証券コード： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 証券略称： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 公告番号：20220462022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特に提示：疫病予防とコントロールの仕事に協力するために、会社は株主と株主代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。現場会議に参加する場合は、株主と株主代表は会議の30分前に関連証明書の原本と本人の健康証明書類を持って会場に登記手続きをしてください。会社や株主総会の会場に入って内需の全過程でマスクを着用し、会場の要求に合わせて体温測定などの防疫活動を受けている。 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第21回会議は2022年6月30日に会社の2022年第4回臨時株主総会を開催することを提案した。今回の株主総会の関連事項を以下のように公告します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：会社取締役会は今回の株主総会の開催が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合することを確認した。
4.会議の開催日時：
現場会議の開催時間は2022年6月30日14時30分です。
ネット投票時間は：深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月30日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月30日9時15分から2022年6月30日15時までの任意の時間です。
5.株式登記日：2022年6月23日
6.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
7.現場会議の開催場所：重慶市璧山区璧泉街道双星大道50号1棟11階会議室。8.会議出席対象：
（1）2022年6月23日午後の上場後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社のすべての株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
二、会議の審議事項
1.今回の株主総会で審議された議案の状況
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00『会社及び子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることについて√
の議案
2.今回の株主総会で審議された議案は普通決議方式で審議され、関連株主は本議案に対して採決を回避しなければならない。
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会の第21回会議、第7回監事会の第13回会議で審議、採択され、独立取締役は上記の議案に対して事前に承認意見と同意する独立意見を発表した。具体的な内容は2022年6月15日に会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した上の関連公告。
3.「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、今回審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開される（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、役員、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、現場会議に出席する登録方法
1.登録時間：2022年6月29日午前9：00-11：30、午後13：30-17：30。
2.登録場所：重慶市璧山区璧泉街道双星大道50号1棟6階
3.電話番号：02385283966ファックス番号：075582760319
4.登録方式：
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。（2）法人株主は営業許可証のコピー、単位持株証明書、法人授権依頼書と出席者身分証明書の原本によって登録手続きを行う；
（3）委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う；
（4）信用保証口座を通じて会社の株を持っている株主が現場の株主総会に出席し、投票採決したい場合は、まず信用保証口座に所属する証券会社の意見を聞いてください。
（5）地元または異郷の株主は以上の証明書に関する手紙、ファックスで登録でき、電話登録を受けない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネット投票を提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは、本通知添付ファイルの「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」を参照してください。
五、その他の事項
1.会議の連絡先
会議事務常設連絡先：劉維電子メールアドレス：[email protected].
電話番号：07558276767
2.会議費用の状況：会議に参加する食事、交通などの費用は会議に参加する株主が自弁する。
六、予備検査書類
1.第7回取締役会第21回会議の決議；
2.第7回監事会第13回会議の決議。
添付ファイル：1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ；2.授権依頼書
ここに公告します。
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 取締役会二〇二年六月十五日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362168」、投票略称は「恵程投票」である。
2.議案の設定
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00『会社及び子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることについて√
の議案
3.採決意見を記入する
今回の株主総会で審議された議案は普通決議方式で審議され、関連株主は本議案に対して採決を回避しなければならない。新聞に記入して採決する意見は：同意、反対、棄権である。
二、深セン証券取引所システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月30日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月30日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月30日（現地株主総会終了日）15時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する。
委任状
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) ：
2022年6月23日現在、私自身は Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 株を持っています。株の性質は、2022年の第4回臨時株主総会に参加する予定です。この権限
先生（女性）（身分証明書番号：）は本人（単位）を代表して＊ Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 2022年第4回臨時株主総会に出席し、議決権を行使するために代えて、本授権依頼書の有効期限は本授権依頼書が署名された日からこの株主総会の会議が終わった日までです。本人（単位）は審議事項の投票採決に対して以下のように指示した。
提案備考採決意見符号化提案名この列がチェックされている欄と反廃棄目は意対権を投票することができる。
非累積投票提案
1.00『会社及び子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることについて√
容易な議案
ここで委任を許可します。
依頼者（署名捺印）：
被依頼者（署名）：
委託書発行日：年月日
