、会社の2021年株式オプション激励計画の簡単な説明
1.2021年6月3日、会社は第5回取締役会第41回会議を開き、「会社2.2021年6月3日、会社は第5回監事会第34回会議を開き、「会社3.2021年6月4日から2021年6月13日まで、会社は今回の激励計画の激励対象リストの名前と職務に対して社内で公示を行い、公示期間内に、会社の監事会は今回の激励計画の激励対象に関するいかなる異議も受けていない。2021年6月24日、会社は「2021年株式オプション激励計画について監査役会が初めて激励対象リストを授与する審査意見及び公示状況説明」（2021069）を開示した。
4.2021年6月29日、会社は2020年年度株主総会を開き、「会社5.2021年6月30日、会社は第6回取締役会の第1回会議と第6回監事会の第1回会議を開き、「2021年株式オプション激励計画に関する事項の調整に関する議案」、「激励対象に株式オプションを初めて授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は前述の事項に同意する独立意見を発表し、会社監事会は調整後の激励対象リストに対して再び確認を行い、確認意見を発表した。
6.2021年7月28日、会社は「 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 2021年ストックオプション激励計画（草案）」に関するストックオプション授与登録を完了した。そして、「2021年ストックオプション激励計画ストックオプション付与登録完了に関する公告」を開示した。
7.2022年6月13日、会社は第6回取締役会の第8回会議と第6回監事会の第6回会議を開き、「2021年ストックオプション激励計画部分の第1回ストックオプション授与抹消に関する議案」、「2021年ストックオプション激励計画の第1回ストックオプション第1回行使期間が行使条件に達していないことについて抹消する議案」などの議案を審議、採択した。監査役会はこれを確認し、同意する意見を発表し、会社の独立取締役はこれに同意する独立意見を発表した。
二、会社が今回初めて一部の第一行権期間が行権条件に達していない株式オプションを授与した理由と数量
「2021年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画（草案）」と略称する）「2021年ストックオプションインセンティブ計画実施考課管理弁法」（以下「考課管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、会社が初めて授与したストックオプション行使考課年度は20212023年の3会計年度で、各会計年度に1回考課される。業績考課目標を達成することを激励対象とする今年度の行動権条件の一つとする。会社の2021年ストックオプション激励計画ストックオプションの第1行権期間の行権条件と達成状況は以下の通り：
初めて付与されたストックオプション
行使条件未達成状況の説明
最初の行権期間の行権条件
会社の2021年株式オプション激励計画と会社の2021年の純利益は4億元の2期従業員持株計画のコスト償却前の上場会社の株主に帰属する純利益は1億6800万元で、2021年の純利益は4億元以上の目標を実現していない。
注：上記の「純利益」指標は、本激励計画と会社第2期従業員持株計画のコスト償却前の上場会社株主に帰属する純利益を指し、監査された金額を基準とする。
「激励計画（草案）」「審査管理弁法」の関連規定によると、会社の業績審査が上記の行権条件に達していなければ、すべての激励対象がその年の計画行権を審査する株式オプションに対応して行権を行使してはならず、会社が抹消する。上記の状況を考慮して、会社の2021年株式オプション激励計画は初めて一部の株式オプションに授与された第1行権期間の行権条件が未達成で、会社は激励対象が持っている第1行権期間がすでに授与されたが、行権条件を備えていない267万4000部の株式オプションを抹消する。
三、今回の抹消は初めて一部の第1行権期間が行権条件に達していない株式オプションが会社に与える影響を授与した。
会社が今回一部のストックオプションを抹消した原因、数量、意思決定プログラムの合法的なコンプライアンス、今回の抹消は初めて一部の第1行権期間が行権条件に達していないストックオプション事項に授与され、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社管理チームの勤勉な職責に影響を与えることはなく、会社の2021年ストックオプション激励計画の継続実施にも影響を与えない。
四、監事会の意見
監査会社が今回、初めて一部の株式オプションを授与する最初の権利期間が権利条件に達していない激励対象リストと株式数を抹消する予定であることを確認した後、監査役会は、2021年度の業績考課が権利条件に達していないため、合計267万4000件の株式オプション事項を抹消する予定だと考えています。「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「激励計画（草案）」「審査管理弁法」などの関連規定に符合し、審議プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはない。私たちは会社が最初に与えた最初の行権期間が行権条件に達していない株式オプション事項を抹消することに同意します。
五、独立取締役の意見
「激励計画（草案）」「審査管理弁法」を審査した結果、会社の2021年株式オプション激励計画が初めて一部の株式オプションに授与された最初の権利期間が権利条件に達していないと考えられ、会社は上述の一部の株式オプション事項が「管理弁法」などの法律法規、規範性文書及び「激励計画（草案）」「審査管理弁法」の関連規定に合緻することを抹消する予定である。必要な審議プログラムを履行し、プログラムが合法的で有効で、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。以上のことから、私たちは会社が2021年のストックオプション激励計画を抹消し、一部のストックオプションに初めて第1行権期間が行権条件に達していないが、まだ行権を持っていない267万4000件のストックオプションを授与することに同意した。
六、法律意見書の結論的な意見
北京観韜中茂（上海）弁護士事務所の弁護士は、同社の今回の抹消は現段階で必要な承認と許可を得たと考えている。会社が今回抹消した原因と数量は「管理方法」と会社の「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。会社はまだ関連法律法規の規定に従って情報開示義務を履行し、関連抹消手続きを行う必要がある。
七、独立財務顧問の意見
審査の結菓、独立財務顧問は次のように考えている: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 今回2021年株式オプション激励計画が初めて授与された一部の株式オプションと最初の権利期間が権利条件を達成していない株式オプション事項を抹消することは「管理方法」、会社株式オプション激励計画などの関連規定に符合し、上述の事項はすでに必要な承認と授権を得た。上記の事項の実施は会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えず、会社及び株主全体の権益を損なうことはない。
八、予備検査書類
1、第6回取締役会第8回会議の決議；
2、第6回監事会第6回会議の決議；
3、独立取締役会社の第6回取締役会第8回会議の審議に関する独立意見；
4、北京観韜中茂（上海）弁護士事務所は、2021年株式オプション激励計画の抹消について、一部の株式オプションと最初の権利期間が権利条件に達していない株式オプションに関する法律意見書を初めて授与した。
5、上海栄正投資コンサルティング株式会社は、2021年株式オプション激励計画が初めて授与した一部の株式オプション及び最初の権利期間が権利条件を達成していない株式オプション事項を抹消する独立財務顧問報告について。
ここに公告します。
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 取締役会2022年6月14日
