証券コード： Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 証券略称： Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 公告番号：2022061 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
第2回取締役会第6回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第6回会議は2022年6月14日に現場で通信と結びつけて採決する方式で開催された。会議の通知は2022年6月14日に電話、メールで全取締役に通知された。今回の会議は取締役7名を採決し、実際に取締役7名を採決しなければならない。今回の会議は陸宝宏氏が招集して主宰し、会議は「中華人民共和国会社法」に合緻する。会社の定款との関連規定は、決議が合法的で有効である。具体的な状況を以下のように公告します。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議と投票によって、以下の決議を採択した。
1、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の経営範囲の修正に関する議案」を審議、採択した。
改正後の経営範囲は：電工器材及び電気部品、工業自動化設備の研究開発、製造、販売；金型の研究、製造、販売；自動車部品及び部品の研究開発、製造、販売；貨物と技術の輸出入（国の法律法規が許可し、事前審査を必要としない経営項目のみ）；ソフトウェア開発、販売。具体的な内容は市場監督管理部門の承認登録に準じる。
本議案を2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
2、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択した。
本議案を2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「の改正に関する公告」。三、書類を調べる
1 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 第2回取締役会第6回会議決議。ここに公告します。
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 取締役会2022年6月15日
