深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
取締役会審計委員会の仕事細則
第一章総則
第一条会社の取締役会の決定機能を強化し、事前監査、専門監査を行い、取締役会のマネージャー層に対する有効な監督を確保し、会社の管理構造を完備させ、「会社法」、「上場会社の管理準則」、「会社定款」及びその他の関連規定に基づいて、会社の取締役会は特に取締役会の審査委員会を設立し、本細則を製定する。第二条取締役会審計委員会は取締役会が株主総会の決議に基づいて設立した専門的な仕事機構であり、主に社内、外部監査のコミュニケーション、監督、審査の仕事を担当している。
第二章人員構成
第3条監査委員会委員は3人の取締役で構成され、その中で、独立取締役は2人で、少なくとも1人の独立取締役が会計専門家である。
第4条監査委員会委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1に指名され、取締役会によって選出される。
第5条監査委員会は主任委員（招集者）を1名設け、独立取締役委員が担当し、会計専門家として、委員会の仕事を主宰しなければならない。主任委員は委員内で選挙し、取締役会の承認を得た。
第6条監査委員会の任期は取締役会と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中、委員が会社の取締役の職務を担当しなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、取締役会が上記の第3条から第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。
第7条監査委員会の下に監査作業グループを日常事務機構とし、日常業務連絡と会議組織などの仕事を担当する。
第三章職責権限
第8条監査委員会の主な職責権限：
（I）外部監査機構の招聘または交換を提案する。
（II）会社の内部監査製度とその実施を監督する；
（III）内部監査と外部監査の間のコミュニケーションを担当する。
（IV）会社の財務情報及び開示を審査する；
（8548）社内製御製度を審査し、重大な関連取引に対して監査を行う。
（Ⅵ）会社の取締役会が授与した他のこと。
第9条監査委員会は取締役会に対して責任を負い、監査委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。監査委員会は監査会の監査活動に協力しなければならない。
第四章意思決定プログラム
第10条監査作業グループは監査委員会の決定の前期準備を行い、会社の関連麺の書面資料を提供する責任を負う：
（I）会社の関連財務報告書
（II）内外部監査機構の仕事報告；
（III）外部監査契約及び関連業務報告；
（IV）会社の対外開示情報状況
（Ⅴ）会社の重大な関連取引の監査報告；
（Ⅵ）その他の関連事項。
第11条監査委員会会議は監査作業グループが提供した報告を評議し、関連する書面決議資料を取締役会に提出して討論する。
（I）外部監査機構の仕事評価、外部監査機構の招聘と交換；
（II）社内監査製度が有効に実施されているか、会社財務報告が全麺的に真実であるか。（III）会社の対外開示の財務報告などの情報が客観的で真実かどうか、会社の重大な関連取引が関連法律法規に合緻しているかどうか。
（IV）社内財務部門、監査部門はその責任者の仕事評価を含む。
（Ⅴ）その他の関連事項。
第五章議事規則
第12条監査委員会会議は定例会と臨時会議に分けられ、定例会は半年ごとに開催される。臨時会議は監査委員会委員の提案で開催された。会議の開催2日前に全委員に通知しなければならず、全委員の一緻した同意を得て、前述の通知期限の要求を免除することができ、会議の通知は内容の完全な議案を用意すべきである。
会議は主任委員が司会し、主任委員が出席できない場合は他の委員（独立取締役）に司会を依頼することができる。
第13条監査委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。
第14条監査委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開催することができる。
第15条監査作業グループのメンバーは監査委員会会議に列席することができ、必要に応じて会社の取締役、監査役、高級管理者を招待して会議に列席することもできる。
第16条必要があれば、監査委員会は仲介機関を招いてその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払うことができる。
第17条監査委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本細則の規定に従わなければならない。
第18条監査委員会会議には記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存し、保存期間は10年です。
第19条監査委員会会議で可決された議案及び採決結菓は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第20条会議に出席する委員はすべて会議所の議事事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第21条本細則は取締役会の決議が採択された日から実施され、改正時も同じである。
第22条本細則に規定されていないことは、国の関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて実行する。本細則は、国の法律、法規、規範的な文書、または合法的なプログラムによって改正された「会社定款」に抵触する場合、国の関連法律、法規、規範的な文書と「会社定款」の規定によって実行され、改正によって、取締役会の審議によって可決された。
第23条本細則の解釈権は会社の取締役会に帰属する。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社取締役会2022年6月
