独立取締役第7回取締役会第21回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社規約」の関連規定に基づき、 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断立場に基づいて、私たちは事前に会社の第7回取締役会第21回会議が関連取引を審議する予定の関連資料を審査し、会社の取締役、経営陣とコミュニケーションと検討を行い、現在事前の承認意見を発表した。
一、独立取締役の「完全子会社の落札プロジェクト契約及び関連取引に関する議案」に対する事前承認意見
今回のプロジェクト係会社の完全子会社である重慶恵程未来知能電気有限会社は入札募集方式を通じて競争し、取引価格は入札募集プログラムを通じて確定し、定価は合理的で、公正で、関連先の関係を利用して上場会社の利益を損なう行為は存在しない。今回の関連取引は会社の主要業務の持続可能な発展をさらに推進するのに有利であり、関連者は強い契約履行能力を持っていると考えています。会社の正常な経営に不利な影響を与えることはなく、会社と株主の利益を損なうこともありません。
私たちはこの議案を会社の第7回取締役会第21回会議の審議に提出することに同意し、取締役会がこの関連取引事項を審議するとき、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、独立取締役の「会社及び子会社が間接持株株主の財務援助及び関連取引を受けることに関する議案」に対する事前承認意見
審査を経て、今回会社が間接持株株主から提供された財務援助及び関連取引事項を受け入れたのは、会社の日常経営需要を満たすためであり、「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案を会社の第7回取締役会第21回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（このページ以下に本文はありません）
（本ページ以下に本文はなく、「第7回取締役会第21回会議に関する独立取締役の事前承認意見」署名ページ）会社の独立取締役：
葉陳剛Key Ke Liu龍勇
2022年月日
