Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 独立取締役
第9回取締役会2022年第6回臨時会議に関する事項に関する独立意見中国証券監督会の「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などによると、私たちは Pci Technology Group Co.Ltd(600728) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第9回取締役会2022年第6回臨時会議で審議された取締役会の交代、取締役報酬案、製限的な株式の予約付与、買い戻し価格の調整及び買い戻しの抹消事項、関連先と商標許可契約事項に署名した後、個人の独立判断に基づいて、会社の今回の会議の審議事項に対して以下のような独立した意見を発表した。
一、会社の取締役会の交代選挙第10回取締役会の候補者に関する独立意見
会社の第9回取締役会は劉偉さん、GU QINGYANG（顧清揚）さん、何華強さん、劉鋒さん、劉佳さんを会社の第10回取締役会の取締役候補に指名し、盧馨さん、頼剣煌さん、魯暁明さんを会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名した。
私たちは上述の取締役候補の個人履歴などの関連資料を真剣に審査した後、それが相応に職責を履行する職務条件と仕事経験を備えていると考えており、職務資格には「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規、規則その他の規範的な文書と「会社定款」に規定されている会社の取締役、独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。会社の取締役会は候補者の指名プログラム、採決プログラムの規範に対して、関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。
そのため、私たちは取締役会が以上の人を第10回取締役会の取締役と独立取締役候補に指名し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社の第10回取締役会取締役報酬案に関する独立意見
会社が製定した取締役報酬案は、会社の実際の状況と経営成菓を結びつけて、業界の報酬レベルに合緻して、取締役の仕事の積極性を異動することに有利で、取締役が勤勉に責任を菓たすことを激励して、会社の長期的な発展に有利で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しません。取締役報酬案の審議プログラムは合法的で有効で、取締役報酬案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
三、会社の2021年製限株激励計画激励対象に予約製限株を授与することに関する独立意見
1、「2021年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）は2021年の第7回臨時株主総会で審議され、2021年製限株激励計画（以下「本激励計画」と略称する）で規定された激励対象に予約製限株を授与する条件が満たされた。
2、取締役会は本激励計画の予約部分の授与日を2022年6月14日と確定し、この授与日は「管理弁法」及び「激励計画（草案）」の授与日に関する規定に符合する。
3、今回製限株を授与する予定の激励対象には「管理方法」及び「激励計画（草案）」などの規定による製限株の授与禁止状況が存在せず、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、「激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に符合し、それは本激励計画が授与する激励対象としての主体資格が合法である。有効です。
4、会社は製限株を授与してはならない状況が発生しておらず、激励対象にローン、ローン保証、その他のいかなる形式の財務援助を提供する計画や手配は存在しない。
5、会社が本激励計画を実施することは会社の管理構造をさらに完備させ、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと中堅人員が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利で、会社と株主全体の利益を損なわない。
以上のことから、私たちは2022年6月14日を本激励計画の予約製限株の授与日として、3.10元/株の授与価格で条件に合緻する31人の激励対象に290万株の製限株を予約授与することに同意した。
四、2017年製限株激励計画の初回買い戻し価格の調整に関する独立した意見
会社の2020年度利益分配と2021年度利益分配が実施されたことを考慮して、「2017年製限株激励計画（草案）」の規定に基づき、会社の取締役会は製限を解除していない初めて製限株を授与する買い戻し価格に対して相応の調整を行った。調整後の2017年の製限株激励計画は初めて製限株の買い戻し価格を3.582元/株から3.5475元/株に調整した。
審査によると、今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」「2017年製限株激励計画（草案）」の製限株買い戻し価格調整に関する規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。そのため、独立取締役全員は、2017年の製限株激励計画に対して初めて買い戻し価格を付与する調整に同意した。
五、買い戻し抹消2017年製限株激励計画について初めて一部製限株を授与する独立意見
2017年の製限株激励計画で初めて授与された4人の激励対象は、個人的な理由で退職したため、「2017年製限株激励計画（草案）」の規定によると、会社の取締役会は上記の激励対象に授与されたが、製限株を解除していない製限株111300株に対して買い戻しの抹消を行い、買い戻し価格は3.5475元/株だった。
審査を経て、今回の買い戻しは2017年の製限株激励計画から初めて一部の製限株事項を授与し、「上場会社株式激励管理弁法」と会社の「2017年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、プログラムが合法で、規則に合緻している。今回の買い戻しの抹消は会社の継続経営に影響を与えず、会社や株主の利益を損なうこともない。
六、2021年の製限株激励計画の調整について初めて買い戻し価格を授与する独立した意見
会社の2021年度の利益分配が実施されたことを考慮して、「2021年製限株激励計画（草案）」の規定に基づき、会社の取締役会は製限を解除していない初めて製限株を授与する買い戻し価格に対して相応の調整を行う。調整後、2021年の製限株激励計画は初めて製限株の買い戻し価格を4.02元/株から4.0015元/株に調整する。
審査によると、今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」「2021年製限株激励計画（草案）」の製限株買い戻し価格調整に関する規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。そのため、すべての独立取締役は、2021年の製限株激励計画に対して初めて買い戻し価格を付与する調整に合意した。
七、2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する独立意見
2021年の製限株激励計画が初めて授与された32人の激励対象は、離職、職務調整などの原因で、「2021年製限株激励計画（草案）」の規定によると、会社の取締役会は上記の激励対象が授与されたが、製限株を解除していない1916000株に対して買い戻しを行い、買い戻し価格は4.0015元/株だった。
審査を経て、今回の買い戻しは2021年の製限株激励計画から初めて一部の製限株事項を授与し、「上場会社株式激励管理弁法」と会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、プログラムは合法的で、規則に合緻している。今回の買い戻し抹消は、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の継続実施に影響を与えず、会社の継続経営に影響を与えず、会社や株主の利益を損なうこともない。
八、佳都グループ有限会社と「商標許可使用協定」を締結することに関する独立意見
会社の持株株主である佳都グループ有限会社の授権会社と持株子会社が許可期間内に所有している「佳都」、「PCI」及び「佳都」と「PCI」に関連し、派生したすべての商標を無償で使用するのは、会社のブランド戦略の発展に対する長期的な支持からである。双方が締結した「商標許可使用協定」は平等自発的な原則に従い、会社や中小株主の利益を損なうことはない。取締役会は上記の関連取引を審議する際、関連取締役は採決を回避し、審議プログラムは合法的で有効で、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。そのため、私たちは会社が佳都グループ有限会社と「商標許可使用協定」を締結することに同意します。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 独立取締役会第9回取締役会2022年第6回臨時会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
盧馨頼剣煌魯暁明
2022年6月14日
