証券コード： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 証券略称： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 公告番号：2022039
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
第6回監事会第6回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第6回会議は2022年6月13日に上海市徐匯区宜山路711号華鑫ビジネスセンター2号棟会社会議室で現場方式で開催され、今回の会議通知は2022年6月10日にメール形式で発行された。会議は監事3名、実際には監事3名に到着しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「会社規約」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
今回の会議は監事会の兪国新主席が主宰し、会議に出席した監事会の議案は審議、採決され、次のような決議が形成された。
一、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、採択した。監査役会は、会社が今回第三期従業員持株計画（草案）に対する内容が「会社法」、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」（以下「指導意見」と略称する）及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定は、従業員持株計画の実際の状況に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の持続的な発展に有利である。
この議案に同意した票は2票だった。反対票0票棄権票0票。兪国新氏は関連監事であり、本案に対して採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されているの「会社第三期従業員持株計画（草案）」、「会社第三期従業員持株計画（草案）要約」は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
二、「会社に関する議案」を審議し、採択する。
継続的に発展し、会社や株主全体の利益を損なうことはなく、派遣、強制分配などの方法で従業員に従業員の持ち株計画に参加させることもない。
この議案に同意した票は2票だった。反対票0票棄権票0票。兪国新氏は関連監事であり、本案に対して採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「第3期従業員持株計画管理弁法」。
三、「会社の第三期従業員持株計画の保有者リストの確認に関する議案」を審議し、採択した。監査役会は、会社の第三期従業員持株計画に参加する対象はすべて会社員で、参加対象は会社または持株子会社でフルタイムで働き、報酬を受け取り、労働契約を締結すると考えている。会社の今回の従業員持株計画が作成した保有者は「指導意見」などの関連法律法規、規範性文書に規定された保有者条件に符合し、「会社第3期従業員持株計画（草案）」に規定された保有者範囲に符合し、それは会社従業員持株計画の所有者の主体資格として合法的で有効である。
この議案に同意した票は2票だった。反対票0票棄権票0票。兪国新氏は関連監事であり、本案に対して採決を回避した。
四、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、採択する。
審査を経て、監事会は、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要約の内容が「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に合緻すると考えている。本激励計画の実施は上場会社の持続的な発展に有利であり、上場会社及び株主全体の利益を明らかに損なう状況は存在しない。
この議案に同意した票は3票だった。反対票0票棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている「2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」、「2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）要約」は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
五、「会社この議案に同意した票は3票だった。反対票0票棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」を実施する。
六、「確認会社初めて激励対象リストを授与することに対して初歩的な審査を行った後、監事会は：会社の今回のストックオプション激励計画の初めて激励対象リストを授与する人員に《会社法》、《会社定款》などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えて、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された情況は存在しないと考えている；最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の株式オプション激励計画が初めて激励対象に授与された主体資格として合法的で有効である。
この議案に同意した票は3票だった。反対票0票棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、会社が「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2022年株式オプション激励計画初の激励対象リスト」を授与した。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式激励を審議する前の5日に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を披露する。
七、「2021年ストックオプション激励計画の一部を抹消することについて初めてストックオプションを授与する議案」を審議し、採択する。
監査役会は、会社が今回初めて授与した株式オプションに関する激励対象リストと株式数を抹消する予定であることを確認した後、「会社が今回初めて授与した激励対象31人が退職したため、合計246万件の株式オプション事項を抹消する予定だ。「管理弁法」「2021年ストックオプション激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）「2021年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」（以下「審査管理弁法」と略称する）などの関連規定に符合し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはありません。私たちは会社が2021年株式オプション激励計画の一部を抹消して初めて株式オプション事項を授与することに同意します。
この議案に同意した票は3票だった。反対票0票棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、会社が「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。「2021年ストックオプション激励計画部分の抹消に関する初めてストックオプションを授与する公告」。
八、「2021年株式オプション激励計画について、一部の株式オプションに初めて授与された最初の権利期間が権利条件に達していないことについて抹消する議案」を審議し、採択した。
審査会社が今回初めて一部の株式オプションを授与する最初の行権期間が行権条件に達していない激励対象リストと株式数を抹消する予定であることを確認した後、監事会は、2021年度の業績審査が行権条件に達していないため、合計267.4万件の株式オプション事項を抹消する予定で、「管理弁法」「激励計画（草案）」「審査管理弁法」などの関連規定に符合し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはありません。私たちは会社が初めて一部の第1行権期間が行権条件に達していないストックオプション事項を抹消することに同意します。この議案に同意した票は3票だった。反対票0票棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、会社が「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2021年ストックオプション激励計画について、一部のストックオプションに初めて第1行権期間が行権条件に達していないことについて抹消する公告」を授与した。
九、「遊休自己資金を用いた委託財テクに関する議案」を審議し、採択する。
審査を経て、監事会は：会社が今回遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することは会社の正常な生産経営に不利な影響を与えず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社が遊休自己資金を使用して財テクを委託することに同意する。
この議案に同意した票は3票だった。反対票0票棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、会社が「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。上の会社「遊休自己資金を用いた委託財テクに関する公告」。
十、「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議し、採択する。
審査を経て、監査役会は、会社と完全子会社の使用額が人民元5億元（前記投資の収益を含む再投資の関連金額）を超えない一時遊休募集資金による現金管理は、会社が資金を募集する投資プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提で行われ、募集資金投資プロジェクトの正常な建設に影響を与えず、募集資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。株主全体の利益に合緻する。そのため、会社が一時遊休募集資金の一部を使用して現金管理を行うことに同意します。
この議案に同意した票は3票だった。反対票0票棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、会社が「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。上の会社「遊休募集資金の一部を使用した現金管理に関する公告」。
ここに公告します。
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 監事会2022年6月14日
