Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398)
2021年年次株主総会
会議資料
2002年6月
会議の心得
Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) （以下「会社」、「当社」または「 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 」と略称する）の全株主の合法的権益を保障し、株主総会の正常な秩序を維持し、株主総会の議事効率を保証し、今回の株主総会の順調な開催を確保するために、「中華人民共和国会社法」、「 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 定款」、「 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 株主総会議事規則」などの関連規定に基づいて、特に本須知を製定する。
一、株主総会に秘書処を設置し、会社の取締役会秘書が会議のプログラム手配と会務の仕事を担当する。二、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席する株主と株主代理人の合法的な権益を確実に維持するために、会議に出席する株主と株主代理人、会社取締役、監事、高級管理者、証人弁護士と取締役会が招待した人員を除いて、会社は法によって他の人員の会議への参加を拒否する権利がある。
三、株主及び株主代理人は法によって発言権、質問権と議決権などの各権益を享有している。
四、疫病予防とコントロールの仕事をしっかりと行い、人員の集中を減らし、感染リスクを下げ、参加株主と株主代理人の健康を維持するために、株主は優先的にネット投票方式を選んで今回の株主総会に参加することを提案した。
五、疫病予防とコントロールの仕事をしっかりと行い、参加株主と株主代理人の健康を維持し、上海証券取引所の関連監督管理政策と結びつけて、今回の株主総会は通信方式で開催される。今回の株主総会の株式登録日までに登録されたすべての株主は、通信方式で参加することができます。通信方式で参加する株主や株主代理人は、現場の株主総会の要求と一緻した資料を提供し、提示しなければならない。
通信方式で参加する場合、株主または株主代理人は2022年6月17日午前9時から午後16時までに登録を完了しなければなりません。登録方式は以下の通りです。
1、自然人株主
下のQRコードをスキャンして参加登録を行います。
2、その他の株主
会社に電子メールを送信する方法（電子メール：[email protected].)に参加登録します。
参加株主または株主代理人の身分が審査され、会社は登録に成功した株主または株主代理人に通信アクセス方式を提供する。通信アクセス方式を取得した株主や株主代理人は、他の人にこのような情報を共有しないでください。上記の通信方式で参加した株主や株主代理人は、投票が必要な場合は、インターネット投票方式を採用してください。
所定の登録時間に参加登録を完了していない株主と株主代理人は、通信方式で本会議にアクセスすることはできませんが、インターネット投票を通じて今回の株主総会に参加することができます。
六、会社は弁護士を招聘して今回の株主総会を立証し、法律意見書を発行した。
七、株主及び株主代理人は株主総会会議に参加し、その法定義務を真剣に履行しなければならない。
八、株主及び株主代理人が今回の株主総会会議に参加した費用は株主が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主及び株主代理人に贈り物を出さず、参加株主及び株主代理人の交通、食事、宿泊などの事項を手配する責任はなく、すべての株主を平等な原則で扱う。
Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398)
2021年年次株主総会議事日程
一、会議の開催の方式と時間
（I）会議時間：2022年6月21日14：30
（II）開催方式：通信方式
疫病予防とコントロールをしっかりと行い、参加株主と株主代理人の健康を維持し、上海証券取引所の関連監督管理政策と結びつけて、今回の株主総会は通信方式で開催され、会社は登録に成功した株主または株主代理人に通信アクセス方式を提供する。
（III）インターネット投票
ネット投票日：2022年6月21日
今回の株主総会は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会が開催された当日の取引時間帯である9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
二、会議の議事日程
（I）司会者は会議の開始を発表し、株主及び株主代理人が会議に出席する状況を紹介し、会議に参加する取締役、監事、高級管理者及びその他の会議に出席する人員の状況を紹介する。
（II）計算書、監督者を推薦する
（III）会議議案を項目ごとに審議する
1、会社の2021年年度報告の全文と要約に関する議案；
2、会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案；
3、会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案；
4、会社の2021年度独立取締役叙職報告に関する議案；
5、会社の2021年度財務決算報告に関する議案；
6、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進方案に関する議案；
7、会社の2022年度財務及び内部製御監査機構の招聘に関する議案；
8、会社の取締役の2021年度報酬の確認と2022年度報酬案に関する議案；
9、会社監事の2021年度報酬確認及び2022年度報酬案に関する議案；
10、会社定款の改訂に関する議案；
11、一部の会社製度の改訂に関する議案；
12、選挙会社の監事に関する議案。
上記議案10は特別決議議案である。
（IV）株主及び株主代理人の質問に対して回答する
（Ⅴ）投票説明の読み上げ
（Ⅵ）会議に出席した株主が各議案に対して投票して採決する
（i）休会、採決結菓を待つ
（i）復会、司会者が通信方式会議の採決結菓を読み上げる
（Ⅸ）証人弁護士が法律意見書を読み上げる
（Ⅹ）会議文書の署名
（十一）司会者は通信方式会議の終了を発表する
議案一：会社の2021年年次報告の全文と要約に関する議案株主及び株主代理人の皆様：
2022年4月13日、会社は指定情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 2021年年次報告」及び「 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 2021年年次報告要約」が開示された。
この議案はすでに会社の第2回取締役会の第21回会議と第2回監事会の第17回会議で審議され、株主総会の審議採決を要請した。
Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 取締役会2022年6月21日
議案二：会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案株主及び株主代理人の各位：
2021年、会社の取締役会と全取締役は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規を厳格に遵守し、「＊ Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 定款」と「＊ Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 取締役会議事規則」が与えた各職責を厳格に履行し、取締役会は会社の管理における核心的な役割を十分に発揮し、株主総会の各決議を貫徹、実行し、会議の各決議の実施を効菓的に推進し、会社の各業務が順調に秩序正しく展開されることを保障し、会社の持続的な健康と安定した発展を推進する。
会社の全取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を菓たし、会社と全株主の利益を効菓的に保障した。現在、会社の取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告します：一、2021年度の全体的な経営状況
2021年1月、 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) はA株資本市場に上陸することに成功し、新しい発展の征途を開いた。2021年、会社は上場会社の高品質発展の目標を実現することをきっかけに、業界の動態、政策環境、技術の趨勢と発展戦略を全麺的に整理し、デジタルモデルチェンジとアップグレード、情報技術応用創「境界のない知能運行次元を達成する」という新しいビジョンの実現に力を入れている。
2021年度、会社は資金投資プロジェクトを募集することをキャリヤーとし、研究開発への投入を絶えず強化し、会社の自主開発ソフトウェア製品ラインを最適化し、向上させる。一方、会社は10年以上の大手企業データベースサービスの経験を頼りにして、そして十分に会社の専門家システムを結合して、「企業級製品+現地化サービス」の二輪駆動モデルを通じて、「HI+AI」人間機協同の双方向エネルギー供給経路を堅持して、お客様に専門的で効菓的な運行メンテナンスサービスを提供して、IT運営の知能化レベルを高めることを助けて、企業のデジタル化の転換を支持します。2021年度、会社のサービス能力は絶えず向上し、製品の性能は持続的に最適化され、顧客の多元化レベルもさらに向上し、会社が知能運行とメンテナンスの革新発展の新しい段階を開くために良好な基礎を提供した。
2021年度、会社の営業収入は59143674550元で、前年同期より5.43%増加した。会社の営業利益は7784759483元で、前年同期より35.11%減少し、上場会社の株主に帰属する純利益は6925472442元で、前年同期より36.16%減少し、主に会社の本年度の研究開発投入を拡大したことによる。二、2021年度取締役会の仕事状況（I）取締役会の基本状況
2021年12月31日現在、会社の取締役会は9人の取締役で構成され、それぞれ孫星炎、孫正?、孫正晗、李灏江、程永新、石慧、褚君浩（独立取締役）、薛士勇（独立取締役）、潘昶（独立取締役）である。取締役全員は会社の株主総会によって選出され、各任期は3年である。2022年2月20日、会社の第2回取締役会の第20回会議は孫正?を会社の第2回取締役会の理事長に選出し、当選後、孫正?は会社の副理事長を務めなくなった。李清江を第2回取締役会の副理事長に選出し、同時に会社の社長を続投した。会社の元理事長の孫星炎は退任後も会社の第2回取締役会の取締役を務め続けている。（II）取締役会会議の開催状況
2021年、会社は「 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 定款」と「 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 取締役会議事規則」の規定に基づいて、10回の取締役会会議を組織し、定期報告、利益分配、関連取引、一部の会社製度の改訂などの関連議案を審議、採択した。今回の会議の招集開催はすべて「中華人民共和国会社法」、「＊＊ Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 定款」と「＊ Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 取締役会議事規則」などの関連規定に符合し、取締役会はすでに会議の審議を実施し、採択された各種事項を組織し、関連仕事を効菓的に展開している。
会社の全取締役はすべて関連する法律法規と「 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 定款」が与えた権利と義務に基づいて、忠実、誠実、勤勉に職責を履行し、会社の管理状況、経営状況と財務状況などの重大な事項に引き続き注目し、審議された各議案に対して詳しく審査し、深く討論し、取締役会の各政策決定は科学的で、合理的で、厳格である。会社の全取締役が決定する際に、会社の株主の利益と要求を十分に考慮し、会社の生産経営の各仕事の持続的、安定的、健康的な発展を推進した。2021年度、会社の取締役は取締役会で審議された各議案やその他の関連事項に異議を提出せず、年度内に各取締役会決議は確実に実行された。（III）取締役会組織による株主総会の開催状況
2021年、会社の取締役会は3回の株主総会会議を開き、17の議案を審議、採択し、各株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、多くの投資家が株主総会の採決に参加するのに便利を提供し、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、中小投資家の参加権と監督権を確実に保障した。会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 定款」の要求に基づいて、取締役会の職能作用を十分に発揮し、会社の管理を改善し、株主総会で審議された各決議を厳格に実行し、株主全体の合法的権益と会社の全体的な利益を確実に保護する。（IV）取締役の職責履行状況
参加株の取締役会参加状況東大会取締役の状況
氏名独立本年は自ら通信委託で株式取締役プラス取締役会に連続出席するかどうかの出席方式で参加し、2回の親東大会に欠席した回数プラス回数の参加回数から会議に参加した回数に参加しなければならない。
孫星炎いいえ10 10 8 0いいえ3
孫正?いいえ10 10 8 0いいえ3
孫正晗No 10 10 9 0 No 3
李清江いいえ10
