証券コード： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 証券略称： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 公告番号：2022033 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
第7回取締役会第33回会議決議公告
会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第33回会議は2022年6月10日にファックス、電子メールで通知を出し、会議は2022年6月14日に通信採決で開催され、会議は取締役8名、実際に取締役8名に出席しなければならない。会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻する。会議は通信採決の方式で、以下の議案を審議、採択した。一、4票の賛成、0票の反対、0票の棄権（関連先取締役程旭哲氏、李堅氏、呉通氏、遊増淦氏は採決を回避）で、「持株子会社の株式会社への増資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
詳細は同日会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「持株子会社の株式会社への増資及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022035）。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立取締役の事前承認意見と独立意見を発表した。詳細は同日、会社が指定情報公開サイトでhttp://www.cn.info.com.cn.掲載された「 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 独立取締役会社持株子会社の参加会社への増資及び関連取引事項に関する事前承認意見」と「 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 独立取締役会社持株子会社の参加会社への増資及び関連取引事項に関する独立意見」。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
二、8票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する会社の議案」を可決した。
取締役会は2022年6月30日午後14時30分に会社で2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「2022年第1回臨時株主総会開催に関するお知らせ」（公告番号：2022036）。
ここに公告します。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 取締役会2022年6月15日
