深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
取締役会秘書の職責履行保障製度
第一条会社の取締役会秘書が日常の仕事の中で董秘の仕事の職責を効菓的に履行し、投資家の合法的な権益を保護することを保障するために、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、本製度を製定する。
第二条取締役会秘書は会社の高級管理者であり、会社と取締役会に責任を負う。会社の取締役や他の高級管理職は会社の取締役会秘書を兼任することができる。
第三条会社は取締役会秘書の職責履行に便宜条件を提供し、取締役、監事、高級管理者及び会社関係者は取締役会秘書の仕事を支持し、協力しなければならない。
第4条取締役会秘書は職責を履行するために、会社の財務と経営状況を理解し、情報開示に関する会議に参加し、情報開示に関するすべての文書を調べ、会社の関係部門と人員に関連資料と情報をタイムリーに提供するよう要求する権利がある。取締役会秘書は職責を履行する過程で不当な妨害と深刻な妨害を受けた場合、深セン証券取引所に直接報告することができる。
第5条会社は取締役会秘書を招聘すると同時に、証券事務代表を招聘し、取締役会秘書の職責履行に協力しなければならない。取締役会秘書が職責を履行できない場合、証券事務代表はその職責を代行して履行しなければならない。
第6条会社が取締役会の秘書を解任するには十分な理由を持っていなければならず、理由なく解任してはならない。取締役会の秘書が解任されたり、辞任したりした場合、会社は深セン証券取引所に速やかに報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第7条取締役会秘書は、会社に不当に解任されたり、辞任に関連したりする状況について、深セン証券取引所に個人陳述報告書を提出する権利がある。
第8条取締役会と社長層は取締役会秘書が情報開示を行うことを積極的に支持しなければならない。
第9条会社の情報開示に関する会議については、会社の取締役会秘書が速やかに関連する会議文書と会議記録を得ることを保証しなければならず、会社の取締役会秘書は会社の情報開示に関する重要な会議に列席しなければならず、関係部門は取締役会秘書に情報開示に必要な資料と情報を速やかに提供しなければならない。
第10条会社の関係部門は情報開示事項に関連するかどうかについて擬問がある場合、直ちに取締役会秘書または取締役会秘書を通じて深セン証券取引所に相談しなければならない。
第11条会社の取締役、監事、高級管理者が知った重大な情報は、第一時間に理事長に報告し、同時に取締役会秘書に通知しなければならない。理事長は直ちに取締役会に報告し、取締役会秘書に関連情報の開示を行うように促すべきである。各部門と部下の子会社の責任者は、最初に取締役会秘書に本部門、部下の子会社に関する重大な情報を報告しなければならない。
第12条会社の情報開示の仕事が順調に行われることを確保するために、会社の各関係部門はある重大な決定を下す前に、情報開示の角度から取締役会秘書の意見を聴取し、随時進展状況を報告し、取締役会秘書が会社の各方面の状況を正確に把握し、会社の情報開示の内容が真実で、正確で、完全で、タイムリーで、重大な漏れがないことを確保しなければならない。
第13条取締役会秘書は取締役会の授権を経て情報開示事項を協調し、組織し、情報開示の製度を確立し、報道メディアや投資家との連絡、来訪の接待、コンサルティングへの回答、株主、取締役との連絡を担当し、投資家に会社が開示した文書資料を提供し、会社の情報開示のタイムリーさ、合法性、真実性と完全性を保証する。その他の機関及び個人は取締役会秘書が関連法律、法規及び「上場規則」の要求に従って情報を開示してはならない。
第14条情報開示義務者が規定の期限内に情報開示義務を履行していないか、または開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、情報開示違反を招き、会社に深刻な影響または損失を与えた場合、取締役会秘書は取締役会に関連責任者に相応の法的責任を負うよう提案する権利がある。
第15条会社のウェブサイトやその他の内部刊行物に重大な情報を発表する場合、情報開示の角度から事前に取締役会秘書の同意を得なければならず、発表に適さない情報がある場合、取締役会秘書は製止する権利がある。
第16条会社の取締役、監事、高級管理職は特定の対象の取材と調査研究を受ける前に、取締役会の秘書を知っておくべきで、取締役会の秘書は取材または調査過程を適切に手配し、全過程で参加しなければならない。
第17条取締役会の承認または取締役会秘書の同意を得ずに、会社のいかなる部門と個人も外部に会社の内幕情報と情報開示に関する内容を漏らし、報道し、転送してはならない。対外報道、転送されたファイル、ソフト（磁気）ディスク、録音（像）テープ、光ディスクなどのインサイダー情報と情報開示の内容に関する資料は、取締役会または取締役会秘書の審査同意（重要度を見て取締役会の審査に報告する）を経て、対外報道、転送することができる。
第18条生産経営に影響を与えず、商業機密を漏洩することを前提として、会社の他の職能部門、会社持株の子会社は取締役会秘書に協力して関連投資家関係の管理を行う義務がある。
第19条取締役会秘書は、会社の取締役、監事、高級管理者に証券法律法規、「上場規則」、深セン証券取引所のその他の関連規定と「会社定款」の遵守を促す権利がある。
第20条会社の取締役、監事と高級管理者は当社の株式とその派生品種を売買する前に、その売買計画を書面で取締役会の秘書に通知しなければならない。取締役会の秘書は会社の情報開示と重大事項などの進展状況を確認しなければならない。もしこの売買行為に不適切な状況がある可能性がある場合、取締役会の秘書は直ちに書面で売買を行う予定の取締役、監事と高級管理者に通知しなければならない。リスクを提示します。第21条会社は取締役会秘書が在任中に要求通りに深セン証券取引所組織の取締役会秘書の後続訓練に参加することを保証しなければならない。
第22条本製度に規定されていないことは、会社は関連法律、行政法規、規範性文書、「上場規則」、深セン証券取引所のその他の関連規定と「会社定款」の規定に基づいて実行しなければならない。第23条本製度は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の取締役会の審議が通過した日から発効し、修正時も同じである。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社取締役会2022年6月
