深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
取締役会指名委員会の仕事細則
第一章総則
第一条深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社（以下「会社」と略称する）の指導者の発生を規範化し、取締役会の構成を最適化し、会社の管理構造を完備させ、「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、会社定款及びその他の関連規定に基づき、会社は特に取締役会指名委員会を設立し、本実施細則を製定する。
第二条取締役会指名委員会は、取締役会が株主総会の決議に基づいて設立した専門工作機関であり、主に会社の取締役、高級管理職の人選、選択基準とプログラムを選択し、提案する責任を負う。第二章人員構成
第3条指名委員会の委員は3人の取締役で構成され、その中で、独立取締役は2人です。
第4条指名委員会の委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1に指名され、取締役会によって選出される。
第5条指名委員会は主任委員（招集者）を1名設け、独立取締役委員が担当し、委員会の司会を担当する。主任委員は委員内で選挙し、取締役会の承認を得た。
第6条指名委員会の任期は取締役会の任期と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、委員会が上記第3条から第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。
第三章職責権限
第七条指名委員会の主な職責権限：
（I）会社の経営活動状況、資産規模と株式構造によって取締役会の規模と構成に対して取締役会に提案を提出する；
（II）取締役、高級管理職の選択基準とプログラムを研究し、取締役会に提案する。
（III）合格した取締役、高級管理職の人選を広く探す；
（IV）取締役候補者の人選を審査し、提案する。
（8548）取締役会に招聘しなければならない高級管理者に対して審査を行い、提案を提出する。
（Ⅵ）取締役会が許可した他のこと。
第8条指名委員会は取締役会に対して責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。持株株主は十分な理由や信頼できる証拠がない場合、指名委員会の提案を十分に尊重しなければならない。そうしないと、代替的な取締役、高級管理職の人選を提出することはできない。
第四章意思決定プログラム
第9条指名委員会は関連法律法規と会社定款の規定に基づいて、当社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役、高級管理者の当選条件、選択プログラムと在任期間を研究し、決議を形成した後に届出し、取締役会に提出して可決し、実施に従う。
第十条取締役、高級管理者の選任手順：
（I）指名委員会は積極的に会社の関係部門と交流し、会社が新しい取締役、高級管理者の人選に対する需要状況を研究し、書面を形成しなければならない。
（II）指名委員会は当社、持株（株参加）企業内部及び人材市場などで広く取締役、高級管理職の人選を探すことができる。
（III）初選人の職業、学歴、職名、詳しい職歴、すべての兼職などの状況を収集し、書面を形成する。
（IV）指名された人の指名に対する同意を求める。そうしないと、取締役、高級管理職として人選することはできない。
（8548）指名委員会会議を招集し、取締役、高級管理職の職務条件に基づいて、初選出者に資格審査を行う。
（Ⅵ）新しい取締役を選出し、新しい高級管理職を招聘する1~2ヶ月前に、取締役会に取締役候補者と新しい高級管理職の人選の提案と関連資料を提出する。
（8550）取締役会の決定とフィードバック意見に基づいて他の後続の仕事を行う。
第11条会社の副社長、財務総監、取締役会秘書などの高級管理者の人選について、指名委員会は関連する法律、法規と会社定款の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社の理事長、社長の指名の人選を審査して提案し、決議を形成して記録し、理事長、総裁の人選を確定してから取締役会会議の審議に提出しなければならない。
第五章議事規則
第12条指名委員会は毎年少なくとも2回会議を開き、会議の開催2日前に委員全員に通知し、会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員（独立取締役）に司会を依頼することができる。
第13条指名委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。
第14条指名委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開催することができる。
第15条指名委員会会議は必要に応じて、会社の取締役、監事、高級管理者、会社の関連部門の責任者を会議に招待することができる。
第16条必要があれば、指名委員会は仲介機関を招聘してその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第17条指名委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、会社定款及び本細則の規定に従わなければならない。
第18条指名委員会会議には記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存し、保存期間は10年です。
第19条指名委員会会議で可決された議案と採決結菓は、書面で会社の取締役会に報告しなければならない。
第20条会議に出席する委員はすべて会議所の議事事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第21条本細則は取締役会の決議が採択された日から実施される。
第22条本細則に規定されていないことは、国の関連法律、法規と会社定款の規定に基づいて実行する。本細則は、国が後日公布する法律、法規または合法的なプログラムによって改正された会社定款に抵触する場合、国の関連法律、法規と会社定款の規定によって実行され、直ちに改訂され、取締役会の審議によって可決された。第23条本細則の解釈権は会社の取締役会に帰属する。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社取締役会2022年6月
