Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
独立取締役候補者声明
私の盧馨は、指名者 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 取締役会から Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 第10回取締役会の独立取締役候補に指名されることを十分に理解し、同意しました。本人は公開声明で、本人は独立取締役の就任資格を持っており、本人が Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 独立取締役の独立性に影響を与える関係がないことを保証し、具体的な声明は以下の通りである。
一、本人は上場会社の運営の基本知識を持っており、関連法律、行政法規、部門規則及びその他の規範的な文書を熟知しており、5年以上の法律、経済、会計、財務、管理又はその他の独立取締役の職責を履行するために必要な仕事経験を持っている。
二、本人の職務資格は以下の法律、行政法規と部門規則の要求に符合する：
（I）「中華人民共和国会社法」の取締役就任資格に関する規定；
（II）中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」の関連規定；
（III）中国共産党中央紀律委員会、教育部、監察部の「高等学矯の腐敗反対・廉潔提唱建設の強化に関する意見」の関連規定；
（IV）その他の法律法規、部門規則、規範性文書と上海証券取引所が規定している状況。
三、本人は独立性を持っていて、以下の状況に属していません。
（I）上場会社またはその付属企業に勤めている人員とその直系親族と主要な社会関係（直系親族は配偶者、両親、子供などを指す；主要な社会関係は兄弟姉妹、岳両親、嫁と婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹などを指す）；
（II）上場会社の発行済み株式の1%以上を直接または間接的に保有しているか、上場会社の上位10名の株主の中の自然人株主とその直系親族である。
（III）上場会社の発行済み株式の5%以上を直接または間接的に保有する株主単位または上場会社の上位5名の株主単位に勤務する人員とその直系親族；
（IV）上場会社の実際の支配人とその付属企業に勤めている人；
（i）上場会社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人員、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全員、各級の再審査人員、報告書に署名した人員、パートナー及び主要責任者を含む。
（Ⅵ）上場会社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業と重大な取引を有する単位で取締役、監事又は高級管理者を担当し、又はその取引単位の持株株主単位で取締役、監事又は高級管理者を担当する。
（i）最近12ヶ月以内に前の6項に挙げた状況を持っていた人。
（8551）その他の上海証券取引所が独立性を備えていないと認定した場合。
四、本人は以下の不良記録がない：
（I）最近36ヶ月に中国証券監督会の行政処罰を受けたことがある。
（II）証券取引所に上場会社の取締役に不適切だと公開認定された期間にある。
（III）最近36ヶ月間、証券取引所の公開非難を受けたり、2回以上の通報批判を受けたりしたことがある。（IV）独立取締役を務めていた間、取締役会会議に2回連続で出席しなかったり、取締役会会議に直接出席しなかったりした回数は、その年の取締役会会議の回数の3分の1以上を占めていた。
（i）独立取締役を務めていた間、発表された独立意見は明らかに事実と合わない。
五、 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) を含め、本人が独立取締役を兼任する国内外の上場会社の数は5社を超えていない。私は Pci Technology Group Co.Ltd(600728) で6年以上連続して働いていません。
六、本人は豊富な会計専門知識と経験を備えており、会計学教授資格を持っている。
本人はすでに上海証券取引所の「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」に基づいて、本人の独立取締役候補の在任資格を確認し、要求に合っていることを確認した。
本人は独立取締役の職責を完全に知っており、上記の声明が真実で、完全で正確で、虚偽の陳述や誤導成分が存在しないことを保証し、本人は虚偽の声明を出すことによる結菓を完全に理解している。上海証券取引所は本声明に基づいて本人の在任資格と独立性を確認することができる。
本人は以下のことを承諾した：独立取締役を務めている間に、法律法規、中国証券監督会が発表した規則、規定、通知及び上海証券取引所の業務規則の要求を遵守し、上海証券取引所の監督管理を受け、十分な時間と精力を確保して職責を実行し、独立した判断をし、会社の主要株主、実際の支配者または他の会社と利害関係がある単位または個人の影響を受けない。
本人の承諾：本人が就任した後、独立取締役の就任資格に合わない場合、本人は関連規定に基づいて独立取締役を辞任する。
ここで宣言します。
声明者：盧馨
2022年6月14日
