証券コード： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 証券略称： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 公告番号：2022043完全子会社が落札通知書及び関連取引を受け取った公告について当社及び取締役会全員が公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1.このほど、100%子会社の重慶恵程未来知能電気有限会社（以下「重慶恵程未来」と略称する）は重慶連盛同輝科学技術有限会社（以下「重慶連盛同輝」と略称する）の金科ホテル充電場建設工事を落札した。落札額は人民元199.63万元（税込み）。取締役会は重慶恵程の未来と重慶連盛同輝が「金科ホテル充電場駅建設工事プロジェクト総請負契約書」に署名することに同意した。
2.重慶連盛同輝が会社の持株株主である親会社の重慶緑発資産経営管理有限会社（以下「重慶緑発」と略称する）が間接的に製御する会社であるため、「深セン証券取引所株式上場規則」（以下「株式上場規則」と略称する）の関連規定に基づき、重慶連盛同輝は会社の関連法人である。今回の取引は「株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」（以下「自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」と略称する）などの規定の関連取引を構成している。
3.「自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」第5条の規定によると、「上場会社の取引または関連取引事項が12ヶ月連続の累計計算原則を適用するために開示基準に達した場合、今回の取引または関連取引事項だけを関連要求に従って開示することができ、公告の中で前期累計が開示基準に達していない取引または関連取引事項を簡単に説明することができる」という。本公告の開示日までに、今回の関連取引を除いて、会社と部下の子会社と重慶緑発と同じ製御下の関連法人が12ヶ月連続で発生した開示基準に達していない関連取引の状況は以下の通りである。
（1）2021年11月、会社総裁弁公会の審議と承認を経て、会社の完全子会社カシュガル中匯聯銀創業投資有限会社（以下「カシュガル中匯聯銀」と略称する）と重慶連盛同輝が「コンサルティングサービス協議」を締結することに同意し、重慶連盛同輝はカシュガル中匯聯銀に顧問を依頼し、投資コンサルティングサービス、場所の選択、融資と買収などのコンサルティングを提供し、取引に関わる金額は70万元である。
（2）2021年12月、会社総裁弁公会の審議と承認を経て、会社の完全子会社重慶恵程未来と持株株主の重慶緑発都市建設有限会社（以下「緑発都市建設」と略称する）が「重慶緑発都市建設有限会社璧山区電動アシスト自転車充電杭建設プロジェクト」を締結することに同意した。重慶恵程が将来、緑発城建設の璧山全区の電動抵抗自転車充電杭建設プロジェクトに充電杭設備、材料購入及び設置サービスを提供し、取引に関わる金額は43.37万元である。
（3）2022年3月、会社総裁弁公会の審議と承認を経て、会社の完全子会社である重慶恵程未来と緑発城建が「重慶緑発都市建設有限会社璧山区退役軍人事務局7 KW交流充電杭購入と設置工事契約合意書」を締結することに同意し、重慶恵程未来が璧山区退役軍人事務局交流杭購入と設置工事を請け負い、関連金額は1万4400元である。
（4）2022年3月、会社総裁弁公会の審議と承認を経て、会社の完全子会社である重慶恵程未来と重慶連盛同輝が「販売契約」に署名し、重慶連盛同輝から重慶恵程未来に充電杭を購入することに同意し、関連金額は18.80万元である。
（5）2022年4月、会社総裁弁公会の審議と承認を経て、会社の完全子会社重慶恵程未来と緑発城建が「2022年璧山区全区電動アシスト自転車充電杭建設プロジェクト契約」を締結することに同意し、緑発城建から重慶恵程未来に充電杭などの設備を購入し、関連金額は合計39万9400元である。
以上のことから、会社と部下の子会社と重慶緑発と同じ製御下の関連法人が12ヶ月連続で発生した取引金額は300万元を超え、会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%を超え、「株式上場規則」と「会社定款」などの規定によると、今回の関連取引事項は、2022年6月14日に開催された第7回取締役会第21回会議で審議された。関連取締役の陳国慶氏、週誌達氏は上述の事項に対して採決を回避し、独立取締役は事前の承認意見及び同意の独立意見を発表し、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
4.「上場会社重大資産再編管理弁法」の関連規定によると、今回の取引は重大資産再編、再編上場を構成していない。
二、取引各当事者の基本状況
1.基本的な状況
会社名：重慶連盛同輝科学技術有限会社
統一社会信用コード：91500120 MAAC 1 U 476 L
会社タイプ：有限責任会社
登録住所：重慶市璧山区璧泉街道双星大道50号1棟6-2（自主承諾）
法定代表者：劉濤
登録資本金：4850万元人民元
設立期間：2021年10月20日
営業期限：2021年10月20日から無固定期限
