証券コード： Suna Co.Ltd(002417) 証券略称：ST深南公告番号：2022046深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
第5回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社（以下「会社」と略称する）第5回取締役会第21回会議通知は2022年6月10日、専任者の送達、電子メール、電話通知などの方式で発行され、2022年6月14日に深セン市福田区福保街道福保社区金花路29号華宝1号ビルE 301会議室で現場と通信を結合して採決する方式で開催された。今回の会議は取締役5人、取締役5人に達し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻しなければならない。会議は理事長の週海燕さんが主宰し、会社の高級管理職が会議に列席した。
二、会議の審議状況
（I）「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「2020年株式オプションインセンティブ計画（草案）」、「2020年株式オプションインセンティブ計画実施考課管理弁法」などの関連規定、および会社の2019年年次株主総会の授権に基づき、会社の2020年株式期間権インセンティブ計画が初めて授与され、予約授与された一部のインセンティブ対象は個人的な理由で退職したり、会社の監事になったりしている。激励対象資格を持たず、授受されたがまだ行使されていない株式オプションは計701万1800件の行使できず、会社が抹消した。最初に授与された最初の行権期間が満了し、行権期間内に実行可能権はあるが、まだ行権を持っていない株式オプションは合計9万24万件で、会社が抹消した。初めて授与された2つ目の行権期間と予約授与された1つ目の行権期間の会社レベルの業績考課は未成菓で、行権期間内に行権を計画する株式オプションは計18.73万件の行権を得られず、会社が抹消した。以上のことから、会社は株式オプションを729.15万件抹消した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する公告」（公告番号：2022048）。関連取締役の王奇は採決を回避した。他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
採決結菓：同意4票、回避1票、反対0票、棄権0票、審議通過。
（II）「登録資本の変更及び＜会社定款＞の改訂に関する議案」の審議採択
会社の2020年株式オプション激励計画が初めて株式オプションに授与した激励対象は2021年6月から2022年06月までの間に自主的に株式オプション272800部を行使し、会社の株式は272800部を追加し、会社の株式総数は270272800株になった。会社は登録資本の変更に対応し、今回の変更後の登録資本は人民元270272800元である。
会社の規範運営をさらに強化し、会社の管理構造を改善するために、会社の取締役会は上述の登録資本の変更及び「会社法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」などの関連規定に基づいて「会社定款」の一部の条項を改訂することに同意した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「登録資本の変更及びの改訂に関する公告」(公告番号：2022049)、「会社定款」。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
（三）「会社製度の改訂に関する議案」を一つ一つ審議して採択した。
会社の管理をさらに改善し、会社の運営を規範化するために、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規及び規範性文書の最新の改訂内容に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社製度を改訂することに同意した。具体的な改正製度と審議状況は以下の通りである。
3.01「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.02「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.03「「独立取締役勤務製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.04「『授権管理製度』の改訂に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.05「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.06「『対外投資管理製度』の改訂に関する議案」の審議・採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.07「「対外保証管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.08「「募集資金管理方法」の改訂に関する議案」の審議・採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.09「＜投資家関係管理製度＞の改訂に関する議案」の審議・採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.10「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.11「『情報開示管理弁法』の改訂に関する議案」の審議・採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3.12「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.13「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.14「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.15「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.16「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.17「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.18「『独立取締役年報勤務製度』の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.19「独立取締役現場作業製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.20「「社会責任製度」の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.21「『対外提供財務援助管理製度』の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.22「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.23「反不正管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.24「リスク投資管理製度の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.25「「内部製御欠陥認定基準」の改訂に関する議案の審議採択」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.26「『子会社管理製度』の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.27「『機構調査研究接待業務管理弁法』の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.28「『内部問責製度』の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.29「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.30「銀行間債券市場債務融資ツール情報開示管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.31「取締役、監事と高級管理職が保有する当社株式とその変動管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.32「＜持株株主及び実際の支配者情報の問い合わせ、開示管理方法＞の改訂に関する議案の審議採択」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.33「『重大事項事前相談製度』の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.34「「取締役、監事、高級管理職育成製度の改訂に関する議案」の採決結菓を審議し、5票に同意し、0票に反対し、0票を棄権し、審議を通過した。
3.35「『新メディア登録監視製度』の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.36「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.37「『重大情報内部秘密保持製度』の改訂に関する議案」の審議・採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.38「メディア情報調査製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.39「「年報情報開示重大な誤り責任追及製度」の改訂に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：5票、0票、棄権0票に同意し、審議、採択した。
3.40「の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.41「「重大情報内部報告製度」の改訂に関する議案の審議採択」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.42「『敏感情報排査管理製度』の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
3.43「取締役会秘書製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連製度。
（IV）「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月30日（木）午後14時30分から広東省深セン市福田区福保街道福保コミュニティ金花路29号華宝1号ビルE 301会議室で現場会議とネット投票を結合する方式で2022年第2回臨時株主総会を開催し、会社の第5回取締役会第21回会議、第5回監事会第14回会議の関連議案を審議する予定です。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、審議通過。
具体的な内容の詳細は会社の
