証券コード： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 証券略称： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 公告番号：2022042 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
2021年株式オプションインセンティブ計画の一部を抹消することについて
ストックオプションの公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) （以下「会社」と略称する）は2022年6月13日にそれぞれ第6回取締役会第8回会議と第6回監事会第6回会議を開き、「2021年ストックオプション激励計画部分の初回ストックオプション授与抹消に関する議案」を審議、採択した。現在、関連事項を以下のように公告する。
一、会社の2021年株式オプション激励計画の簡単な説明
1.2021年6月3日、会社は第5回取締役会第41回会議を開き、「会社2.2021年6月3日、会社は第5回監事会第34回会議を開き、「会社3.2021年6月4日から2021年6月13日まで、会社は今回の激励計画の激励対象リストの名前と職務に対して社内で公示を行い、公示期間内に、会社の監事会は今回の激励計画の激励対象に関するいかなる異議も受けていない。2021年6月24日、会社は「2021年株式オプション激励計画について監査役会が初めて激励対象リストを授与する審査意見及び公示状況説明」（2021069）を開示した。
4.2021年6月29日、会社は2020年年度株主総会を開き、「会社5.2021年6月30日、会社は第6回取締役会の第1回会議と第6回監事会の第1回会議を開き、「2021年株式オプション激励計画に関する事項の調整に関する議案」、「激励対象に株式オプションを初めて授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は前述の事項に同意する独立意見を発表し、会社監事会は調整後の激励対象リストに対して再び確認を行い、確認意見を発表した。
6.2021年7月28日、会社は「 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 2021年ストックオプション激励計画（草案）」に関するストックオプション授与登録を完了した。そして、「2021年ストックオプション激励計画ストックオプション付与登録完了に関する公告」を開示した。
7.2022年6月13日、会社は第6回取締役会の第8回会議と第6回監事会の第6回会議を開き、「2021年ストックオプション激励計画部分の第1回ストックオプション授与抹消に関する議案」、「2021年ストックオプション激励計画の第1回ストックオプション第1回行使期間が行使条件に達していないことについて抹消する議案」などの議案を審議、採択した。監査役会はこれを確認し、同意する意見を発表し、会社の独立取締役はこれに同意する独立意見を発表した。
二、会社が今回の抹消部分に初めてストックオプションを授与した原因と数量
「2021年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画（草案）」と略称する）の規定によると、インセンティブ対象者は辞職、会社のリストラによって退職し、契約の期限が切れて契約を更新しなくなり、個人の過ちによって会社に解任され、インセンティブ対象者はすでに授受されているがまだ権利を行使していないストックオプションは行使できず、会社が抹消する。会社の2021年株式オプション激励計画が初めて授与した31人の激励対象は退職が激励条件に合わないため、会社は上述の31人の激励対象が授与されたが、まだ権利を行使していない合計246万人の株式オプションを抹消する。三、今回の抹消部分が初めて株式オプションを授与した会社への影響
会社が今回抹消した部分が初めてストックオプションを授与した原因、数量と意思決定プログラムの合法的なコンプライアンス、今回の抹消部分が初めてストックオプションを授与した事項は会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職責に影響を与えず、会社の2021年ストックオプション激励計画の継続実施にも影響を与えない。
四、監事会の意見
監査会社が今回初めて株式オプションを授与する予定の一部の激励対象リストと株式数を抹消した後、監査役会は「会社は今回31人の激励対象が退職したため、合計246万件の株式オプション事項を抹消する予定だ。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「インセンティブ計画（草案）」「2021年株式オプションインセンティブ計画実施審査管理弁法」（以下「審査管理弁法」と略称する）などの関連規定に符合し、審査プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはありません。私たちは会社が2021年株式オプション激励計画の一部を抹消して初めて株式オプション事項を授与することに同意します。
五、独立取締役の意見
「激励計画（草案）」「考課管理弁法」を審査した結果、株式オプションが初めて授与した31人の激励対象は退職が激励条件に合わないため、会社は上述の部分の初めて株式オプションを授与する事項を抹消し、「管理弁法」などの法律規則、規範的な文書及び「激励計画（草案）」「考課管理弁法」の関連規定を履行し、必要な審議プログラムを履行し、プログラムが合法である。有効で、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。以上、私たちは会社が2021年のストックオプション激励計画で初めて授与された激励対象が授与されたが、まだ権利を持っていない246万件のストックオプションを抹消することに同意した。
六、法律意見書の結論的な意見
北京観韜中茂（上海）弁護士事務所の弁護士は、同社の今回の抹消は現段階で必要な承認と許可を得たと考えている。会社が今回抹消した原因と数量は「管理方法」と会社の「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。会社はまだ関連法律法規の規定に従って情報開示義務を履行し、関連抹消手続きを行う必要がある。
七、独立財務顧問の意見
審査の結菓、独立財務顧問は次のように考えている: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 今回2021年株式オプション激励計画が初めて授与された一部の株式オプションと最初の権利期間が権利条件を達成していない株式オプション事項を抹消することは「管理方法」、会社株式オプション激励計画などの関連規定に符合し、上述の事項はすでに必要な承認と授権を得た。上記の事項の実施は会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えず、会社及び株主全体の権益を損なうことはない。
八、予備検査書類
1、第6回取締役会第8回会議の決議；
2、第6回監事会第6回会議の決議；
3、独立取締役会社の第6回取締役会第8回会議の審議に関する独立意見；
4、北京観韜中茂（上海）弁護士事務所は、2021年株式オプション激励計画の抹消について、一部の株式オプションと最初の権利期間が権利条件に達していない株式オプションに関する法律意見書を初めて授与した。
5、上海栄正投資コンサルティング株式会社は、2021年株式オプション激励計画が初めて授与した一部の株式オプション及び最初の権利期間が権利条件を達成していない株式オプション事項を抹消する独立財務顧問報告について。
ここに公告します。
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 取締役会2022年6月14日
