証券コード： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 証券略称： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 公告番号：2022036 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) （以下「会社」と略称する）は2022年6月14日に第7回取締役会第33回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会議の関連事項を以下のように通知した。
一、会議の基本状況を開催する
（I）今回の株主総会の開催時間：
1、現場会議の開催時間：2022年6月30日午後14：30；
ネット投票期間は2022年6月30日です。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月30日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、13時-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を開始する時間は2022年6月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（II）株式登記日：2022年6月27日。
（III）現場会議開催場所：雲南省昆明市盤龍区万博生態城低炭素センターB棟1ユニット17階会議室
（IV）招集者：会社取締役会
（Ⅴ）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
（Ⅵ）会議に参加する方式：会社の株主は現場、ネットワーク、その他の採決方式の一つしか選択できない。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
（Ⅶ）会議に出席する相手
1、2022年6月27日午後の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の全普通株株主は株主総会に出席する権利がある。株主は自分で会議に出席することはできず、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない（授権依頼書は添付ファイル2を参照）
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士；
二、今回の株主総会の審議事項
（I）今回の株主総会で審議された提案は、「持株子会社の株式会社への増資及び関連取引に関する提案」である。
（II）開示状況：
上記の提案はすでに会社の第7回取締役会の第33回会議、第7回監事会の第27回会議で審議され、採択された。提案の具体的な内容は2022年6月15日に巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社第7回取締役会第33回会議決議公告」（公告番号：2022033）、「会社第7回監事会第27回会議決議公告」（公告番号：2022034）などの他の公告。
（III）上記の提案は持株5%以下（持株5%を含まない）の中小投資家に対して単独で票を計算する必要がある。
（IV）上述の提案雲南万博観光ホールディングス有限会社、華僑城グループ有限会社、李堅は採決を避ける必要がある。
（i）提案コード
今回の株主総会の提案コードは下表の通りで、株主は提案コードの通りに投票採決を行ってください。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
『会社持株子会社の株式参加会社への増資及び関連について
1.00 √
取引の提案』
三、会議の登録などの事項
（I）登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
1、法人株主登録：法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きを行う必要がある。代理人に出席を依頼した場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権依頼書、委託人証券口座カード、委託人の公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
2、自然人株主登録：自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権依頼書、委託人証券口座カードで登録手続きを行う。
3、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができ、電話で登録することはできません。手紙やファックスは2022年6月29日16時30分までに当社に送らなければなりません。
手紙で登録したものは、雲南省昆明市盤龍区万博生態城低炭素センターB棟1ユニット16階証券部に郵送してください。郵便番号：650224、手紙には「2022年第1回臨時株主総会」という文字を明記してください。
（II）登録時間：2022年6月29日（午前9：00-11：00、午後14：00-16：00）；（III）登録場所：雲南省昆明市盤龍区万博生態城低炭素センターB棟1ユニット16階雲南観光株式会社財務内製御センター。
（IV）会議連絡先：
担当者：劉偉、張芸
電話：087165012363
ファックス：0871651141
通信住所：雲南省昆明市盤龍区万博生態城低炭素センターB棟1ユニット16階＊ Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 株式会社
郵便番号：650224
（Ⅴ）その他：会議に参加する株主または株主代理人の交通、食住などの費用は自弁する；現場会議に出席する株主または株主代理人は、会議登録方式の要求に従って関連証明書を持って登録して会議に参加してください。
四、ネット投票に参加する具体的なプログラム
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネットワーク投票の具体的な操作フローの詳細は添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
（I）「 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 第7回取締役会第33回会議決議」；
（II）「 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 第7回監事会第27回会議決議」。
六、添付ファイル
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書
ここに公告します。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 取締役会
2022年6月15日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362059」、投票略称は「雲旅投票」である。
2、採決意見を記入する。
今回の株主総会の提案はすべて非累積投票提案で、採決意見を記入します：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票停止時間は2022年6月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
弊社は2022年の第1回臨時株主総会に出席し、以下の指示に従って以下の議案に対して議決権を行使し、今回の会議に署名する必要がある関連文書に代わって署名することを依頼します。
注釈採決意見
提案コード提案名この列がチェックされている欄
棄権に反対する投票をすることができる。
総提案：累積投票提案を除く
100 √
すべての提案
非累積投票提案
『会社が持株子会社について株式参加
1.00 √
会社の増資及び関連取引の提案』
委任者の名前または名前（印鑑）：委任者身分証明書番号または営業許可証番号：
委託者持株数：委託者証券口座番号：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
委託書有効期限：委託日：2022年月日
注：授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。単位の委託には単位公印を押さなければならない。
