証券コード： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 証券略称： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 公告番号：2022041第7回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第21回会議は2022年6月14日に現場と通信採決方式で会社会議室で開催され、今回の会議の通知は全取締役の一緻した同意を経て、2022年6月14日に電子メールと即時通信ツールの方式で全取締役に届いた。今回の会議は採決取締役9人に参加し、実際に採決取締役9人に参加しなければならない。今回の会議の開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社規約」の規定に符合し、合法的で有効である。今回の会議は理事長の陳国慶氏が主宰し、取締役全員が真剣に審議した後、記名投票で採決する方式で以下の議案を審議し、採択した。
一、会議は7票の同意、0票の棄権、0票の反対、2票の回避で、「完全子会社の落札プロジェクト契約及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
会社の完全子会社である重慶恵程未来知能電気有限会社（以下「重慶恵程未来」と略称する）が重慶連盛同輝科学技術有限会社（以下「重慶連盛同輝」と略称する）の金科ホテル充電場駅建設工事を落札したことに鑑み、取締役会は重慶恵程未来と重慶連盛同輝が「金科ホテル充電場駅建設工事プロジェクト総請負契約書」に署名することに同意した。契約総額は人民元199.63万元（税込み）である。
重慶連盛同輝が会社の持株株主である親会社の重慶緑発資産経営管理有限会社（以下「重慶緑発」と略称する）が間接的に製御する会社であるため、「深セン証券取引所株式上場規則」（以下「株式上場規則」と略称する）の関連規定に基づき、重慶連盛同輝は会社の関連法人である。今回の取引は「株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」（以下「自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」と略称する）などの規定の関連取引を構成している。
会社の取締役陳国慶氏、週誌達氏は取引先の関連企業に勤めているため、本議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案の関連事項に対して事前の承認意見と同意の独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、2022年6月15日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で関連公告を公開する。
二、会議は7票の同意、0票の棄権、0票の反対、2票の回避で、「会社と子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることに関する議案」を審議、採択し、2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出した。
会社の安定した発展をさらに支持し、会社の経営資金需要を満たすために、取締役会は会社と間接持株株主の重慶緑発が「借入契約」に署名することに同意し、重慶緑発は会社と子会社に人民元2億元を超えない信用供与額を提供する予定である（実際の借入額は実際の貸付額を基準とする）。主に会社の経営業務の発展と流動資金の補充に用いられ、借入期間は2年で、年率は5%である。実際の入金金額と約束金額が一緻しない場合は、実際の入金金額に準じる。上記の財務援助の方式は、関連者が資金を提供し、ローンを委託するなどの方法で行うことができる。会社は上海市にある不動産を担保とし、保証範囲は契約項目下の借入元金と相応の利息である。
重慶緑発が会社の持株株主である緑発城建の親会社であることを考慮し、「株式上場規則」「自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。会社の取締役の陳国慶氏、週誌達氏は取引先の重慶緑で勤務しているため、本議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案の関連事項に対して事前の承認意見と同意の独立意見を発表した。本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容については、2022年6月15日に同社が巨潮情報ネット上で発表した公告を参照してください。
三、会議は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「完全子会社設立に関する議案」を審議、採択した。
会社の経営と戦略発展の需要のため、取締役会は会社が自己資金または自己資金5000万元で重慶に100%子会社の重慶恵盛実業発展有限責任会社を投資して設立することに同意した（仮称、最終名称は市場監督管理局の承認登録を基準とする）。
具体的な内容については、2022年6月15日に同社が巨潮情報ネット上で発表した公告を参照してください。
四、会議は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社の一部管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
会社の運営を規範化し、会社の管理レベルをさらに向上させるために、「会社法」「証券法」「株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規、および「会社定款」の関連条項に基づいて、同時に会社の実際の状況と結びつけて、取締役会は会社の「監査委員会活動細則」「重大情報内部報告製度」「情報開示管理製度」「投資家関係管理製度」「インサイダー情報関係者登録と報告製度」の5つの製度を同時に改訂することに同意した。
具体的な内容の詳細は、2022年6月15日に同社が巨潮情報ネット上で公開した関連公告を参照してください。五、会議は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
今回の会議で審議され、可決された「会社と子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることに関する議案」は会社の株主総会の審議を要請する必要があるため、2022年6月30日に会社の2022年第4回臨時株主総会を開催することを提案し、株主総会会議の通知の主な内容は以下の通りである。
株主総会の開催時間：2022年6月30日；
株式登記日：2022年6月23日；
会議形式：現場会議とネット投票を結合する；
現場会議の開催場所：重慶市璧山区璧泉街道双星大道50号1棟11階会議室；審議議題：
1.「会社及び子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることに関する議案」。六、予備検査書類
1.第7回取締役会第21回会議の決議；
2.独立取締役第7回取締役会第21回会議に関する事項の事前承認と独立意見；
3.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 取締役会二〇二年六月十五日
