証券コード： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 証券略称： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 公告番号：2022038 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
第6回取締役会第8回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第8回会議は2022年6月13日に上海市徐匯区宜山路711号華鑫ビジネスセンター2号棟会社会議室で開催され、会議の通知は2022年6月10日にメールで送信された。会議は通信採決方式で開かれた。会議は取締役9名、実際には取締役9名、会社監事会主席及び高級管理者が会議に列席しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「会社規約」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
今回の会議は会社の許芬理事長が主宰し、会議に出席した取締役は今回の会議議案について審議、採決を行い、以下の決議を形成した。
一、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、採択する。
会社の管理構造をさらに改善し、長期的で有効な激励製約メカニズムを確立し、健全化し、従業員の凝集力と会社の核心競争力を高め、関連法律、法規の規定と要求に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて「 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 第三期従業員持株計画（草案）」とその要旨を作成した。この議案に同意した票は5票だった。反対票0票棄権票0票。関連取締役の陳芳さん、劉万芹さん、李勇さん、孫莉さんは採決を避けた。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
独立取締役はすでに本議案の内容を審議し、同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
本議案の具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「会社第三期従業員持株計画（草案）」、「会社第三期従業員持株計画（草案）要約」は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
二、「会社に関する議案」を審議し、採択する。
会社の第3期従業員持株計画の実施を規範化するために、会社は「会社法」、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、中国証券監督管理委員会「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理指導第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書の規定と要求は、「会社規約」と結びつけて「第3期従業員持株計画管理弁法」を製定する。
この議案に同意した票は5票だった。反対票0票棄権票0票。関連取締役の陳芳さん、劉万芹さん、李勇さん、孫莉さんは採決を避けた。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の会社「第三期従業員持株計画管理弁法」。
三、「株主総会の授権取締役会に会社の第三期従業員持株計画の関連事項を提出することに関する議案」を審議し、採択する。
今回の従業員持株計画の実施を保証するために、取締役会は株主総会の授権取締役会に本従業員持株計画の関連具体的なことを処理するよう要請し、具体的な授権事項は以下の通りである。
（I）取締役会に株式保有計画の設立、変更、終了を許可し、株式保有計画草案の約束に従って保有者の資格を取り消し、保有者を増加させ、保有者のシェアの変動、株式保有計画の早期終了などの事項を含むが、これらに限らない。
（II）授権取締役会は持株計画の存続期間の延長について決定する。
（III）取締役会に株式保有計画が購入した株式のロックとロック解除のすべてのことを許可する。
（IV）授権取締役会は「会社第三期従業員持株計画（草案）」に対して説明する。
（8548）取締役会に今回の従業員持株計画との契約及び関連協議書類の署名を許可する。
（Ⅵ）持株計画は株主総会の審議を経て可決された後、実施年度内に、関連法律、法規、政策が変化した場合、会社の取締役会に新たに発表された法律、法規、政策によって持株計画に対して相応の調整を行うことを許可する。
株主総会によって行使される権利を除く。
上記の授権は会社の株主総会が通過した日から今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。取締役会は、適用法律の許容範囲内で、管理委員会に上記の持株計画に関することをさらに許可する。
この議案に同意した票は5票だった。反対票0票棄権票0票。関連取締役の陳芳さん、劉万芹さん、李勇さん、孫莉さんは採決を避けた。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、採択する。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の中間層管理者と核心中堅従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と経営者の個人利益を効菓的に結びつけるために、会社は関連する法律、法規、政策文書に基づいて会社の実際の状況を結びつけ、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨を製定した。
この議案に同意した票は9票だった。反対票0票棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
独立取締役はすでに本議案の内容を審議し、同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている「2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」、「2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）要約」は同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
五、「会社会社の2022年株式オプション激励計画の順調な進行を保証し、良好なバランスのとれた価値分配体係を形成するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に会社の「2022年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
