深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
重大情報内部秘密保持製度
第一章総則
第一条会社の重大な情報内部秘密保持活動を規範化し、情報開示の公平性を確保し、株主とその他の利益関係者の合法的権益を保護するため、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範的な文書と会社定款の関連規定に基づいて、本製度を製定する。
第二条取締役会は会社の重大な情報内部秘密保持活動の管理機構である。
第三条取締役会秘書は会社の重大情報内部秘密保持の責任者である。証券事務部は具体的に会社の重大情報内部秘密保持業務の監督管理と情報開示業務を担当している。
第四条証券事務部は証券監督管理機構、深セン証券取引所（以下「取引所」と略称する）、証券会社、弁護士事務所、会計士事務所、資産評価機構などの仲介機構及びニュースメディア、株主の接待、コンサルティング（質問）、サービスを統一的に担当する。
第5条取締役会の承認または取締役会秘書の同意を得ずに、会社のいかなる部門と個人も外部に会社の重大な情報と情報開示に関する内容を漏らし、報道し、転送してはならない。対外報道、転送されたファイル、ソフト（磁気）ディスク、録音（像）テープ、光ディスクなどの重大な情報と情報開示の内容に関する資料は、取締役会、取締役会秘書の審査同意（重要度を見て取締役会の審査に報告する）を経て、対外報道、転送することができる。
第六条会社の取締役、監事及び高級管理者と会社の各部門、各子会社は重大な情報の内部秘密保持をしっかりと行わなければならない。
第7条会社及び会社の取締役、監事、高級管理者、重大情報の関係者は重大情報を漏らしてはならず、他人と協力して証券取引価格を操作してはならない。
第二章重大情報の意味と範囲
第8条重大情報とは、内部者が知っている、会社の経営、財務、または会社の株式や派生品種の取引価格に大きな影響を与える未公開の情報を指す。未公開とは、証券事務部が中国証券監督会が指定した上場会社の情報開示刊行物やウェブサイトで正式に公開していない事項を指す。
第9条重大情報の範囲の詳細は、会社の「重大情報内部報告製度」第2章に記載されている。第三章内部人員の意味と範囲
第10条内部人員とは、会社の株式を保有しているため、または会社の中で取締役、監査役、高級管理職を務めているため、またはその管理地位、監督地位、職業地位のため、または会社の従業員として、重大な情報に接触したり、取得したりすることができるいかなる人員を指す。
第11条内部人員の範囲：
1、会社の取締役、監事及び高級管理者；
2、会社の5%以上の株式を持つ株主及びその取締役、監事、高級管理者；
3、会社の持株子会社とその取締役、監事、高級管理者；
4、会社の中間管理者；
5、会社は証券、秘密、機密、ファイル、財務、統計、監査、計算、ニュース、パソコン、タイプ、文印の仕事に従事する人員；
6、内部情報報告指定連絡者及びその他の重大情報の知る人。
第四章秘密保持製度
第12条会社の重大情報がまだ公表されていない前に、内部者はその知っている重大情報に対して秘密保持義務を負っており、無断でいかなる形式で会社の関連情報を外部に漏らし、報道し、伝送してはならない。
第13条内部者は重大な情報を得た後、情報公開前まで、会社証券を売買してはならず、他人に会社証券を売買したり、他の方法で不法な利益をむさぼったりすることを推薦してはならない。
第14条会社の取締役、監事、高級管理者及びその他の関係者は、会社の情報公開前に、この情報の関係者を最小範囲内に製御しなければならない。
第15条会社は第1時間以内に証券監督会が新聞とウェブサイトを指定して情報を開示することを保証しなければならない。他の公共伝播メディアで開示された情報は、証券監督会が指定した新聞やウェブサイトよりも先にしてはならない。
第16条会社が買収、資産売却、関連取引またはその他の重大な事件を存在または計画している場合は、段階的に開示する原則に従い、情報開示義務を履行しなければならない。
第17条会社はメディア情報の監視と敏感な情報の排除をしっかりと行い、会社の重大な情報漏洩（メディア報道、市場伝聞など）が発生した場合、会社は情報漏洩の内部人員責任を追及する以外、直ちに取引所に状況を報告し、直ちに公開公開する方式で救済し、この情報をすべての投資家に迅速に伝達しなければならない。
第18条非内部者は重大な情報を聞かないように自覚しなければならない。非内部者は重大な情報を知ってから内部者となり、本製度の製約を受ける。
第19条内部者は重大な情報を載せた書類、ソフト（磁気）ディスク、光ディスク、録音（像）テープ、会議記録、決議などの資料を適切に保管し、他人に読んだり、コピーしたりしてはならず、他人に代わりに携帯したり、保管したりしてはならない。
第20条仕事の原因で、常に重大情報に関する証券、財務などの職場とその関係者に従事し、重大情報の秘密保持と便利な仕事に有利な前提の下で、独立した事務所と専用事務設備を備えなければならない。
第21条タイピストは重大な情報内容に関する文字材料を印刷する際に、関係者が現場に滞在してはならないと警告標識を設置しなければならない。
第22条従業員は、コンピュータに保存されている重大な情報資料が閲覧、コピーされないことを保証するための措置を取らなければならない。
第23条文印員は関連書類、資料を印刷する際、厳格に指示された数量によって印刷しなければならず、無断で多く印刷したり少なく印刷したりしてはならない。印刷された書類、資料の中で、破損した資料は印刷監督者がその場で廃棄した。
第24条重大情報が公布される前に、機密、ファイルスタッフは重大情報を載せたファイル、ソフト（磁気）ディスク、光ディスク、録音（像）テープ、会議記録、会議決議などのファイル、資料を貸し出してはならない。
第25条重大情報の公告前に、財務、統計スタッフは会社の月次、中期、年度報告書及び関連データを外部に漏らし、報告してはならない。正式に公告する前に、前述の重大な情報は社内サイトでいかなる形式でも伝播し、貼り付けてはならない。
第五章賞罰
第26条内部人員が「会社法」、「証券法」、「上場規則」及び本製度の規定に違反し、深刻な結菓をもたらし、会社に重大な損失を与えた場合、関連規定に基づき、それぞれ情状の軽重に基づき、責任者に以下の処分を与える。
1、批判を通報する；
2、警告；
3、覚えたことがある；
4、左遷して給料を下げる；
5、罰金を科す。
6、解任、罷免；
7、労働契約を解除する；
以上の処分は単独または併合することができ、損害賠償責任を要求することができる。内部人員が上記の規定に違反し、社会的に深刻な結菓をもたらし、会社に深刻な損失を与え、犯罪を構成した場合、司法機関に引き渡され、法に基づいて刑事責任を追及する。
第27条会社はインサイダー取引告発特別ボーナスを設立し、重大な情報内部秘密保持製度を厳格に遵守し、重大な貢献をした人に適切な奨励を与える。
第六章附則
第28条本製度に規定されていないことは、関連法律、法規、中国証券監督管理委員会と取引所の関連規定に基づいて処理する。
第29条本製度は会社の取締役会が説明を担当する。
第30条本製度は取締役会の審議通過後に発効し、実施される。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社取締役会2022年6月
