証券コード： Suna Co.Ltd(002417) 証券略称：ST深南公告番号：2022050深南＊ Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会。
会社は2022年6月14日に開催された第5回取締役会第21回会議で「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3、今回の会議の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社規範」の規定に符合する。
4、会議時間：
（1）現地開催日時：2022年6月30日（木）午後14：30
（2）ネット投票期間：2022年6月30日
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月30日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月30日午前9時15分から2022年6月30日午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式で開催する。会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月27日（月）
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式（「授権依頼書」は添付ファイル2を参照）で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。（2）会社の取締役、監事、高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：深セン市福田区福保街道福保コミュニティ金花路29号華宝1号ビルE 301会議室
二、会議の審議事項：
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消について
1.00の議案』√
2.00「登録資本の変更及びの改訂に関する議案」√
3.00「の改訂に関する議案」√
4.00「の改訂に関する議案」√
5.00「の改訂に関する議案」√
6.00「『独立取締役勤務製度』の改訂に関する議案」√
7.00「の改訂に関する議案」√
8.00「の改訂に関する議案」√
9.00「『対外投資管理製度』の改訂に関する議案」√
10.00「の改訂に関する議案」√
11.00「の改訂に関する議案」√
12.00「の改訂に関する議案」√
13.00「度>の議案』√
14.00「『情報開示管理方法』の改訂に関する議案」√
1、今回の株主総会の審議事項を提出することはすでに会社の第5回取締役会の第21回会議、第5回監事会の第14回会議の審議が通過し、上述の議案の関連内容の詳細は会社が「巨潮情報網」で披露した関連公告を参照してください。
2、上記の提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、適時に公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す。
3、提案1と提案2は株主総会の特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過する必要がある。残りの提案は一般決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上で可決される必要がある。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月28日午前9：30-12：00、午後13：30-17：30；
2、登録場所：会社の事務室。
3、登録方式：
（1）個人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録を行う；
（2）法人株主持株東証券口座カード、法人営業許可証コピー（公印を押す）、法定代表者授権依頼書と出席者身分証明書の登録；
（3）委託代理人は株主が署名または押印した授権委託書、株主本人身分証明書のコピーまたは法人株主営業許可証のコピー（公印を押す）、深セン証券口座カード、代理人本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（4）異郷の株主は手紙やファックスで登録し、会議に参加するときに原本を提供することができる。4、連絡先：黄サンサン
電話：075582730065
ファックス：075582730281
郵便番号：518000
5、会議に出席した株主と株主代表は食事と交通費を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会会社は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネットシステム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社第5回取締役会第21回会議決議；
2、深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社第5回監事会第14回会議決議；
3、深交に要求された他の書類。
六、会議の添付ファイル
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
2、授権依頼書（フォーマット）
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社取締役会
2002年6月15日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362417」、投票略称は「深南投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月30日9時15分、終了時間は2022年6月30日15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社の2022年第2回臨時株主総会に本人（または当社）を代表して出席することを委託し、受託者は本授権依頼書の指示に従ってこの株主総会の各議案を投票採決し、この株主総会に署名する必要がある関連書類を代わりに署名する権利がある。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日からこの株主総会会議が終了する日までです。
今回の株主総会の提案採決意見
備考反棄意対権提案コード提案名この列にチェックを付ける
の欄で
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「2020年ストックオプションインセンティブ計画部の抹消について
1.00分ストックオプションの議案』√
「登録資本の変更及び√
2.00の議案』
3.00「の改訂に関する議案」√
4.00「の改訂に関する議案」√
5.00「の改訂に関する議案」√
6.00「『独立取締役勤務製度』の改訂に関する議案」√
7.00「の改訂に関する議案」√
8.00「の改訂に関する議案」√
9.00「『対外投資管理製度』の改訂に関する議案」√
