深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
監事会議事規則
第一章総則
第一条会社の法人管理構造をさらに改善し、深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社（以下「会社」と略称する）の監事会が法に基づいて独立して監督権を行使することを保障し、株主全体の利益と会社の発展を確保するため、現在「会社法」、「証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に基づいて、本規則を製定する。
第二条会社は法に基づいて監事会を設立し、関連法律、法規、「会社定款」及び本規則の規定に基づいて監督権を行使し、株主権益と会社利益が侵害されないことを保障し、いかなる単位と個人も幹渉してはならない。
第三条監事会は会社の日常経営管理を監督する。
第二章監事
第4条会社の監事は株主代表と会社の従業員代表が担当する。会社の従業員代表が担当する従業員監事は監事人数の3分の1を下回ってはならない。
第5条監事は毎期3年間任期する。監事中の株主代表は株主が候補者リストを提出し、株主総会を経て会議に出席する株主が持つ議決権の半数以上が選挙に同意し、交換する場合も同じである。従業員が担当する監事は会社の従業員代表大会の民主選挙によって発生または更迭される。監事連選は再任できる。第六条監事は以下の一般的な職務条件を備えなければならない。
（I）株主、従業員、その他の関連利益者と広く交流する能力を持ち、すべての株主の権益を守ることができる。
（II）原則を堅持し、清廉潔白で、仕事が公平である。
（III）法律、財務会計、企業管理などの麺での専門知識や仕事の経験を持っている。
第七条下記の状況の一つがある場合、会社の監事を担当してはならない。
（I）民事行為能力がないか、民事行為能力を製限する。
（II）汚職、賄賂、財産横領、財産流用罪または社会経済秩序を破壊した罪で、刑罰を言い渡され、執行期限が5年を超えていないか、その他の犯罪で政治権利を奪われ、執行期限が5年を超えていない。
（III）破産清算の会社、企業の取締役または工場長、マネージャーを務め、同社、企業の破産に個人責任を負う場合、同社、企業の破産清算が完了した日から3年を超えていない。
（IV）違法に営業許可証を取り消し、閉鎖を命じた会社、企業の法定代表者を務め、個人責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えていない。
（Ⅴ）個人が負った金額が大きい債務は期限切れで返済されていない。
（Ⅵ）会社の取締役、社長、その他の高級管理職；
（8550）中国証券監督会に市場参入禁止処分として確定され、期限が切れていない場合。
（8551）法律、行政法規または部門規則に規定されたその他の内容。
会社は本条の規定に違反して選挙の監督をして、この選挙は無効です。監事が在任中に本条の状況が現れた場合は、その職務を解除する。取締役、社長、その他の高級管理職は監事を兼任してはならない。
第8条監事は以下の権利を有する。
（I）監事は会社の経営状況を理解し、会社の各種の決定と経営状況の知る権利を持っている。（II）監事会の委託を経て、会社の業務と財務状況を審査し、帳簿と書類を調べ、取締役と会社の関係者に関連状況報告を提供する権利がある。
（III）監事会会議に出席し、議決権を行使する。
（IV）十分な正当な理由と目的がある場合、監事会が臨時会議を開くことを提案する。
（8548）会社の株主総会に出席し、会社の取締役会会議に列席し、取締役会の決議事項に対して質問または提案を提出する。
（Ⅵ）「会社規約」の規定と監事会の委託によって、他の監督権を行使する。
第九条監事は以下の義務を履行しなければならない。
（I）法律、行政法規と「会社定款」の規定を遵守し、誠実さと勤勉さの義務を履行し、監督職責を忠実に履行する。
（II）監査役会の決議を実行し、株主と会社の利益を守る。
（III）職権を利用して私利を図ってはならず、賄賂やその他の不法収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない。
（IV）会社の機密を守るには、法律の規定に従ったり、株主総会の書面同意を得たりする以外、会社の秘密を漏らしてはならない。
第10条監事が2回連続して監事会会議に自ら出席できない場合、他の監事に監事会会議に出席するように依頼しない場合、職責を履行できないと見なし、株主総会または従業員代表大会は更迭しなければならない。
第11条監事が法に基づいて監督権を行使する活動は法律によって保護され、いかなる単位と個人も幹渉してはならない。会社は監事が職責を履行する行為に対応し、必要な事務条件と業務活動経費を提供する。
