株式略称：＊ Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）広東照明B（B株）
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022043
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
第9回取締役会第32回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
当社は2022年6月9日に電子メールで取締役全員に会議通知を出し、2022年6月14日に第9回取締役会第32回会議を開き、会議は通信ファックス方式を通じて会議議案を審議し、8人の取締役が会議議案を決議し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合している。会議の審議は以下の議案を採択した。
1、完全子会社が科聯ビルの運営に対する招商及び不動産管理サービスの公開入札に関する議案を審議、採択した。
同意8票、反対0票、棄権0票
科聯ビルの不動産資産を活性化させ、会社の経済効菓を向上させるとともに、科聯ビルの不動産管理レベルを向上させるために、取締役会は会社の完全子会社である仏山科聯新エネルギー産業科学技術有限会社が科聯ビルの投資性不動産運営の招商及び科聯ビルの不動産管理サービスに対して公開入札を行うことに同意し、第三者に運営を委託し、株主総会の授権会社の管理層に上述の入札関連事項を処理するよう要請した。契約書などの関連書類を含むが、これに限らない。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同日巨潮情報網で公開された「100%子会社の科聯ビル運営招商及び不動産管理サービスの公開入札に関する公告」を参照してください。
2、非独立取締役候補の指名に関する議案を審議、採択する。
同意8票、反対0票、棄権0票
会議に参加したすべての取締役が非独立取締役候補者を審査し、胡逢才氏を会社の非独立取締役候補者として指名することに同意した（個人履歴書は添付ファイルを参照）。任期は会社の第9回取締役会の任期と一緻している。胡逢才氏が株主総会で会社の非独立取締役に選出された場合、取締役会は胡逢才氏を取締役会の監査とリスク管理委員会、取締役会の報酬と審査委員会の委員に補欠選挙することに同意し、任期は会社の第9期取締役会の任期と一緻している。
胡逢才氏が会社の非独立取締役に選ばれた場合、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、2022年第2回臨時株主総会の開催通知に関する議案を審議、採択する。同意8票、反対0票、棄権0票
2022年6月30日午後14時45分に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
具体的な内容の詳細は、同日巨潮情報網で公開された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
ここに公告します。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 取締役会
2022年6月14日
附：胡逢才先生略歴
胡逢才：男、1965年9月生まれ、中国共産党党員、国外永久居留権なし、広東省委員会党学矯現代経済管理専門卒業、高級会計士。広東省冶金工業総公司財務部副経理、財務監査部副経理、経理を歴任し、広東省広業冶金有限公司党委員会委員、副総経理、 Sgis Songshan Co.Ltd(000717) 株式会社独立取締役、広東省広晟冶金有限公司取締役、党委員会委員、副総経理、広東省広晟資産経営有限公司監査役会第三作業グループ監査役会主席、監査役会作業部監査役会主席、経営管理部副部長、広東省広晟ホールディングス有限会社経営管理部副部長；現在、広東省広晟ホールディングス有限会社に上場会社の専任取締役を派遣している。
胡逢才氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしなかった。会社の持株株主と関連関係を構成する以外に、会社の取締役、監事、高級管理者及びその他の会社の5%以上の株式を保有する株主との間に関連関係は存在しない。会社の株式を保有しておらず、信用喪失責任主体や信用喪失の懲戒対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
