株式略称：＊ Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）広東照明B（B株）
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022045
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、本公告の内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会；
2、召集者：会社の取締役会、会社の第9回取締役会の第32回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に符合する；4、会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月30日午後14：45
（2）インターネット投票日時：2022年6月30日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月30日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月30日午前9時15分から当日午後15時までの任意の時間です。5、会議の開催方式：現場投票の採決とネット投票を結合する方式；
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式を選択して投票するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票結菓に準じる。6、株式登記日：2022年6月27日；
資本家は2022年6月22日（つまりB株株主が参加できる最後の取引日）か、もっと早く会社の株を買ってから参加するべきだ。
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月27日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社A、B株株主；（2）事情があって会議に出席できない株主は書面で代理人に出席と採決に参加するように委託することができ、この代理人は当社の株主である必要はない。
（3）当社の取締役、監事及び高級管理職、会社が招聘した弁護士。8、会議場所：広東省仏山市禅城区汾江北路64号事務棟5階会議室。二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
完全子会社が科聯ビルの運営に対する企業誘致及び
1.00 √
不動産管理サービスの公開入札の議案。
2.00非独立取締役の選出に関する議案√
上記の議案はすでに会社の第9回取締役会の第32回会議で審議された。詳細は2022年6月15日に巨潮情報網に掲載された「第9回取締役会第32回会議決議公告」などの公告を参照してください。三、会議の登録などの事項：
（I）会議登録方法
1、登録方式：
（1）自然人株主が会議に出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カードを持って登録を行う。代理人に会議に出席するように依頼した場合、本人の身分証明書、授権依頼書、証券口座カードを持って登録します。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席した場合、株主口座カード、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書を持って登録を行う。法定代表者が委託した代理人が会議に出席した場合、本人の身分証明書、授権依頼書、株主口座カード、営業許可証のコピーを持って登録を行う。
異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。
2、登録場所：仏山市禅城区汾江北路64号当社オフィスビル5階取締役会事務室
3、登録時間：2022年6月29日午前9：00-11：30、午後2：00-5：00時。（II）その他の事項
1、会期は半日で、参加者は食事と宿泊と交通費を自弁する。
2、連絡先：黄玉芬、葉錦聡
電話：（075782966028
メールボックス：[email protected].
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
第9回取締役会第32回会議の決議。六、添付ファイル
1、ネット投票の具体的な操作フロー；
2、授権依頼書。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 取締役会
2022年6月14日
添付ファイル1：
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
ネット投票の具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360541
2、投票略称：仏照投票
3、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会の議案は非累積投票議案で、採決意見を記入すると、同意、反対、棄権となる。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と具体的な提案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月30日午前9時15分から当日午後15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録できます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
委任状
私の職場（本人）を代表して仏山電気照明に出席することを全権委任します。
株式会社は2022年に第2回臨時株主総会を開き、議決権を行使する。
依頼者名（名称）：依頼者株主アカウント：
委託人の署名（捺印）：委託人の保有株式数：
委託人持株種類：□A株□B株
委任者身分証明書番号（または法人株主営業許可証番号）：委任日：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
依頼人は以下の議案を採決した。
提案提案名称備考採決意見
この列のチェックをコードする欄
棄権に反対する投票をすることができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案1.00完全子会社の科聯ビル運営に対する企業誘致と不動産業について
管理サービス公開入札の議案√
2.00非独立取締役の選出に関する議案√
注：依頼者が上記の議案に対して具体的な採決指示をしなければ、依頼者は自分の
採決に意欲する。
