証券コード： Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 証券略称： Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 公告番号：2022015 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993)
第11回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) （以下「会社」と略称する）第11回取締役会の第1回会議は2022年6月14日午後16時に現場結合通信方式で開催され、会社の9人の取締役が今回の会議に出席し、会社の3人の監査役が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書と会社定款の規定に符合している。今回の会議は陳平氏が主宰し、以下の議案を審議、採択した。
一、「第11回取締役会理事長の選任に関する議案」を審議、採択した。
同意：9票、反対：0票、棄権：0票
会議は陳平さんを会社の第11回取締役会の理事長に選出し、個人履歴書に添付した。
二、「総経理、財務総監と取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
同意：9票、反対：0票、棄権：0票
会社の発展の需要によって、夏有章さんを会社の社長に任命し、王兵さんは会社の財務総監を務め、馬倩さんは会社の取締役会の秘書を務め、任期は今回の取締役会と一緻し、個人履歴書は後につく。三、「副社長などの高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
同意：9票、反対：0票、棄権：0票
「会社規約」の規定と会社の実際の経営活動の需要によって、宋誌奇さん、田正軍さん、劉平安さん、馬倩さん、張偉さん、週道年さんを会社の副社長に任命し、白玉さん、楊敏さんを会社の社長補佐に任命し、任期は今期の取締役会と一緻し、個人履歴書は付随した。会社の独立取締役は上記の第一、二、三の議案について独立した意見を発表し、推選及び招聘人司定款の関連規定について、理事長と高級管理者の招聘に同意した。
四、審議は「専門委員会委員の推選に関する議案」を採択した。
同意：9票、反対：0票、棄権：0票
関連する法律法規と「会社定款」の規定に基づき、会社の経営実際と結びつけて、第11回取締役会の下に4つの専門委員会を設置し、それぞれ戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、監査委員会である。同時に、会社は4つの専門委員会を設置し、それぞれ投資管理委員会、ブランド管理委員会、リスク管理委員会、革新管理委員会である。各専門委員会と専門委員会は以下のメンバーで構成されています。
（Ⅰ）戦略委員会
メンバー：陳平、張勇慧、毛鵬、斉珺、徐飚、曽厳、夏有章
主任委員：陳平
（II）指名委員会
メンバー：張勇慧、毛鵬、陳平
主任委員：張勇慧
（III）報酬と審査委員会
メンバー：毛鵬、張勇慧、陳平
主任委員：毛鵬
（IV）監査委員会
メンバー：斉珺、毛鵬、夏有章
主任委員：斉珺
（Ⅴ）投資管理委員会
メンバー：夏有章、斉珺、宋誌奇、馬倩、週道年、王兵、趙平和
主任委員：夏有章
（Ⅵ）ブランド管理委員会
メンバー：陳平、夏有章、宋誌奇、王礼徳、正正軍、劉平安、馬倩、張偉、週道年、王兵、白玉、孔国強、王春猛
主任委員：陳平
（8550）リスク管理委員会
メンバー：田正軍、毛鵬、宋誌奇、劉平安、馬倩、王兵、白玉、肖燕、丁明和、阮方龍、呉莉
主任委員：田正軍
（8551）革新管理委員会
メンバー：夏有章、張勇慧、宋誌奇、田正軍、劉平安、馬倩、張偉、週道年、白玉、茅濤、孔国強、梁海偉
主任委員：夏有章
五、審議は「第11回取締役会の仕事要綱」を採択した。
同意：9票、反対：0票、棄権：0票
ここに公告します。
Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 取締役会2022年6月15日付：個人履歴書
陳平さん、1962年生まれ、博士、高級経済師。現在、00009執行役員、取締役副総裁を務め、1995年から Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 取締役社長を務めています。武漢国際賃貸有限会社の副社長、00009総経済師、副社長、常務副総裁などの職務を務めた。
夏有章さん、1978年生まれ、修士です。現在、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 取締役、社長を務めています。 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) ブランド管理部副部長、取締役会秘書処主任、行政総監、取締役会秘書、社長補佐、副社長などの職務を務めた。
宋誌奇さん、1974年生まれ、修士です。現在、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 副社長を務めています。 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 人的資源部部長、販売センター総経理、武漢 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 医薬物流有限会社総経理などの職務を務めた。
田正軍さん、1968年生まれ、本科です。現在、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 副総経理、品質監督を務めています。安徽大安生物製品薬業有限会社の副総経理、総経理、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 総経理補佐などの職務を担当した。
劉平安さん、1986年生まれ、修士です。現在、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 副社長を務めています。広西玉柴重工有限会社企業管理部の専門員、00009企業管理部の高級プロジェクトマネージャー、事務室の副主任級秘書などの職務を務めたことがある。
馬倩さん、1981年生まれ、修士です。現在、取締役会秘書、社長補佐を務めています。 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 証券事務代表、取締役会秘書処主任、情報センター社長などの職務を務めた。
張偉さん、1977年生まれ、修士です。現在、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 社長補佐を務めています。 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 販売センター新疆弁公室、河南弁公室マネージャー、販売センター商務部長、副総経理などの職務を務めたことがある。
週道年先生、1981年生まれ、博士。現在、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 社長補佐を務めています。 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 研究開発センター研究員、社長補佐、副社長、社長などの職務を務めた。
王兵さん、1982年生まれ、本科、公認会計士です。現在、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 財務責任者を務めています。五洲松徳連合会計士事務所深セン支所プロジェクトマネージャー、広東格蘭仕グループ有限会社高級内部監査士、00009計画財務部高級会計主管、副部長などの職務を務めた。
白玉さん、1974年生まれ、修士です。現在、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 社長補佐を務めています。 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 市場企画部処方薬ブランドマネージャー、製品開発センター医薬開発部部長、品質保証部部長、品質執行総監などの職務を務めた。
楊敏さん、1977年生まれ、修士です。現在、 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 人的資源総監を務めています。 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) 総経理事務室主任、人的資源部部長などを務めた。
