証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022070
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月30日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第3回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月30日14時30分
開催場所：広州市天河区新岑四路2号会社三階会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月30日より
2022年6月30日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の第10回取締役会の取締役報酬案に関する議案√
2会社の第10回監事会監事報酬案に関する議案√
累積投票議案
3.00会社の第10回取締役会の取締役を選挙する議案について取締役を選択する（5）人
3.01劉偉√
3.02 GU QINGYANG（顧清揚）√
3.03何華強√
3.04劉鋒√
3.05劉佳√
4.00会社の第10回取締役会の独立取締役を選挙する議案について独立取締役を選択すべきである（3）人
4.01盧馨√
4.02頼剣煌√
4.03魯暁明√
5.00選挙会社の第10回監事会監事に関する議案の応選監事（2）人
5.01枚利連√
5.02何月√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の議案の内容の詳細は、2022年6月15日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 第9回取締役会2022第6回臨時会議決議公告」（公告番号：2022063）、「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 第9回監事会2022第5回臨時会議決議公告」（公告番号：2022064）。
2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1、2、3、4、54、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主が採決に参加する議案：無三、株主総会投票の注意事項（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォームにもアクセスできます（URL：vote.sseinfo.com.）投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。（四）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。（六）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2四、会議出席対象を参照
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 20226/23
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議登記方法会社A株株主が現場会議に出席する登記方法は以下の通りである：
（I）登録時間：2022年6月29日09：00-12：00、13：30-17：30。（II）登録場所：会社取締役会事務室
（III）登録方法：
1、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書などを持って登録手続きを行う。
2、法人株主は営業許可証のコピー（公印を押す）、株主口座カードまたは単位持株証明書、法人授権依頼書と出席者身分証明書の原本によって登録手続きを行う。
3、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人身分証明書のコピー、証券口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う。
4、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができ（2022年6月29日17時30分までに会社に届くかファックスで送る必要がある）、電話登録を受け付けない。六、その他の事項（I）現場会議の会期は半日で、会議に出席する者の食事と宿泊費、交通費は自弁する。（II）連絡先：王文捷、潘倩
（III）連絡電話：02085550260ファックス：02085577907
（IV）連絡先：広東省広州市天河区新岑四路2号（Ⅴ）郵便番号：510660
ここに公告します。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 取締役会2022年6月15日添付1：授権依頼書添付2：累積投票製を採用して取締役を選挙し、独立取締役と監事の投票方式説明
別添1：授権委任書
委任状
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ：
2022年6月30日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社の第10回取締役会の取締役報酬案に関する議案
2会社の第10回監事会監事報酬案に関する議案
連番累積投票議案名投票数
3.00会社の第10回取締役会の取締役を選挙する議案について3.01劉偉3.02 GU QINGYANG（顧清揚）3.03何華強3.04劉鋒3.05劉佳4.00会社の第10回取締役会の独立取締役を選挙する議案について4.01盧馨4.02頼剣煌4.03魯暁明5.00選挙会社の第10回監事会の監事についての議案5.01張利連5.02何月姣
受託者署名（法人株主捺印、法定代表者署名）：受託者署名：
委託者身分証明書番号または営業許可証番号：受託者身分証明書番号：委託日：年月日
備考：依頼人は依頼書の中で非累積投票議案に対して「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選択して「√」を打ち、累積投票議案に投票数を記入し、依頼人が本授権依頼書に具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
添付ファイル2：累積投票製を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監査役会候補選挙は議案グループとしてそれぞれ番号付けを行う。投資家は各議案グループの候補者ごとに投票しなければならない。二、株数を申告することは選挙の票数を代表する。各議案グループに対して、株主は1株ごとに、この議案グループの下で選択すべき取締役や監査役の数と等しい投票総数を持っています。ある株主が上場会社の株式100株を保有している場合、この株主総会では取締役10人、取締役候補12人が選ばれ、その株主は取締役会選挙議案グループに対して1000株の選挙票を持っている。
三、株主は各議案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主は自分の意思によって投票を行い、選挙票をある候補者に集中的に投票することも、任意の組み合わせで異なる候補者に投票することもできます。投票が終わったら、各議案に対してそれぞれ累積して得票数を計算します。
四、例：
ある上場企業が株主総会を開き、累積投票製を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名を選択し、取締役候補者は6名である。独立取締役2名を選択し、独立取締役候補者は3名である。応選監事2名、監事候補者3名。投票で採決する必要がある事項は以下の通りです。
累積投票議案
4.00取締役選挙に関する議案の投票数
4.01例：陳××
4.02例：趙××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00独立取締役の選挙に関する議案の投票数
5.01例：張××
5.02例：王××
5.03例：楊××
6.00選挙監事に関する議案の投票数
6.01例：李××
6.02例：陳××
