深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
取締役、監査役、高級管理職報酬管理製度
第一章総則
第一条会社の取締役、監事と高級管理者の報酬管理をさらに完備させ、科学的かつ効菓的な激励と製約メカニズムを確立し、取締役、監事と高級管理者の積極性を効菓的に引き出し、会社の発展戦略目標の実現を確保するために、特に本製度を製定する。
第二条適用人員：「会社規約」に規定された取締役、監事と高級管理者。
第三条原則に従う：
（I）労働分配と責任、権利、利益の結合原則に基づく。
（II）収入レベルと会社の業績、市場報酬環境の結合原則；
（III）賞罰が明確で、激励製約が結合する原則。
第二章報酬管理機構
第4条会社の株主総会は取締役、監事報酬管理製度の審議を担当し、会社の取締役会は会社の高級管理者の報酬管理製度の審議を担当する。
第5条会社の取締役会の報酬と審査委員会は会社の高級管理者の報酬の統一審査と管理を担当する。主な職責権限は次のとおりです。
（I）取締役（独立取締役を含まない）、高級管理職の管理職位の主要範囲、職責、重要性及びその他の関連企業の関連職位の報酬レベルに基づいて報酬計画或いは方案を制定する；
（II）報酬計画または方案は主に業績評価基準、プログラム及び主要評価システム、奨励と懲罰の主要方案と製度などを含むが、これらに限らない。
（III）会社の取締役（独立取締役を含まない）及び高級管理者の職責履行状況を審査し、年度業績評価を行う；
（IV）会社の報酬製度の執行状況に対する監督を担当する。
（Ⅴ）取締役会が授権したその他の事項。
第6条会社の人的資源部、財務部は取締役会の報酬と審査委員会に協力して会社の高級管理者の報酬案の具体的な実施を行う。
第三章報酬構成
第七条会社の取締役の報酬は取締役手当であり、会社の他の職位を兼任している場合は、上記の手当を受けない。
第8条会社監査役の報酬は手当の形式で支給され、会社の他の職位を兼任している場合、上記の手当は受け取らない。
第9条会社の高級管理者の報酬は基本報酬、業績報酬と保険福祉の3つの部分から構成される。
計算式は、年間報酬=基本報酬+業績報酬+保険福利厚生です。
（I）基本報酬：役員の職務の価値、責任、能力、市場賃金相場などの要素によって確定し、年度の基本報酬である。
（II）業績報酬：会社が年初に制定した経営目標及び審査週期の達成状況に基づいて総合評価を行った後、確定する；
（III）保険福祉：国と会社の関連規定に基づいて実行する。
2、長期インセンティブ：条件が成熟すると、会社は法定プログラムに基づいて株式インセンティブ計画、株式オプションなどの長期的なインセンティブメカニズムを探索し、実施することができ、企業の発展過程で持続的な重要な貢献をした高級管理者に長期的なリターンと奨励を与える。
第四章報酬の支払い
第10条会社の取締役、監事の手当は年度ごとに支給する。
第11条会社の高級管理者の基本報酬は月ごとに支給され、保険福祉は月ごとに支給される。業績報酬は審査週期によって支給される。
第12条会社が支給する取締役、監事手当、高級管理職の報酬はすべて税引き前の金額である。第13条会社の取締役、監事、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期と実際の業績に基づいて業績賞与を計算し、支給する。
第14条会社の取締役、監事及び役員が在任中、以下のいずれかの状況が発生した場合、会社は業績報酬や手当を支給しなくてもよい。1、証券取引所に公開的に非難されたり、不適切な人選として発表されたりした場合。2、重大な違法行為で中国証券監督管理委員会に行政処罰された場合。3、個人的な理由で勝手に退職し、辞職したり、免職されたりした場合。4、会社の取締役会は会社の関連規定に重大な違反を認定したその他の状況。
第五章報酬調整
第15条報酬体係は会社の経営戦略にサービスし、会社の経営状況の不断の変化に伴い、会社のさらなる発展需要に適応するために相応の調整をしなければならない。第16条会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬調整の根拠は：1、同業界の報酬増加レベル：毎年市場報酬報告或いは公開された報酬データを通じて、同業界の報酬データを収集し、そしてまとめて分析し、会社の報酬調整の参考根拠とする；2、インフレレベル：インフレレベルを参考にして、給料の実際の購買力レベルが低下しないように会社の給料調整の参考根拠とする；3、会社の利益状況；4、組織構造の調整；5、持ち場が変動する個別調整。第17条会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て、臨時的に専門事項のために特別な奨励または懲罰を設立することができ、会社に勤めている取締役、監事、高級管理者の報酬の補充として。
第六章附則
第18条本製度に規定されていない事項は、関連法律、法規、規範性文書と会社の「定款」などの関連規定に従って実行する。第19条本製度は会社株主総会の審議が通過した日から実施され、改正時も同様である。第20条本製度は会社の取締役会の報酬と審査委員会が説明する。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社2022年6月
