証券コード： Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 証券略称： Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 公告番号：202253 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
取締役会第8期24回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月13日、 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) （以下「会社」と略称する）取締役会は通信方式で第8回24回会議を開催した。会議の通知は2022年6月10日に書面で送信されます。採決に参加すべき取締役9人、実際に採決に参加する取締役9人。会議の通知、議案及び関連資料はすでに規定の時間と方式によって全取締役、監事に送られた。今回の会議の開催は「会社法」、当社の「定款」と「取締役会議事規則」に合緻している。会議は以下の議案に対して決議を行った。一、「経営範囲の変更及び「定款」の改訂に関する議案」を審議、採択した。
会社の経営管理の需要に応じて、会社の「定款」の経営範囲に「電線、ケーブル製造；電線、ケーブル経営」を追加した。
採決結菓：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容の詳細は、同日巨潮情報網に公開された「経営範囲の変更及び「定款」改訂対照表」と「定款（改訂版草案）」を参照してください。
二、「子会社が産業基金のシェア及び関連取引を譲渡することに関する議案」を審議、採択する。
資産の流動性を強化し、資産構造を最適化し、経営資金を補充するため、会社の完全子会社である深セン特発東智科学技術有限会社は、保有する深セン遠緻富海情報産業買収投資企業（有限パートナー）の38%の財産シェアを深セン市特発投資有限会社に譲渡する予定で、譲渡価格は1710770万元である。関連取締役の高夜亮氏、李明俊氏、王隽氏、楊喜氏は本議案の採決を回避した。採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は同日、「証券時報」と巨潮情報網に公開された「子会社が産業基金のシェア及び関連取引を譲渡することに関する公告」を参照してください。
ここに公告します。
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 取締役会2022年6月15日
