証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022066 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
一部の株式激励製限株の買い戻しに関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
2017年製限株激励計画買い戻し数：製限株買い戻し数111300株を初めて授与
2017年製限株激励計画買い戻し価格：製限株に初めて3.5475元/株を授与
2021年製限株激励計画買い戻し数：製限株買い戻し数1916000株を初めて授与
2021年製限株激励計画買い戻し価格：製限株4.0015元/株を初めて授与
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会2022年第6回臨時会議、第9回監事会2022年第5回臨時会議は2022年6月14日、「2017年製限株激励計画の初回買い戻し価格授与の調整に関する議案」「買い戻し抹消2017年製限株激励計画の初回一部製限株授与に関する議案」「2021年製限株激励計画の初回買い戻し価格授与の調整に関する議案」を審議、採択した。「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」について、以下のように説明します。
一、履行済みの関連審査許可プログラム
（I）2017年製限株式激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2017年6月9日、会社の第8回取締役会の2017年第3回臨時会議決議公告は「＜2017年製限株激励計画（草案）＞及びその要旨に関する議案」「＜2017年製限株激励計画実施審査管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案の提出に関する議案」を審議、採択し、同日、会社の第8回監事会は2017年の第1回臨時会議で上述の議案を審議し、会社の2017年製限株式激励計画の激励対象リストを確認し、会社の独立取締役は今回の株式激励計画について独立した意見を発表した。
2、2017年6月10日、会社は内部サイトで激励対象リストを公示し、公示期間は2017年6月10日から2017年6月19日までで、公示期間中、会社は誰も会社の今回の激励対象に対して異議を提出しなかった。監査役会は激励計画の激励対象リストを審査した。詳しくは、2017年6月20日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「監事会の2017年製限株激励計画の激励対象リスト授与に関する公示状況説明及び審査意見」を参照してください。
3、2017年6月26日、会社は2017年第2回臨時株主総会で「＜2017年製限株激励計画（草案）＞とその要旨に関する議案」「＜2017年製限株激励計画実施審査管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案の提出に関する議案」を審議し、採択した。そして、2017年6月26日にインセンティブ計画の内幕情報を知る人が会社の株を売買する状況を自己調査し、「会社の2017年製限インセンティブ計画の内幕情報を知る人とインセンティブ対象に会社の株を売買する状況に関する自己調査報告」を披露した。
4、2017年6月28日、会社の第8回取締役会の2017年第4回臨時会議と第8回監事会の2017年第2回臨時会議の審議は「会社の2017年製限株激励計画の初の激励対象リストと授与数の調整に関する議案」「激励対象に初の製限株授与に関する議案」を採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、会社の取締役会が製限株に対して初めて激励対象リストと授与数を調整することに同意し、激励対象の主体資格が合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。
5、2018年4月23日、会社の第8回取締役会の2018年第5回臨時会議と第8回監事会の2018年第2回臨時会議は「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、激励対象の主体資格は合法的で有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。
6、2018年6月5日、会社の第8回取締役会の2018年第7回臨時会議と第8回監事会の2018年第3回臨時会議は「製限株の買い戻し価格を初めて授与する議案の調整について」「買い戻しの抹消について初めて製限株票を一部授与する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立した意見を発表した。
7、2018年8月24日、会社は第8回取締役会の2018年第11回臨時会議と第8回監事会の2018年第5回臨時会議を開き、「会社の2017年製限株激励計画が初めて授与した製限株について初めて製限株を解除し、製限を解除する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表した。
8、2019年6月12日、会社の第8回取締役会の2019年第7回臨時会議と第8回監事会の2019年第2回臨時会議は「2017年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立した意見を発表した。
9、2019年8月22日、会社の第9回取締役会の2019年第1回臨時会議と第9回監事会の2019年第1回臨時会議は「2017年製限株激励計画について初めて授与された製限株の第2の製限株の解除と授与された製限株の第1の製限株の解除について製限を解除する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
102019年12月13日、会社の第9回取締役会の2019年第5回臨時会議と第9回監事会の2019年第4回臨時会議は、「2017年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。112020年10月29日、会社の第9回取締役会の第7回会議と第9回監事会の第7回会議は「2017年製限株激励計画について初めて授与された製限株の第3の製限解除期間と予約授与された製限株の第2の製限解除についての製限解除に関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立した意見を発表した。
122020年12月30日、会社は第9回取締役会の2020年第17回臨時会議と第9回監事会の2020年第8回臨時会議を開き、「2017年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」「2017年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
132022年6月14日、会社は第9回取締役会2022年第6回臨時会議と第9回監事会2022年第5回臨時会議を開き、「2017年製限株激励計画の初回買い戻し価格の調整に関する議案」「2017年製限株激励計画の初回買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。（II）2021年製限株式激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2021年8月19日、会社は第9回取締役会2021年第14回臨時会議を開き、会議は「会社Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 監事会が2021年製限株激励計画について初めて激励対象リストを授与する公示状況説明と審査意見」を開示した。
3、2021年9月15日、会社の2021年第7回臨時株主総会は「会社4、2021年9月16日、会社は第9回取締役会2021年第16回臨時会議と第9回監事会2021年第5回臨時会議を開き、「2021年製限株激励計画の調整に関する事項に関する議案」「会社2021年製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与する議案について」を審議、採択した。会社の独立取締役は独立意見を発表し、監事会は審査意見を発表し、製限株の授与条件はすでに成菓し、授与された激励対象の主体資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻していると考えている。
5、2022年6月14日、会社は第9回取締役会2022年第6回臨時会議と第9回監事会2022年第5回臨時会議を開き、「2021年製限株激励計画の初回買い戻し価格の調整に関する議案」「2021年製限株激励計画の初回一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」「2021年製限株激励計画の激励対象に予約製限株を授与する議案について」を審議、採択し、会社の独立取締役は独立意見を発表し、監査役会は審査意見を発表した。予約部分の製限株の授与条件はすでに成菓したと考えられ、授与された激励対象の主体資格は合法的に有効で、確定された授与日は関連規定に合緻している。
二、2017年の製限株激励計画の買い戻しによる製限株の一部抹消状況
（I）一部の製限株を買い戻して抹消した原因と数量
2017年の製限株激励計画が初めて授与された4人の激励対象について、個人的な理由で退職したことを考慮し、「2017年製限株激励計画（草案）」と関連規定に基づき、会社は上記の激励対象が授与されたが、製限株を解除していない製限株計111300株に対して買い戻しの抹消を行った。
（II）買戻し価格
会社の第9回取締役会2022年第6回臨時会議で審議・採択された「2017年製限株激励計画の初回買い戻し価格の調整に関する議案」によると、2017年製限株激励計画が初めて授与された買い戻し価格は3.5475元/株だった。
（III）資金源
会社が今回の製限株の買い戻し事項について支払った買い戻し資金はすべて会社の自己資金である。
（IV）買戻し金額
会社の今回の買い戻し金額は39483675元です。
三、2021年製限株激励計画の買い戻しによる製限株の一部抹消状況
（I）一部の製限株を買い戻して抹消した原因と数量
2021年の製限株激励計画が初めて授与された32人の激励対象について、離職、職務調整などの原因で、「2021年製限株激励計画（草案）」と関連規定に基づき、会社は上述の激励対象が授与されたが、製限株を解除していない製限株計1916000株に対して買い戻しの抹消を行った。
（II）買戻し価格
会社の第9回取締役会2022年第6回臨時によると
