深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
取締役会審計委員会年報作業規程
第一条会社の情報開示の質をさらに向上させ、取締役会審計委員会の情報開示麺での役割を十分に発揮させ、会社の取締役会の財務報告作成に対する監視を強化し、中国証券監督会の要求に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、特に本規程を製定する。
第二条年度財務報告監査業務のスケジュールは、監査委員会が会社の年度監査業務を担当する会計士事務所と協議して確定する。
第三条監査委員会は会計士事務所に約束の期限内に監査報告を提出するように促し、書面の意見形式で督促の方式、回数と結菓及び関連責任者の署名確認を記録しなければならない。
第4条監査委員会は、年報監査の公認会計士（以下「年審会計士」と略称する）が入場する前に会社が作成した財務会計諸表を審査し、書麺的な意見を形成しなければならない。
第5条年審会計士が入場した後、監査委員会は年審会計士とのコミュニケーションを強化し、年審会計士が初歩的な監査意見を出した後、もう一度会社の財務会計報告書を審査し、書麺的な意見を形成しなければならない。
第6条財務会計監査報告書が完成した後、監査委員会は採決を行い、決議を形成した後、取締役会に提出して審査する必要がある。
第7条監査委員会は、会社が年報監査期間中に会計士事務所を再雇用する状況に重点的に注目しなければならない。会社は原則として年報監査期間中に年審会計士事務所を改築してはならず、もし改築が必要な場合、監査委員会は前任者と改築予定の会計士事務所を約束し、双方の執業の質に対して合理的な評価を行い、会社の改築理由の十分性について判断した上で意見を表明し、取締役会の決議が通過した後、株主総会を開いて決議を行い、改築された会計士事務所に参加するよう通知しなければならない。株主総会で自分の意見を述べる。
会社は株主総会決議及び改任された会計士事務所の陳述意見を十分に開示しなければならない。
第8条監査委員会は、次年度の年次会計士事務所を再雇用する際、年次会計士が今年度の監査を完了した状況とその執業品質に対して全麺的かつ客観的な評価を行い、肯定的な意見を達成した後、取締役会に提出して株主総会決議を採択し、開催する。否定的な意見を形成した場合は、会計士事務所を改築しなければならない。第9条監査委員会は、次年度の会計士事務所を改築する際に、前の会計士事務所と改築予定の会計士事務所を麺会コミュニケーションの方式で全麺的に理解し、適切に評価し、意見を形成した後、取締役会の決議を提出し、株主総会の審議を開催しなければならない。
第10条上述の監査委員会のコミュニケーション状況、評価意見及び提案は書麺記録を形成し、関連当事者が署名し、株主総会決議の公開後に関連監督管理機構に報告する必要がある。
第11条取締役会に財務報告を提出すると同時に、監査委員会は取締役会に会計士事務所が本年度の会社監査に従事する総括報告と来年度の会計士事務所の再雇用または再雇用を決議した。
第12条会社の財務総監は監査委員会と会計士事務所のコミュニケーションを調整し、会社は積極的に監査委員会が上述の職責を履行するために必要な条件を創造しなければならない。
第13条本規程は会社の取締役会が製定し、取締役会が説明する。
第14条本規程は会社の取締役会が審議して承認した後に発効して実施し、改正時も同じである。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社取締役会2022年6月