監事が職責を履行する時、会社のいかなる部門に関連資料を提供することを要求する権利があり、会社の各業務部門は要求によって提供しなければならず、その他の必要な協力を与えなければならず、拒否したり妨害したりしてはならない。
第12条任期中に監事が監督義務を履行せず、会社の利益、株主の利益または従業員の利益に重大な損害を与えた場合は、その過失の程度を見て、それぞれ関連法律、法規に基づいてその責任を追及しなければならない。監査役はその関連関係を利用して会社の利益を損なわず、会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。
監査役が会社の職務を履行する際、法律、行政法規または「会社定款」の規定に違反し、会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。
第13条監事は任期満了前に辞任を提出することができる。監事の辞任は10日前に監事会に書面による辞任報告を提出しなければならない。監事の任期が満了して適時に改選されなかったり、監事が任期中に辞任して監事会のメンバーが法定人数を下回ったりした場合、改選された監事が就任する前に、元の監事は依然として法律、行政法規と本規約の規定に基づいて、監事の職務を履行しなければならない。
第14条任期がまだ終わっていない監事は、無断退職によって会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。
第15条監事は辞職または任期満了を提出し、会社と株主に対して負う義務は、その辞任報告が発効していないか発効していないか、または任期終了後の合理的な期間内に解除されるのは当然ではなく、会社の商業秘密または会社に秘密保持を要求する事項は、その任期終了後も有効であり、その秘密が公開情報になるまで有効である。
第16条監事は会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。
第三章監事会の構成と職権
第17条会社は監事会を設置し、3人の監事から構成される。
監事会の人員と構成は、監事会が十分な経験、能力と専門的な背景を持っていることを確保し、取締役、マネージャーの職務履行に対する監督と会社財務に対する監督、検査を独立して効菓的に行使できるようにしなければならない。
第18条会社監事会は全株主に責任を負い、会社の財務及び会社の取締役、マネージャー及びその他の高級管理者が職責を履行する合法的なコンプライアンスを監督し、会社及び株主の合法的権益を守る。第19条監事会は監事会主席1名を設置し、全体の監事の過半数が選挙に同意し、更迭する場合も同じである。
第20条監事会は以下の職権を行使する。
（I）取締役会が作成した会社の定期報告書を審査し、書面審査の意見を提出しなければならない。
（II）会社の財務を検査する；
（III）取締役、高級管理職が会社の職務を執行する行為に対して監督を行い、法律、行政法規、「会社定款」または株主会決議に違反した取締役、高級管理職に対して罷免の提案を提出する。（IV）取締役、高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、取締役、高級管理職に是正を要求する。
（8548）臨時株主会会議の開催を提案し、取締役会が「会社法」に規定された招集と株主会会議の職責を履行しないときに株主会会議を招集し、主宰する。
（Ⅵ）株主会会議に提案する；
（七）「会社法」第百五十一条の規定に基づいて、取締役、高級管理者に訴訟を提起する。
（8551）会社の経営状況の異常を発見し、調査を行うことができる。必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所などの専門機関を招いて仕事に協力することができ、費用は会社が負担する。
（8552）関連法律、行政法規、部門規則、「会社定款」の規定または株主総会が授与したその他の職権。
第21条監事会主席は以下の職権を行使する。
（I）監事会会議を招集し、主宰し、監事会決議の執行状況を検査する。
（II）監査役会を代表して株主総会に仕事を報告する。
（III）取締役または社長が会社と訴訟を起こした場合、会社を代表して取締役または社長と訴訟を行う。
第22条会社は以下の状況が発生した場合、監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を要求することを決議することができる。
（I）取締役数が「会社法」の規定人数または本規約の規定人数の3分の2未満の場合。（II）会社が補っていない損失が実際の配当金総額の3分の1に達した場合；
（III）単独または累計保有会社の株式10%以上の株主が提出した場合。
第23条年度株主総会では、監査役会は会社の過去1年間の監督特別報告書を読み上げなければならない。
（I）会社財務の検査状況
（II）取締役、高層管理者が会社の職務を執行する際の職務遂行状況及び関連法律、法規、「会社定款」及び株主総会決議に対する執行状況；
