証券コード： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 証券略称： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 公告番号：2022044会社と子会社が間接持株株主の財務援助を受けることについて
及び関連取引の公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
1 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) （以下「会社」と略称する）の穏健な発展をさらに支持し、会社の経営資金需要を満たすために、会社の持株株主である重慶緑発都市建設有限会社（以下「緑発城建」と略称する）の親会社である重慶緑発資産経営管理有限会社（以下「重慶緑発」と略称する）は会社と子会社に人民元2億元を超えない信用供与額（実際の借入額は実際の貸付額に準じる）を提供し、主に会社の主な営業業務の発展と流動資金の補充に用い、借入期間は2年である。年利5%。会社は上海市申虹路にある8軒の不動産を担保とし、保証範囲は契約項目下の借入元金と相応の利息である。
2.重慶緑発が会社の持株株主緑発城建の親会社であることを考慮し、「深セン証券取引所株式上場規則」（以下「株式上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
3.会社は2022年6月14日に開催された第7回取締役会第21回会議、第7回監事会第13回会議で「会社と子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることに関する議案」を審議、採択した。会社の董事長陳国慶氏、董事週誌達氏、監事鄒勝勇氏は重慶緑で勤務しているため、本議案に対して採決を回避した。会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
「株式上場規則」の関連規定によると、今回の関連取引に関連する取引金額は3000万以上で、会社の最近の1期の監査済み純資産の絶対値の5%以上を占めている。本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議と承認を提出する必要があり、関連株主は採決を回避しなければならない。
4.今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成しない。
二、関連者の基本状況
1.基本的な状況
会社名：重慶緑発資産経営管理有限会社
統一社会信用コード：915 Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 965924370
会社タイプ：有限責任会社
登録住所：重慶市璧山区璧泉街道双星大道50号1棟6-6
法定代表者：陳国慶
登録資本金：138200万元人民元
設立：2009年12月4日
営業期間：2009年12月4日から無固定期間
経営範囲：一般プロジェクト：貨物または技術輸出入（国が行政審査に関わる貨物と技術輸出入を禁止または関連する場合を除く）；授権された土地備蓄の整備；投資業務に従事する（金融業務に従事してはならない）；インフラ建設；公共施設の建設；森林工事授権された国有資産経営管理；水資源開発；農地灌漑；水利投資と管理；所有家屋の賃貸；駐車場サービス市場運営管理；ホテルの経営管理；中国の広告代理、製作、発表；広告装飾工事；不動産管理。（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
2.株式構造：
シリアル番号株主名引受出資額（万元）持株比率
1重慶市璧山区財政局128600930535%
2中国農発重点建設基金有限公司96069465%
合計13282001000000%
3.関連関係またはその他の利益関係説明：重慶緑発は会社の持株株主緑発城建の親会社であるため、「株式上場規則」の関連規定に基づき、重慶緑発は会社の関連法人であり、今回の取引は関連取引を構成している。
4.重慶緑発は「信頼を失った被執行人」ではないことが分かった。
三、締結予定の「借入契約」の主な内容
会社と子会社は重慶緑発から財務援助を受け、「借入契約」を締結する予定で、具体的な内容は以下の通りです。
1.基本条項
（1）借入用途：借入先の主要業務の発展及び流動資金の補充に用いる
（2）与信金額（大文字）：人民元弐億元整（￥200000000000元整）；実際の入金金額と約束金額が一緻しない場合は、実際の入金金額に準じる。上記の財務援助の方式は、関連者が資金を提供し、ローンを委託するなどの方法で行うことができる。
（3）与信期限：契約発効日から1年間有効で、1年間の未入金額を超えると自動的に失効する。信用供与期間内に、借入先は借入先の主要業務の発展状況及び流動資金状況に基づいて実際の貸付時間と金額を自主的に決定することができる。
（4）借入期間：2年間、各借入金が実際に発行された日から計算する。
（5）借入金利：年利率5%で、借入先が本協議の約束期限内に借入元金と利息を返済しなければ、期限超過の罰金金利はすべて日利率0.3‰で計算する。
（6）借金の元利は以下の方式で返済する：借金の元金は期限が切れて一度に返済し、借金の利息は半年ごとに支払う。
（7）借入金側が借入金を受け取る方式：毎回借入金を受け取る銀行口座は借入金側が書面による借入金申請の中で明確にし、借入金側またはその完全子会社がこの金額を受け取ることを指定することができる。
2.権利と義務
（1）借入先は本契約に約束された期限と用途によって借入金を使用する。
（2）借入先は、上海市申虹路にある8軒の不動産を担保とし、保証範囲は本契約項目の借入元金と相応の利息であることに同意した。
3.違約責任本契約