経営範囲：許可項目：電力供給業務；インターネット情報サービス；第一類付加価値電気通信業務；第2類付加価値電気通信業務。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）一般的なプロジェクト：情報システム統合サービス；ブロックチェーン技術に関するソフトウェアとサービス；工事管理サービス；計画設計管理；企業管理；電気自動車の充電インフラ運営；集中式急速充電ステーション；広告設計、代理店；広告制作；広告の発表；ソフトウェア開発；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；食品販売（プレパック食品のみ販売）；駐車場サービス。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
2.株式構造：
シリアル番号株主名引受出資額（万元）持株比率
1重慶緑能出航私募株式投資基金合4800989691%
パートナー企業（有限パートナー）
2劉濤50 1.0309%
-合計48501000000%
3.重慶連盛同輝の最近の1年間の主要な財務データは以下の通り：2021年度の営業収入0元、純利益-13.91万元（データは監査済み）；2022年3月31日現在、純資産は4737万1800元（データは監査されていない）。
4.重慶連盛同輝は会社の間接持株株主である重慶緑発間接製御の会社であるため、「株式上場規則」の関連規定に基づき、重慶連盛同輝は会社の関連法人である。
5.重慶連盛同輝は良好な信用と契約履行能力を備えており、調査によると、それは「信用を失った被執行人」に属していない。
三、工事概況と契約の主な内容
1.入札者：重慶連盛同輝科学技術有限会社
2.落札者：重慶恵程未来知能電気有限会社
3.落札金額：人民元199631612元
4.工事名称：金科ホテル充電場駅建設工事
5.工事場所：重慶市渝北区金州大道116号
6.工事請負範囲：設計、原材料及び設備購入、土建設置工事、高低圧設備設置工事、弱電（監視）設置工事、装飾工事及び安全文明施工など。
7.請負方式：工事総請負。
8.契約工期：
（1）計画着工日：実際の着工日は監理エンジニアが発行した工事着工通知の明確な着工日を基準とする。
（2）計画竣工日：実際竣工日は工事竣工検収合格の日を基準とする。
（3）工期総カレンダ日数と前記計画開竣工日に基づいて計算された工期日数が一緻しない場合、工期総カレンダ日数を基準とする。
四、取引の定価政策と定価根拠
重慶連盛同輝は入札方式を通じて、相応の審査原則を厳格に履行し、総合評価を経て、定価は公正で合理的である。今回の入札による関連取引は正常な経営行為であり、会社やその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
五、会社への影響
今回の関連取引は会社の正常な経営行為であり、落札契約の履行は会社の主要業務戦略配置に符合し、落札項目が順調に実施されれば、会社契約の実行年度の経営業績に一定の積極的な影響を与える。
六、関連取引に関するその他の手配
今回の取引は人員の配置などの状況に関連しておらず、上場会社の株式変更や上層部の人事異動も存在しない。
七、本年初めから開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
本年初めから本公告の開示日までに会社と関係者の重慶緑発とその関連先で発生した各種の関連取引状況の詳細は、本公告の「一、関連取引の概要」の内容を参照してください。
八、独立取締役の意見
1.事前承認意見
今回のプロジェクトは会社の完全子会社である重慶恵程が将来入札募集方式を通じて競争し、取引価格は入札募集プログラムを通じて確定し、定価は合理的で、公正で、関連者の関係を利用して上場会社の利益を損なう行為は存在しない。今回の関連取引は会社の主要業務の持続可能な発展をさらに推進するのに有利であり、関連者は強い契約履行能力を持っていると考えています。会社の正常な経営に不利な影響を与えることはなく、会社と株主の利益を損なうこともありません。
私たちはこの議案を会社の第7回取締役会第21回会議の審議に提出することに同意し、取締役会がこの関連取引事項を審議するとき、関連取締役は採決を回避しなければならない。
2.独立意見
今回の関連取引は会社の正常な経営行為に属し、完全子会社の重慶恵程が将来入札募集方式を通じて競争し、取引価格の定価は公正で合理的で、関連関係を利用して上場会社の利益を損なう状況は存在せず、会社の将来の財務状況、経営成菓に不利な影響はなく、監督管理部門及び関連法律、法規、「会社定款」などの規定に符合している。
以上のことから、当社は今回の重慶恵程が今後関係者と落札プロジェクト契約を締結することに同意しました。
九、予備検査書類
1.第7回取締役会第21回会議の決議；
2.独立取締役の第7回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前承認意見と独立意見；
3.「落札通知書」；
4.「金科ホテル充電場駅建設工事プロジェクト総請負契約合意書」；
5.深交に必要な他のファイル。
ここに公告します。
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 取締役会二〇二年六月十五日
