深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
株主総会議事規則
第一章総則
第一条株主全体の合法的権益を維持し、会社の行為を規範化し、会社の株主総会の規範化、効率的な運営を保証し、株主が平等かつ効菓的に職権を行使することを確保するため、「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」に基づいて、特に本規則を製定する。
第二条会社は法律、行政法規、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」と本規則の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。会社の取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。
第三条株主総会は会社の最高権力機関である。株主総会は法に基づいて以下の職権を行使する。
（一）会社の経営方針と投資計画を決定する；
（二）従業員代表が担当していない取締役、監事を選挙し、更迭し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。
（三）取締役会報告を審議し、承認する；
（四）審議批准監事会報告；
（五）会社の年度財務予算案、決算案を審議批准する；
（六）会社の利益分配案と損失補填案を審議、承認する；
（七）会社の登録資本の増加または減少に対して決議を行う。
（八）社債の発行について決議する；
（九）会社の合併、分立、解散、清算または会社形式の変更に対して決議を行う；
（十）「会社定款」を改正する；
（十一）会社の会計士事務所の採用、解任に対して決議を行う。
（十二）「会社定款」第42条に規定された保証事項を審議、批准する。
（十三）会社が一年以内に重大資産を購入し、売却し、会社の最近の一期の監査を受けた総資産の30%を超える事項及び「会社規約」第41条に規定された取引事項を審議する。
（十四）募集資金の用途変更事項の審議批准
（十五）株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
（16）法律、行政法規、部門規則または「会社定款」の規定が株主総会で決定すべきその他の事項を審議する。
第4条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年開催され、前会計年度が終わってから6ヶ月以内に行わなければならない。臨時株主総会は不定期に開催され、本規則第5条に記載されている状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催されなければならない。上記の期限内に株主総会を開催できない場合は、会社の所在地である中国証券監督会の派遣機関と深セン証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第五条以下の状況の一つがある場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催しなければならない。
（I）取締役数が会社定款に定められた人数の3分の2未満の場合。
（II）会社が補っていない損失が実際の配当金総額の3分の1に達した場合；
（III）単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主の請求時；
（IV）取締役会が必要と判断した場合；
（Ⅴ）監事会が開催を提案した場合；
（Ⅵ）法律、行政法規、部門規則または「会社定款」に規定されたその他の状況。
第六条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。（I）会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、「会社定款」と本規則の規定に合緻するかどうか。
（II）会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。
（III）会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。
（IV）会社が他の関連問題に対して提出する法律意見を要求しなければならない。
第二章株主総会の招集
第7条取締役会は、本規則第4条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。
第8条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意するか、同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明しなければならない。
第9条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」の規定に基づいて、提案を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内に書面でフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。
第10条会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」の規定に基づいて、要求を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会を開催する通知を出すべきで、通知の中で元の提案の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続で会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。
第11条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合は、書面で取締役会に通知するとともに、証券取引所に届出しなければならない。
株主総会の決議が出る前に、株主の持株比率を10%以下にしてはならない。
監査役会と招集株主は、株主総会の通知及び株主総会の決議公告を発表する際に、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。
第12条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力する。
取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会の通知に関する公告を持って、証券登録決済機構に取得を申請することができる。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。
第13条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。
第三章株主総会の提案と通知
第14条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合緻しなければならない。
第15条取締役会、監事会及び単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で召集者に提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、株主に臨時提案を提出した株主の名前や名前、持株比率、新規提案の内容を開示しなければならない。
前項の規定を除いて、召集者は株主総会の通知を出した後、株主総会の通知にすでに明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。
株主総会の通知には、本規則第14条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。
第16条投資、財産処分と買収合併などの提案を提出した場合、この事項の詳細を十分に説明しなければならない。金額、価格（または価格計算方法）、資産の帳簿価額、会社への影響、審査状況、関連取引に関連するかどうかなどを含む。関連規定に従って資産評価、監査、または独立財務顧問報告を行う必要がある場合、取締役会は株主総会の開催前に少なくとも5つの仕事で株主に資産評価状況、監査結菓または独立財務顧問報告を開示しなければならない。
第17条取締役会は、年次報告書を審議、採択した後、利益分配案を決議し、年次株主総会の提案としなければならない。
第18条取締役、株主代表が担当する監事候補者リストは提案方式で株主総会決議を提出する。
第19条召集者は年度株主総会会議の開催20日以前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。（会社が開始期限を計算する場合、会議の開催日は含まれません。）
第20条株主会議の通知は以下の内容を含む。
（I）会議の日付、場所と会議期限；
（II）会議審議の事項と提案を提出する；
（III）明らかな文字で説明：株主または株主が委託した代理人は会議に出席して採決に参加する権利があり、株主代理人は会社の株主である必要はない。
（IV）株主総会の株主の株式登記日に出席する権利がある。
（Ⅴ）会議事務常設連絡先名、電話番号；
（Ⅵ）ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラム。
第21条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案のすべての具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。検討する事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合は、株主総会の通知または補充通知を発行する際に、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。
第22条株主総会が取締役、監査役の選挙事項を検討する予定の場合、株主総会の通知には取締役、監査役候補の詳細資料が十分に開示されなければならない。少なくとも以下の内容が含まれている。
（I）教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況；
（II）会社や会社の持株株主や実際の支配者と関連関係があるか。
（III）保有会社の株式数を開示する；
（IV）中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。
累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。
第23条取締役会がある日を株式登録日とすることを決定し、株式登録日と株主総会の日付との間隔は7営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。
第24条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。株主総会の開催を延期する場合、会社は通知の中で延期後の開催日を発表しなければならない。
第四章株主総会の出席と登記
第25条当社が株主総会を開催する場所は、会社の住所地または株主総会の招集者が確定した他の明確な場所である。株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催され、会社はインターネット投票の方式を提供し、株主が株主総会に参加するのに便宜を提供する。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。
第26条会社の取締役会とその他の召集者は必要な措置を取って、株主総会の正常な秩序を保証しなければならない。株主総会の秩序を妨害し、騒動を挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は措置を取って製止し、速やかに関連部門の調査と処分を報告しなければならない。
第27条株式登記日に登録されたすべての株主またはその代理人は、株主総会に出席し、関連法律、法規および「会社定款」の規定に基づいて議決権を行使する権利があり、会社と召集者はいかなる理由も拒否できない。
第28条株主は自ら株主総会に出席することができ、代理人に代理出席と採決を依頼することもできる。株主は書面形式で代理人に委託し、委託人が署名し、または書面形式で委託した代理人が署名しなければならない。法人に委託する場合は、法人印を押したり、正式に委任された代理人が署名したりしなければならない。
第29条株主は株式口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って株主総会に出席しなければならない。
個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委任代理人を受け入れて会議に出席する場合は、本人の有効な身分証明書、株主の授権委任書も提示しなければならない。
法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書、株式口座カードを提示しなければならない。
代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書、株式口座カードを提示しなければならない。
第30条株主が発行した他人に株主総会への出席を委託する授権委託書は、以下の内容を記載しなければならない。
（I）代理人の名前；
（II）議決権を有するか。
（III）株主総会の議事日程に入った審議事項ごとに賛成、反対または棄権票を投じる指示。
（IV）委託書の発行日と有効期限；
（8548）委託人が署名（または捺印）し、委託人が法人株主である場合は、法人単位の印鑑を押さなければならない。
委任状は、株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
第31条代理投票許可委任書は委任者が他人に署名することを許可した場合、署名を許可する。
