証券コード： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 証券略称： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 公告番号：2022042第7回監事会第13回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第13回会議は2022年6月14日に現場と通信採決方式で会社会議室で開催され、今回の会議の通知は全体の監事の一緻した同意を経て、2022年6月14日に電子メールと即時通信ツールの方式で全体の監事に送達された。今回の会議には会議監査役3人、監査役3人が参加しなければならない。今回の会議の開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「会社規約」の規定に符合し、合法的で有効である。今回の会議は監事会主席の梅紹華氏が主宰し、全体の監事が真剣に審議した後、記名投票で採決する方式で以下の議案を審議し、採択した。
一、会議は2票の賛成、0票の反対、0票の棄権、1票の回避で、「会社と子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることに関する議案」を審議、採択した。
今回会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引事項を受け入れるのは会社の経営需要を満たすためであり、会社の間接持株株主の会社発展に対する支持と自信を体現し、会社の持続的で健全な発展を促進するのに有利であり、借入金利の定価は市場定価、自発的、公平、合理的な原則に従い、会社及び株主全体の利益に符合する。審議プログラムは「会社法」「中華人民共和国証券法」「会社定款」などの関連規定に合緻している。
会社監事の鄒勝勇氏は取引先の重慶緑発資産経営管理有限会社に勤めており、本議案に対して採決を回避している。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、2022年6月15日に同社が巨潮情報網に掲載した「会社と子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることに関する公告」（公告番号：2022044）を参照してください。
二、予備検査書類
1.第7回監事会第13回会議の決議；2.深交に必要な他の書類。ここに公告します。
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 監事会二〇二年六月十五日
