証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022065 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会2022年第6回臨時会議、第9回監事会2022年第5回臨時会議は2022年6月14日に「2017年製限株激励計画の初回買い戻し価格授与の調整に関する議案」「2021年製限株激励計画の初回買い戻し価格授与の調整に関する議案」を審議、採択し、関連事項について以下のように説明した。
一、履行済みの関連審査許可プログラム
（I）2017年製限株式激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2017年6月9日、会社の第8回取締役会の2017年第3回臨時会議決議公告は「＜2017年製限株激励計画（草案）＞及びその要旨に関する議案」「＜2017年製限株激励計画実施審査管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案の提出に関する議案」を審議、採択し、同日、会社の第8回監事会は2017年の第1回臨時会議で上述の議案を審議し、会社の2017年製限株式激励計画の激励対象リストを確認し、会社の独立取締役は今回の株式激励計画について独立した意見を発表した。
2、2017年6月10日、会社は内部サイトで激励対象リストを公示し、公示期間は2017年6月10日から2017年6月19日までで、公示期間中、会社は誰も会社の今回の激励対象に対して異議を提出しなかった。監査役会は激励計画の激励対象リストを審査した。詳しくは、2017年6月20日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「監事会の2017年製限株激励計画の激励対象リスト授与に関する公示状況説明及び審査意見」を参照してください。
3、2017年6月26日、会社は2017年第2回臨時株主総会で「＜2017年製限株激励計画（草案）＞とその要旨に関する議案」「＜2017年製限株激励計画実施審査管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案の提出に関する議案」を審議し、採択した。そして、2017年6月26日にインセンティブ計画の内幕情報を知る人が会社の株を売買する状況を自己調査し、「会社の2017年製限インセンティブ計画の内幕情報を知る人とインセンティブ対象に会社の株を売買する状況に関する自己調査報告」を披露した。
4、2017年6月28日、会社の第8回取締役会の2017年第4回臨時会議と第8回監事会の2017年第2回臨時会議の審議は「会社の2017年製限株激励計画の初の激励対象リストと授与数の調整に関する議案」「激励対象に初の製限株授与に関する議案」を採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、会社の取締役会が製限株に対して初めて激励対象リストと授与数を調整することに同意し、激励対象の主体資格が合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。
5、2018年4月23日、会社の第8回取締役会の2018年第5回臨時会議と第8回監事会の2018年第2回臨時会議は「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、激励対象の主体資格は合法的で有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。
6、2018年6月5日、会社の第8回取締役会の2018年第7回臨時会議と第8回監事会の2018年第3回臨時会議は「製限株の買い戻し価格を初めて授与する議案の調整について」「買い戻しの抹消について初めて製限株票を一部授与する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立した意見を発表した。
7、2018年8月24日、会社は第8回取締役会の2018年第11回臨時会議と第8回監事会の2018年第5回臨時会議を開き、「会社の2017年製限株激励計画が初めて授与した製限株について初めて製限株を解除し、製限を解除する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表した。
8、2019年6月12日、会社の第8回取締役会の2019年第7回臨時会議と第8回監事会の2019年第2回臨時会議は「2017年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立した意見を発表した。
9、2019年8月22日、会社の第9回取締役会の2019年第1回臨時会議と第9回監事会の2019年第1回臨時会議は「2017年製限株激励計画について初めて授与された製限株の第2の製限株の解除と授与された製限株の第1の製限株の解除について製限を解除する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
