証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022064 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
第9回監事会2022年第5回臨時会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) （以下「会社」と略称する）第9回監事会2022年第5回臨時会議通知は2022年6月11日、電子メール、電話などで監事の皆様に通知されます。会議は2022年6月14日に通信採決方式で開催され、会社には監事3人、採決3人が参加した。今回の会議に参加した監事は全体の監事の半数を超え、「中華人民共和国会社法」及び「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 定款」の関連規定に符合している。会議は審議を経て以下の議案を採択した：一、会社監事会の第10回監事会候補者の交代選挙に関する議案
会社の第9期監事会の任期は2022年7月2日に満了し、監事会の仕事の順調な進行を保証するため、主要株主の意見を聞いたところ、会社監事会は張利連女史、何月姣女史を会社の第10期監事会の非従業員監事候補者として指名することに同意した（履歴書は添付後）。第10期監事会の任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会は累積投票方式で2人の非従業員監事を選出する。
二、会社の第10回監事会監事報酬案に関する議案
「会社定款」などの関連規定に基づき、会社が置かれている業界レベル、経営状況及び監事の実際の仕事状況と結びつけて、会社監事の報酬案を作成する。
株主単位とその関連先に勤め、会社で専任監事を務めている場合、会社で報酬を受けない。会社で職務を担当する内部監査役は、その担当する具体的な職務に基づいて、会社の関連する報酬体係と業績考課規定に基づいて相応の報酬を受け取る。
全監事は採決を回避し、本案は会社の株主総会に提出して審議する。
三、会社の2021年製限株激励計画激励対象に予約製限株を授与する議案について
会社監事会は激励対象リストを審査し、審査意見を発表した。
1.今回製限株式を授与する予定の激励対象は、2021年の第7回臨時株主総会で承認された「2021年製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」、「本激励計画」と略称する）に規定された激励対象範囲と一緻している。
2.今回製限株を授与する予定の激励対象はすべて「中華人民共和国会社法」「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 定款」などの法律、法規と規範的な文書で規定された職務資格を備えており、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「激励計画（草案）」などの文書で規定された激励対象条件に符合している。「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合は存在しない。激励対象には、独立した取締役、監事、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供がいない。今回の製限株を授与する予定の激励対象の主体資格は合法的で有効で、製限株を授与する条件を満たす。
3.会社と今回の激励対象のいずれも製限株を授与してはならない状況が発生していない場合、本激励計画が設定した激励対象が製限株を授与する条件はすでに成菓した。
4.本激励計画予約部分の授与日は「管理方法」と「激励計画（草案）」の授与日に関する規定に符合する。
監事会は2022年6月14日を予約部分の授与日とすることに同意し、授与条件に合致する31人の激励対象に290万株の製限株を予約授与することに同意し、授与価格は3.10元/株である。採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
四、2017年製限株激励計画の初回買い戻し価格の調整に関する議案
会社監事会は2017年の製限株式激励計画が初めて買い戻し価格に授与される調整に対して審査を行い、監事会は今回、会社の2017年製限株式激励計画が初めて買い戻し価格に授与されることに対して調整を行い、会社の2020年年度権益分派と2021年年度権益分派が実施済みであるため、この調整方法、調整プログラムは「上場会社株式激励管理弁法」及び「2017年製限株激励計画（草案）」の製限株買い戻し価格調整に関する規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、監査役会は今回の調整事項に同意する。
調整後の2017年の製限株激励計画は初めて製限株の買い戻し価格を3.582元/株から3.5475元/株に調整した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
五、2017年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び会社「2017年製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定によると、2017年製限株式インセンティブ計画が初めて授与した4人のインセンティブ対象は、個人的な理由で退職し、会社の2017年製限株式インセンティブ計画におけるインセンティブ対象に関する規定に合致していない。会社監事会は、上記の激励対象資格を取り消し、授受されたが販売制限を解除していないすべての製限株111300株を買い戻し、買い戻し価格は3.5475元/株であることに同意した。
取締役会は今回の買い戻しについて、2017年の製限株激励計画が初めて製限株の一部を授与するプログラムが関連規定に符合し、合法的で有効であることを明らかにした。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
六、2021年製限株激励計画の初回買い戻し価格の調整に関する議案
会社監事会は2021年の製限株激励計画が初めて買い戻し価格に授与される調整について審査を行い、監事会は「今回、会社の2021年製限株激励計画が初めて買い戻し価格に授与されることについて調整を行ったのは、会社の2021年の年度権益分配が実施されたことによるもので、この調整方法、調整プログラムは「上場会社株式激励管理弁法」及び「2021年製限株激励計画（草案）」の製限株買い戻し価格調整に関する規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、監査役会は今回の調整項目に同意する。
調整後2021年の製限株激励計画は初めて製限株の買い戻し価格を4.02元/株から4.0015元/株に調整した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
七、2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び会社「2021年製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定によると、会社が2021年製限株式インセンティブ計画に初めて授与した32人のインセンティブ対象は、離職、職務調整などの原因で、2021年製限株式インセンティブ計画におけるインセンティブ対象に関する規定に合わなくなった。会社監事会は、上記の激励対象資格を取り消すことに同意し、授受されたが、販売制限を解除していないすべての製限株1916000株を買い戻し、4.0015元/株を買い戻した。
取締役会は今回の買い戻しについて2021年の製限株激励計画を抹消し、初めて一部の製限株を授与するプログラムは関連規定に符合し、合法的で有効である。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
ここに公告します。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 監事会2022年6月14日
附：第10回監事会非従業員監事候補者の履歴書張利連さん、1971年生まれ、電子科学技術大学管理修士。2008年から現在まで佳都グループ有限会社の監査総監、財務総監、副総裁などのポストを歴任し、2010年6月から2011年5月まで Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 監査役会主席を務め、現在佳都グループ有限会社の副総裁を務めている。2021年3月31日から会社監事会の議長を務めます。何月姣さん、1976年9月生まれ、中山大学法学部修士大学院卒業、法律修士専門学位、法律職業資格、弁護士執業資格、基金就職資格を取得した。2011年8月に佳都グループ有限会社に入社し、法律事務管理の仕事に従事し、現在佳都グループ有限会社の監事、風製御管理部の総監を務めている。2017年9月6日から会社の監査役に就任した。