発効後、借り手、借り手双方は契約に約束された義務を積極的に履行しなければならない。いかなる一方が履行しないまたは完全に履行しない場合は、法によって違約責任を負わなければならない。
4.契約の発効、変更、解除と終了
本契約は双方が署名した後に成立し、それぞれの権利機関の審議を経て可決された後に発効し、本契約の項目の下で借金の元金、利息、違約金とすべてのその他の未払費用がすべて返済される日まで終了する。
5.紛争の解決本契約が発効した後、本契約の締結、履行によって発生したまたは本契約に関連するすべての紛争によって、双方が協議できない場合、借り手、借り手双方は原告所在地の人民法院に起訴することができる。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
今回の借入金利は市場同期の貸付金利を参照した上で、双方の協議を経て確定した。今回の取引定価政策と定価は関連法律法規と一般市場規則に符合し、定価は公正で合理的で、会社や株主の利益を損なっていない。
五、今回の取引が会社に与える影響
今回の会社は重慶緑発から提供された財務援助を受け、主に会社の主要業務の発展を支持するために使用され、会社の産業のグレードアップ最適化に役立ち、コスト削減と効菓向上を実現する。
今回の会社は間接持株株主の重慶緑発が提供した財務援助を受け、現在の市場融資環境の下で、多ルート融資を実施して主業の発展を支持し、業績と投資家のリターンを高めるのに役立つ。今回の取引は会社の間接持株株主が会社の主な業務の発展に対する有力な支持であり、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
六、当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引状況
本年初めから本公告の開示日までに、今回の関連取引事項を除いて、会社と子会社と重慶緑発とその関連先が累計して発生した各種類の関連取引状況は以下の通りである。
（1）2022年3月、会社総裁弁公会の審議と承認を経て、会社の完全子会社重慶恵程未来知能電気有限会社（以下「重慶恵程未来」と略称する）と緑発城建が「重慶緑発都市建設有限会社璧山区退役軍人事務局7 KW交流充電杭の購入と設置工事契約書」を締結することに同意した。重慶恵程は将来、璧山区退役軍人事務局の交流杭の購入と設置工事を請け負い、関連金額は1万4400元である。
（2）2022年3月、会社総裁弁公会の審議と承認を経て、会社の完全子会社重慶恵程未来と重慶緑発間接製御の会社重慶連盛同輝科学技術有限会社（以下「重慶連盛同輝」と略称する）が「販売契約」に署名し、重慶連盛同輝から重慶恵程未来に充電杭を購入し、金額は18.80万元であることに同意した。
（3）2022年4月、会社総裁弁公会の審議と承認を経て、会社の完全子会社重慶恵程未来と緑発城建が「2022年璧山区全区電動アシスト自転車充電杭建設プロジェクト契約」を締結することに同意し、緑発城建から重慶恵程未来に充電杭などの設備を購入し、関連金額は合計39万9400元である。（4）2022年6月、会社の完全子会社の重慶恵程は将来重慶連盛同輝の金科ホテル充電場駅建設工事を落札し、落札金額は人民元199.63万元（税込み）で、会社の取締役会の審議と承認を経て、会社の重慶恵程が将来重慶連盛同輝と「金科ホテル充電場駅建設工事プロジェクト総請負契約書」に署名することに同意した。
七、独立取締役の意見
（Ⅰ）独立取締役の事前承認意見
審査を経て、今回会社が間接持株株主から提供された財務援助及び関連取引事項を受け入れたのは、会社の日常経営需要を満たすためであり、「株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案を会社の第7回取締役会第21回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（II）独立取締役の独立意見
審査の結菓、今回の関連取引事項は会社の間接持株株主の会社発展に対する支持と自信を体現し、会社の業務発展を支持し、会社の持続的で健全な発展を促進するのに有利であり、今回の関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、借入金利の定価は市場定価、自発的、公平、合理的な原則に従う。今回の関連取引事項には、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。取締役会は今回の関連取引事項の採決手続きを合法的に行い、関連取締役は本議案に対して回避採決を行い、「会社法」「証券法」「会社定款」などの関連規定に符合している。私たちは今回の会社が間接持株株主から提供された財務援助を受けることに同意し、本議案を2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
八、監事会の意見
会社監事会は、今回会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引事項を受け入れるのは会社の経営需要を満たすためであり、会社の間接持株株主の会社発展に対する支持と自信を体現し、会社の持続的で健全な発展を促進するのに有利であり、借入金利の定価は市場定価、自発的、公平、合理的な原則に従い、会社及び株主全体の利益に符合する。審議プログラムは「会社法」「証券法」「会社定款」などの関連規定に合緻している。
九、予備検査書類
1.第7回取締役会第21回会議の決議；
2.独立取締役の第7回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前承認意見及び独立意見；
3.第7回監事会第13回会議の決議；4.「借入契約」；5.深交に必要な他のファイル。ここに公告します。
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 取締役会二〇二年六月十五日