102019年12月13日、会社の第9回取締役会の2019年第5回臨時会議と第9回監事会の2019年第4回臨時会議は、「2017年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。112020年10月29日、会社の第9回取締役会の第7回会議と第9回監事会の第7回会議は「2017年製限株激励計画について初めて授与された製限株の第3の製限解除期間と予約授与された製限株の第2の製限解除についての製限解除に関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこの議案について独立した意見を発表した。
122020年12月30日、会社は第9回取締役会の2020年第17回臨時会議と第9回監事会の2020年第8回臨時会議を開き、「2017年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」「2017年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
132022年6月14日、会社は第9回取締役会2022年第6回臨時会議と第9回監事会2022年第5回臨時会議を開き、「2017年製限株激励計画の初回買い戻し価格の調整に関する議案」「2017年製限株激励計画の初回買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。（II）2021年製限株式激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2021年8月19日、会社は第9回取締役会2021年第14回臨時会議を開き、会議は「会社3、2021年9月15日、会社の2021年第7回臨時株主総会は「会社4、2021年9月16日、会社は第9回取締役会2021年第16回臨時会議と第9回監事会2021年第5回臨時会議を開き、「2021年製限株激励計画の調整に関する事項に関する議案」「会社2021年製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与する議案について」を審議、採択した。会社の独立取締役は独立意見を発表し、監事会は審査意見を発表し、製限株の授与条件はすでに成菓し、授与された激励対象の主体資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻していると考えている。
5、2022年6月14日、会社は第9回取締役会2022年第6回臨時会議と第9回監事会2022年第5回臨時会議を開き、「2021年製限株激励計画の初回買い戻し価格授与の調整に関する議案」「2021年製限株激励計画の初回一部製限株授与の買い戻し抹消に関する議案」及び「2021年製限株激励計画の激励対象に予約製限株を授与する議案について」を審議、採択し、会社の独立取締役は独立意見を発表し、監査役会は審査意見を発表した。予約部分の製限株の授与条件はすでに成菓したと考えられ、授与された激励対象の主体資格は合法的に有効で、確定された授与日は関連規定に合緻している。
二、今回の調整事由と調整方法
（Ⅰ）調整事由
2021年6月23日、会社の2020年年度株主総会は「2020年度利益分配予案」を審議、採択した。会社の2020年利益分配予案は、配当金が株式登記日の総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.16元（税込み）を配布し、紅株を送らず、積立金で株式を増加させない。
2022年4月8日、会社の2021年年度株主総会は「2021年度利益分配予案」を審議、採択した。会社の2021年利益分配予案は、権益分配株式登記日に登録された総株式から会社の買い戻し特別口座における株式残高を差し引いたものを基数とし、10株ごとに現金配当金0.185元（税込み）を分配し、紅株を送らず、積立金で株式を増加させない。
会社の2020年度利益分配、2021年度利益分配が2021年7月、2022年6月にそれぞれ実施されたことを考慮し、「2017年製限株激励計画（草案）」「2021年製限株激励計画（草案）」の規定に基づき、まだ製限を解除していない製限株の買い戻し価格に対応して調整する。
（II）2017年製限株式激励計画買い戻し価格の調整方法及び調整状況
「2017年製限株激励計画（草案）」の規定によると、会社に配当事項が発生した場合、調整方法は以下の通りである：P＝P 0-V。その中で、Pは調整後の1株当たりの限定株買い戻し価格である。P 0は調整前の1株当たりの制限株に価格を授与する。Vは1株当たりの配当額です。
初めて限定株を授与する買い戻し価格の調整：P=（P 0-V）=3.582-0.016-0.0185=3.5475元/株
調整後、2017年の製限株激励計画は初めて製限株の買い戻し価格を3.582元/株から3.5475元/株に調整した。
（III）2021年製限株式激励計画買い戻し価格の調整方法及び調整状況
「2021年製限株式激励計画（草案）」の規定によると、会社に配当事項が発生した場合、調整方法は以下の通りである：P＝P 0-V。その中で、Pは調整後の1株当たりの限定株買い戻し価格である。P 0は調整前の1株当たりの制限株に価格を授与する。Vは1株当たり税引き後の配当額である。
初めて限定株を授与する買い戻し価格の調整：P=（P 0-V）=4.02-0.0185=4.0015元/株
調整後、2021年の製限株激励計画は初めて製限株の買い戻し価格を4.02元/株から4.0015元/株に調整する。
三、会社への影響
今回の会社は2に対して