（III）監査役会は、株主総会に報告すべき他の重大な事件と考えている。
監査役会は、必要があると判断した場合、株主総会で審議された提案に意見を出し、独立報告書を提出することもできる。
第四章監事会会議の開催
第24条監事議事は監事会会議の形式で行われる。監事会会議は定期会議と臨時会議に分かれている。
第25条監事会は6ヶ月ごとに少なくとも定期会議を開催する。
監事は正当な理由と目的がある場合、監事会主席に臨時監事会を開催するよう要求する権利があり、監事会主席は2営業日以内に回答し、20日以内に監事会臨時会議を開催しなければならない。
監事会会議は都合で予定通りに開催できないので、原因を説明しなければならない。
第26条監事会会議の通知は以下の形式で全体の監事に届く。
（I）監事会議は10日前に書面形式で全体の監事に通知した。
（II）臨時監事会議は7日前に書面、電話、ファックス形式で全体の監事に通知する。（III）緊急会議は1営業日前に電話、ファックスで全体の監事に通知する必要がある。
会議に出席した監事に異議がない場合、上記の通知期限の製限を受けず、いつでも電話やファックス、電子メールで開催を通知することができます。
監事会会議の通知には、会議が行われた日付、場所、会議の期限、事由、議題、通知が出された日付が含まれています。
第27条監事会会議は半数以上の監事が出席しなければ開催できない。
監事会会議は監事本人が出席しなければならず、監事が都合で出席できない場合は、書面で他の監事に代理出席を依頼することができる。
委任状は代理人の名前、代理事項、権限と有効期限を明記し、委任者が署名しなければならない。
会議に出席する監事に代わって、授権範囲内で監事の権利を行使しなければならない。
第28条監事が監事会会議に出席しておらず、代表に出席を依頼していない場合は、監事の職責を履行していないと見なす。
第29条監事会は必要と判断した場合、会社の取締役、社長、その他の高級管理者、内部及び外部の監査人に監事会会議に出席し、注目されている問題に答えるように要求することができる。監事会議員に会議に参加するように要求された。
第30条監事会は、会議の事項を会議記録に作成し、会議に出席する監事と記録人は、会議記録に署名しなければならない。監事は記録上で会議での発言に対して何らかの説明的な記載を要求する権利がある。
第五章監事会決議
第31条監事会の決議は会議に出席した監事が挙手採決または記名書麺投票方式で採決し、監事会会議は一事一決、一人一票製を実行する。採決は同意、棄権、反対の3種類である。棄権票を投じる場合、反対票は理由を明らかにして記録しなければならない。
第32条監事会の決議は全体の監事の半数以上の採決によって採択されなければならない。
第三十三条監事会は会議の事項を会議記録とし、会議に出席する監事と記録人は会議記録に署名しなければならない。
監事会会議記録には以下の内容が含まれていなければならない。
（I）会議の開催日、場所と招集者の名前；
（II）監事に出席する名前；
（III）会議議事日程
（IV）監事の発言要点；
（Ⅴ）決議事項ごとの採決方式と結菓。
第34条監事は会議記録に会議での発言について何らかの説明的な記載を要求する権利がある。監事は会議の記録、紀要、決議に署名せず、監事の職責を履行しないと見なす。
監事会の会議記録、会議紀要、会議決議、年度監事会の仕事報告と個人特別報告は、会社のファイルとして監事会の主席が専任者を指定して保存し、保存期限は少なくとも10年である。
第35条監事会会議には会議決議が必要であり、会議に出席するすべての監事は会議決議に署名しなければならない。監事は監事会の決議に責任を負うべきだ。監査役会が法律、行政法規または「会社定款」に違反することを決議し、会社に損失を与えた場合、決議に参加した監査役は会社に賠償責任を負う。しかし、採決の際に異議を表明し、議事録に記載されたことが証明された場合、この監事は責任を免除することができる。監査役は会議記録のコピーを持つ権利がある。
第36条監事会は監事会の決議を確立して記録製度を実行する。監事会の各決議は監事の執行または監督執行を指定しなければならない。指定された監事は決議の執行状況を記録し、最終執行結菓を監事会に報告しなければならない。
第三十七条会社は監事会会議を開き、会議が終わった後、直ちに監事会決議を深セン証券取引所に届け出、深セン証券取引所の登録を経て公告しなければならない。
監事会決議は会議に出席した監事の署名を経て確認しなければならない。
監事は監事会の決議公告の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証しなければならない。
第38条監事会決議公告は以下の内容を含むべきである。
（I）会議の開催時間、場所、方式、及び関連法律、行政法規に符合するかどうか