この議案に同意した票は9票だった。反対票0票棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の会社「2022年株式オプション激励計画考課管理弁法」を実施する。
六、「株主総会の授権取締役会の株式激励に関する議案の提出に関する議案」を審議し、採択する。
会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会に会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画の関連事項を許可するよう提案した。
（I）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、具体的な株式激励計画の実施に責任を負う以下の事項：1、授権取締役会は激励対象が激励計画に参加する資格と条件を確認し、激励対象リストとその授与数量を確定し、株式オプションの授与価格を確定する；
2、授権取締役会は激励計画の授与日を確定し、激励対象が条件に合った場合、激励対象にオプションを授与し、オプションを授与するために必要なすべてのことを処理する。
3、授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、株式オプション激励計画に規定された方法によって株式オプションの数量と関連する標的株式の数量に対して相応の調整を行う。
4、授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、株式オプション激励計画に規定された方法によって株式オプションの権利行使価格に対して相応の調整を行う。
5、授権取締役会は、初めて授与された激励対象がいかなる原因で会社が授与しようとしたストックオプションを放棄した場合、この一部のストックオプションの数を初めて授与された他の激励対象に分配する。
6、授権取締役会は激励対象が条件に合った場合、激励対象にストックオプションを授与し、ストックオプションを授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「2022年ストックオプション授与協議書」に署名することを含む。
7、取締役会に激励対象の行為権資格、行為権条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
8、取締役会に権限を与えて激励対象が権利を行使できるかどうかを決定する。
9、取締役会に激励対象の行使を許可するために必要なすべてのことは、会社定款の修正、登録決済会社に関連する登録決済業務の申請、登録資本の変更登録などを含むが、これらに限らない。しかし、関連文書は株主総会が行使しなければならない権利を明確に規定している場合を除く。
10、授権取締役会は株式オプション激励計画の変更と終了を決定し、激励対象の権利行使資格を取り消すことを含むが、これに限らない。激励対象の権利行使されていない株式を抹消し、死亡した激励対象の権利行使されていない株式オプションの処理を行い、激励計画を終了する。
11、授権取締役会は会社のストックオプション計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
12、授権取締役会は既定の方法とプログラムに従って、ストックオプションの総額度を各激励対象の間で分配と調整を行う。
13、取締役会にストックオプションインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（II）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連する政府、機関、組織、個人に提出された書類の署名、実行、修正、完了、および今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切と考えられるすべての行為を行います。
（III）株主総会を今回の激励計画の実施のために提出し、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
（IV）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式インセンティブ計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
この議案に同意した票は9票だった。反対票0票棄権票0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
七、「2021年ストックオプション激励計画の一部を抹消することについて初めてストックオプションを授与する議案」を審議し、採択する。
会社の「2021年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定によると、会社が2021年にストックオプションインセンティブ計画が初めて授与した31人のインセンティブ対象者が退職し、会社の取締役会は上記の状況に関連する合計246万人のストックオプションを抹消する予定だ。
この議案に同意した票は9票だった。反対票0票棄権票0票。
独立取締役はすでに本議案の内容を審議し、同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の会社「2021年ストックオプション激励計画の一部を抹消することについて初めてストックオプションを授与する公告」。
八、「2021年株式オプション激励計画について、一部の株式オプションに初めて授与された最初の権利期間が権利条件に達していないことについて抹消する議案」を審議し、採択した。
会社の「2021年ストックオプション激励計画（草案）」の関連規定によると、2021年の会社業績考課がストックオプションの行使条件に達していないため、会社の取締役会は上記の状況に関連する合計267万4000件のストックオプションを抹消する予定だ。
この議案に同意した票は9票だった。反対票0票棄権票0票。
独立取締役はすでに本議案の内容を審議し、同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の会社「2021年ストックオプション激励計画について、一部のストックオプションに初めて最初の権利期間が権利条件に達していないことについて抹消する公告」を授与した。
九、「遊休自己資金を用いた委託財テクに関する議案」を審議し、採択する。
取締役会は会社と子会社が投資リスクをコントロールする前提の下で、資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増加させることを原則とし、合計10億元を超えない自己遊休資金を使用して投資財テクを行うことに同意し、循環的に使用することができ、期限内の任意の時点の取引金額（前記投資の収益を含む再投資の関連金額）は投資財テク額を超えてはならない。投資額の使用期限は取締役会の審議が通過した日から1
